银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

之后,王先生、周先生名下的个人银行卡及银行商户收款二维码,被陆明交由魏钱提供给上线用于接收和转移异常资金,而李先生名下的个人银行卡及商户收款二维码、U盾及密码,则被用于接收另两人银行卡转入的资金。“你有没有POS机资源?听说用它能刷更多钱,且更隐蔽安全。”听到魏钱从上线得到的消息后,陆明打听了一圈,...

公司怎么办理收款码

第一步:关注公众号:商家聚合支付第二步:点击申请公司收款码第三步:联系工作人员进行办理第四步:准备资料开通企业收银系统所需资料有:1:企业商户需要用到营业执照,2:法人身份证正反面、3:对公开户许可证、开户行、4:对私结算就提供法人的银行卡5:公司场景三张图企业收款码的费率全国统一0.38%,也...

办理公司的收款码需要什么资料

第二步:点击申请公司收款码第三步:联系工作人员进行办理第四步:准备资料开通商家聚合支付所需资料有:1:企业商户需要用到营业执照,2:法人身份证正反面、3:对公开户许可证、开户行、4:对私结算就提供法人的银行卡5:公司场景三张图企业收款码的费率全国统一0.38%,也就是一万元三十八元。结算时间可以...

7男子利用商户收款码转移涉诈资金400余万元,被榆林靖边警方抓获

1月24日，榆林靖边县公安局刑侦大队经连续作战、扩线深挖，再打掉一个利用商户收款码为电信诈骗资金洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，破获电信诈骗案件30余起，涉案资金400余万元。2023年11月19日，受害人刘某来靖边县公安局报案称：其被诈骗分子以办理网络贷款需刷流水为由诈骗39999元。靖边县公安局刑侦大队一...

微信收款码给别人:潜在危险与防范策略

再者,隐私泄露也是一大问题。虽然收款码本身不能直接用于登录微信账户,但它包含了与你的微信账号相关联的部分信息。这些信息如果被不法分子获取,结合其他手段,可能会尝试破解你的账户,进而威胁到你的隐私安全,包括聊天记录、绑定的银行卡信息等。防范策略:保护你的微信收款码...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

以“饭圈”消费为名实施的诈骗对未成年人身心健康造成严重侵害(www.e993.com)2024年11月8日。检察机关要依法从严惩治此类诈骗犯罪,引导未成年人自觉抵制不良“饭圈”文化,提高防范意识。对于利用个人银行卡和收款码,帮助诈骗犯罪分子收取、转移赃款的行为,加强全链条打击,可以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。

走进“圈”里拓新客,打破瓶颈寻突破(上篇)

4.增加个人授信评分。通过银行卡的交易流水,可以优化、增加授信评分。(一)立足“金融圈”,稳定商贸客群在满足“经营圈”内的商户收款码的基础上,商户还有综合的金融服务需求。银行有多家线下服务网点,还有完善的产品和服务体系,就要把这些优势充分的展线给商贸客户。在办理收单产品时,我们要为客户办理产品套餐,以...

新型电诈手法预警!让你出示收款码,却在几秒钟内刷空你的银行卡!

3、现实生活中,在使用手机支付时,不要急于打开自己的二维码,养成付钱时、输密码时用手遮挡的好习惯。4、有喜欢网购的消费者也要多加注意,不要轻信退款出示收款码的骗局。5、关联第三方支付软件的银行卡,尽量只存小金额,避免过大损失。6、遇到类似被盗刷情况,请第一时间报警,并保存证据。

今日聚焦|提供银行卡账号和收款码给诈骗团伙?7人被孟津警方抓获

仍将自己的银行卡账号、收款码等提供给对方帮他人实施诈骗不知不觉中成为诈骗分子的“帮凶”案情回溯2023年4月,孟津一男子郭某在网上结识了名为“管子”的网友,“管子”称能为郭某提供快速赚钱的门路,称只需提供银行卡账号、支付宝账号或收款二维码用于转账便可获得每笔20%的提成。心动的郭某在“管子”的指...

收购银行卡、微信收款码用于“跑分”?蒸湘警方捣毁一电信诈骗团伙

经讯问,这是一个以犯罪嫌疑人肖某引为头目的网络诈骗团伙,分工明确,有人负责结算资金和管理人员,有人负责发展“下线”,该团伙平时以收购银行卡和微信、支付宝收款二维码两种方式来获取违法资金。经查,犯罪嫌疑人罗某将自己名下的几张银行卡贩卖给犯罪嫌疑人肖某引,用于“跑分”,犯罪嫌疑人伍某强、陈某详、麻某鸿...