上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

会议由董事长王永泉先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况经全体董事表决,形成决议如下:(一)审议通过《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划...

福莱特玻璃集团股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议的公告

鉴于公司第六届董事会第五十九次会议的召开,相关议案需提请公司股东大会审议,董事会提请召开公司股东大会,会议通知将择日另行披露。表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。特此公告。福莱特玻璃集团股份有限公司董事会二零二四年十月二十六日福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会非独立董事和独立董事候选人简...

中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审核,董事会同意提名许光銮先生、邵宗有先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

...升级:孙公司指责2名董事涉嫌利益输送,大股东提请罢免董事会主席

南方锰业董事会由执行董事（李维健、李俊机、张贺、徐翔）、非执行董事（崔凌、潘声海）、独立非执行董事（张宇鹏、袁明亮、卢思鸿）构成。张贺是南方锰业2020年末完成混改后，获任执行董事一职，并于2021年初兼任南锰集团高管。徐翔2021年4月加入南锰集团，历任总经理助理、财务负责人等职。2022年3月，他获任南方...

科林电气:海信网能正式提请召开临时股东大会 启动公司董事会及...

截至《提请函》出具日,海信网能作为持有科林电气10%以上股份的股东,合计持有公司44.51%股份的表决权,海信网能向公司董事会提请召开公司临时股东大会(暨公司2024年第一次临时股东大会)并审议公司董事会、监事会换届选举暨选举公司第五届董事会董事、独立董事以及公司第五届监事会非职工代表监事等相关议案。

...新通联关于再次提请股东大会审议《关于补选公司第四届董事会...

董事会非独立董事的议案》的说明公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任(www.e993.com)2024年11月23日。上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)董事会拟将提请股东大会再次审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》,具体情况如...

双杰电气:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象...

北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,董事会同意提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净...

广东香山衡器集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 全权...

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚须提交公司股东大会审议通过。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额...

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、通知债权人的原由浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并...

山东腾达紧固科技股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议

公司第四届董事会由九名董事组成,其中非独立董事六人,独立董事三人。公司第三次董事会同意提名陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历详见附件)。