银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

“你把银行卡放我这,我帮你做流水,后续可以提高信贷额度,就能顺利办下贷款。”2022年8月,陆明利用职务之便,以走流水、收欠款为由,向三名客户提出借用他们的银行卡和商户收款二维码。三人考虑到对方身份,便同意了。之后,王先生、周先生名下的个人银行卡及银行商户收款二维码,被陆明交由魏钱提供给上线用于接收和转移...

用银行零费率收款码套现,法院判了

另外就是不法分子通过自己申请或者买卖租赁的商家码牌，帮助他人套现信用卡。在这个过程中，犯罪分子通常会注册空壳公司向不同银行和交易平台申请二维码，以掌握多个商户二维码进行分批套现，逃避银行和机构监管。实际上，犯罪团伙并非只通过帮助他人套现赚取好处费，这些团伙还可能暗自收集持卡人的重要个人信息用于盗刷等其...

办理公司的收款码需要什么资料

首先,申请公司收款码需要准备的主要资料是企业的相关证件。这些证件包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。营业执照是最基本的证明企业合法经营的证件,所有企业在申请公司收款码之前必须先拥有有效的营业执照。税务登记证是企业进行纳税申报和缴纳税款的一项证明文件,也是申请公司收款码的重要材料之一。组织...

公司公账收款二维码怎么办理

2,需要材料:三证(营业执照、法人身份证、银行卡)3,照片:门头照1张、内景照5张、收银台照、台卡照片现在企业收款码申请非常简单,一般在1-2个工作日就可以开通企业结算可以提供对公账户,也可以提供法人银行卡的,比较便捷。企业办理聚合支付收款码一般需要提供身份证正反面照片、有限公司的营业执照、基本账户信息...

对公账户二维码收款怎么开通

三、如何办理对公账户收款二维码?如何申请企业收款码:关注公众号:商户聚合支付,联系客服申请办理提前准备好办理资料1,企业类型:个体户、企业2,需要材料:三证(营业执照、法人身份证、银行卡)3,照片:门头照1张、内景照5张、收银台照、台卡照片

年内中国银联互联互通“朋友圈”持续扩容

经梳理,年内中国银联互联互通“朋友圈”不断扩容(www.e993.com)2024年11月8日。此前,6月份,微信支付各类收款码实现向银联网络的全场景开放。同时,银联在跨境网络互联互通生态圈也在不断丰富。集成二维码支付、银行卡管理、场景服务等功能据介绍,此次平安接入的云闪付网络支付平台集成了二维码支付、银行卡管理、场景服务等功能,用户不但可在银联商...

警方反诈提醒 | 警惕实体店常见八种洗钱套路

4.银行遇到预约取现的情况,尤其是外地人和年轻人预约取现的,务必要注意查看资金流水,务必要问清资金来源,如有异常请及时联系反诈中心甄别。5.谨慎使用收款码!尽可能不要接收其他人的扫码付款!6.凡是有取现要求的陌生订单,请务必谨慎,及时联系反诈中心进行甄别核实!或拨打110进行报警!

走进“圈”里拓新客,打破瓶颈寻突破(上篇)

收款方式:XX银行聚合收款码,多码合一,仅需张贴一个二维码,就可以实现微信、支付宝、云闪付等多种渠道的收款,让您用的省心。交易查询方式:可免费注册使用“智慧商家APP”随时进行收款查询、交易明细查询“手机银行APP”可以随时查询和使用经营收款,让您用的放心。

临沂一商户二维码收款手续费遭遇返还难 工商银行:老政策已暂停

二维码收款免手续费？“返利”有点难王先生在临沂从事食品批发行业，2022年3月份，为了收款方便，他就在工商银行罗庄双月支行办理了一个收款码，用于收货款。王先生说，“因为我是这个行的VIP客户，他们是承诺给我免手续费提现的，正常的手续费是千分之三。我当时用的时候，是我第一天收了款，第二天早上我会收...

银行免费三合一收款码怎么办理?对公户申请微信支付宝二维码

申请参考流程第一步:打开微信右上角“+”添加朋友打开网易新闻查看精彩图片银行免费三合一收款码怎么办理第二步:找到“公众号”点击进入打开网易新闻查看精彩图片银行免费三合一收款码怎么办理第三步:搜索“企业二维码申请服务商”第四步:点击“企业二维码申请服务商”公众号...