亚厦股份:公司未发现任何财务报告或内部控制的重大缺陷

公司回答表示：公司未发现任何财务报告或内部控制的重大缺陷。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《内部控制审计报告（容诚审字[2024]号361Z0349）》认为：公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。二级市场有不确定性，敬请您注意投资风险。

鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

????????报告期内,监事会依法对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核,并对定期报告、决算报告等相关文件进行了审阅。监事会认为,公司已基本建立了一套较为健全的财务内控制度,能够有效保证公司资金的高效运营和公司财产的安全完整,未发现公司在运营过程中有背离股东意愿的行为和违反公司内部管理制...

航天动力: 航天动力2023年年度股东大会会议资料

运行有效,不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《航天动力高科技股份有限公司??2023??年度内部控制审计报告》,认为公司于??2023??年??12??月??31??日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。??...

...公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告的核查意见

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

56位上市公司CFO离职!CFO变更,对财务报告影响几何?

CFO具有企业高管与财务核心负责人的双重身份,在参与重大战略决策、总领财务管理工作、防范内部控制风险等方面扮演着至关重要的角色。相较于其他高管变更而言,CFO更加了解企业的经营与财务状况,其变更更能凸显在财务报告质量层面上产生的经济后果。基于社会网络理论、高层梯队理论、信息不对称理论和委托代理理论,CFO变更能从...

岭南生态文旅股份有限公司关于 2023年度内部控制自我评价报告

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制(www.e993.com)2024年12月20日。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否...

...传媒(集团)股份有限公司2023年度内部控制自我评估报告的核查意见

内部控制鉴证意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。内部控制鉴证报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。三、内部控制评价工作情况(一)内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

内控缺陷、财务问题频发,多家公司年报披露违规遭证监会立案

经过深入梳理发现,这些公司年报“难产”的原因主要集中在两个方面:一是往期财务报告存在差错待更正、财务信息等相关重要事项未能完成核实查证程序,导致年审机构辞任,无法按时完成2023年年报编制、审议工作;二是存在内控缺陷,2023年年报难以保证真实、准确、完整,而未能获得审计通过。这些问题的存在,不仅使得这些公司的年报...

建元信托:董事会风险控制与审计委员会2023年度履职情况报告

于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通