事发厦门一金店!袁某(男,34岁),当场被抓!
当场抓获在该处等候的同伙郭某杰(男,36岁,福建三明人)郭某增(男,32岁,福建三明人)真相浮出水面竟是帮诈骗集团洗钱……经调查袁某、郭某杰、郭某增三人受上游诈骗集团指使在受害人将被骗资金转入金店后由三人到金店取走黄金再邮寄给诈骗集团完成洗钱三人从中抽取相应佣金涉案黄金近百克目前,该...
洗钱新招!银川公安破获多起利用黄金烟酒洗钱案
金店:银行卡、收款码转账,伪装不同的身份,以不同的理由,在金店进行大量采购、讨价还价,让店家提供账号或收款码,称由朋友或公司进行支付,随后带着金银消失。烟酒店:购买由他人转账,进店要求购买高档香烟(大额订单),在确认有现货后,向烟酒店索要账号或收款码进行转账,随后带着烟酒消失。手机店:银行卡、收款码转账...
针对酒店、宾馆经营者的骗局须警惕!使用收款码的注意了!
一方面,用视频营造“面对面”的假象,让受害者放松警惕;另一方面,视频中提出要求,让受害者短时间内做出反应,来不及考虑周全。③收款码切换付款码在打开“收付款”页面时,首先跳出的是“付款码”。此时,需要手动点击切换才能到达“收款码”页面。骗子就是钻了两个页面需要切换的空子,趁当事人没有及时更换,便截...
用微信收款码的注意了!南京已有人被骗!
可以在支付宝设置“付款码隐私保护功能”为付款码安全再加一道锁!江苏警方提醒不要将自己的收款码、付款码随意展示给他人一定要给支付软件设置密码建议关闭“免密支付”功能避免潜在风险在网络上涉及金钱交易的一定要谨慎千万不要受陌生人引导而在视频通话时展示付款码!来源丨南京警方...
收款码被人“借用”谁知竟成洗钱“帮凶”
通过缜密侦查查明,犯罪嫌疑人刘某、邓某、王某、黄某、余某在我区多个茶室,以需要换取现金为由,获取茶室经营者的收款码,然后将茶室的收款码拍照发送给上家,上家将涉及网络赌博的资金以扫码转账的方式转入,茶室经营者再将现金置换给刘某等人,从而达到帮助网络赌博平台洗钱的目的,他们从中获得相应比例的报酬,而不知...
【网信课堂】警惕小礼物引你入瓮的“码上诈骗”
2024年3月30日,谭某在夜市购买奶茶时,突然有三位陌生的年轻人上前打招呼,称是为“天猫极速版”APP的推广人员,并告诉谭某只要扫描二维码在手机上下载“天猫极速版”APP,便可免费得到一个水杯,前提是必须使用安卓手机扫码,谭某按照要求扫描二维码下载软件后,对方拿走谭某的手机称需要开通系统权限,谭某一开始用指纹解...
用微信收款码的注意了!骗子转换目标,已有多人被骗!
在打开“收付款”页面时,首先跳出的是“付款码”。此时,需要手动点击切换才能到达“收款码”页面。骗子就是钻了两个页面需要切换的空子,趁当事人没有及时更换,便截图或拍照记下“付款码”,快速卷走当事人账户内的钱。为了防止付款码信息被不法分子偷窥...
你想开店好好干 有人却想让你当“洗钱帮凶”
会有陌生人到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票,找各种理由称自己钱不够,要求彩票店提供收款码让家人或者朋友把钱转过来。彩票店收到钱后,对方会很快带着刮刮乐消失。彩票店收到的钱实际上是受害人转入的被骗资金,而彩票店的账户很快会被冻结。警方介绍,此类警情中,所谓购买彩票的陌生人,一般会全程佩戴口罩进行伪装...
电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...
会有陌生人到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票,会找各种理由称自己钱不够,要求彩票店提供收款码让家人或者朋友把钱转过来,彩票店收到钱后,对方会很快带着刮刮乐消失。彩票店收到的钱实际上是受害人转入的被骗资金,而彩票店的账户很快会被冻结,而对方的人也很难找寻,因为一般他们会全程佩戴口罩会者进行伪装。
巾帼和 | 街边扫码送礼物?当心“码”上有诈!
一些不法分子通过赠送小礼品的方式,诱导人们扫描二维码进行注册并填写手机号、身份证号等信息,随后便将这些信息与资料打包卖给一些“推销”公司或者一步步诱导人们做任务、刷单直至被骗。02利用收款码伪造生活缴费、交通罚单不法分子制造附有二维码的假缴费单(水、电、燃气费)、交通罚单,显示扫码即可缴费,误导人们扫...