女生被电信诈骗3万 对方得手后嘲讽称你个傻子

惋惜之余,她万万没想到,就在同一天,诈骗团伙扮演医保局、公安局、银监局等多方身份,以小雨骗取医保金、涉嫌洗钱为名,从她手里骗走了27930元,这里面包括小雨和同学的学费、生活费。4天后,当小雨拨通骗子电话想讨个公道时,对方竟嚣张地说,“我是骗子。你好,你个傻子!”早上她为徐玉玉惋惜小雨(化名)今年22岁,...

ATM机转账24小时可撤回遭新骗术 银行提醒提高警惕

中国工商银行北京某分行大堂经理在接受中国网记者采访时说,“ATM机转账24小时内可撤回,这个本身的目的就是为了防止电信诈骗的,这种改革挺好的,但毕竟目前才实施5天,我觉得以后它会慢慢完善的。”他告诉记者,如果用户使用ATM机转账后想撤回,可以通过致电银行客服电话撤回,或者携带身份证和银行卡到银行柜台申请撤回。...

工商银行榆林米脂支行成功堵截一起网络电信诈骗

银行大堂经理了解情况后，立即与当地反诈中心联系，并协助反诈中心止付诈骗账户，随后客户前往反诈中心报案。事后，支行向反诈中心了解到该客户在转账25000后，准备再次支付50000元，因网点及时发现问题并联系反诈中心，25000元仅通过ATM取走5000元，剩余20000元成功止付，为客户挽回了资金损失。近年来，电信网络诈骗案件高...

程序员开发软件被控诈骗罪请求公安撤销案件的法律意见书

该数据是不能修改的，不存在虚构事实、隐瞒真相的行为;客户投资是自由选择，出入金也是自由的，从后台数据看客户成功提现的金额是“900万元”可以证实，W某某并没有非法占有的主观目的;股票软件的数据是实时同步大盘的，客户可以通过

工商银行樟树金都支行成功拦截一起电信网络诈骗

在给客户进行反诈思想建设后,客户给该行网点负责人查看消费链接及网页后,该行工作人员核实对方收款方账户为北京某某信息咨询有限公司,并经“工行e企查”查询,发现该企业刚成立不久,且注册资金只有10万元,立即告知客户其可能遭遇了电信网络诈骗并要求其停止转账,最终在网点工作人员的帮助下进行了报警处理,累计为客户挽回...

多问一句让假“外甥”现形,工商银行南通启东城中支行成功阻截诈骗

近日,工商银行南通启东城中支行一位客户就遇到了一起典型的诈骗案例(www.e993.com)2024年11月11日。“小姑娘,我想要转账。”一位白发婆娑的老年人刚存完钱就转身向大堂经理说道。“阿姨,可以的呀。您转多少?转给谁的?对方认识吗?什么用途啊……”大堂经理一边递“防范诈骗电信告知书”一边问道。

轻信“微信客服”转账至安全账户被诈骗,绍兴越城公安成功拦截97万

从报警人王先生口中得知,对方自称是“微信客服”,告知他开通了微信“百万保障”功能,免费体验将于当天晚上到期,如继续使用,每月自动扣费1000余元。“我想问能不能直接解绑银行卡?结果‘客服’说即使解绑了银行卡也会扣钱,还会影响征信!所以我就慌了神...”担心扣...

工行丽江支行成功阻止一起电信诈骗案!

3月16日中午时分,一名老人来到中国工商银行丽江支行,找到当日大堂经理王振为其办理5笔打印账户明细业务。随后王振帮助客户核对并打印5笔账户明细,发现客户从2022年至今在贵州多个建筑公司POS机消费多笔大额资金,疑似被电信诈骗,王振随即与客户询问详细情况。

真实案例|嫌疑人X涉嫌诈骗罪 之 取保候审申请书

X某与刘某某的借贷行为始于2017年，而刘某某等三名报案人仅提供2018年至2019年的银行流水100多万元，并以此指控X某构成诈骗，但是刘某某等三人却将他们之间的借条合同等书面材料隐匿，故意不提交给公安机关，以此蒙混公安机关正常的侦查活动及准确判断案件的定性。银行流水、支付宝及微信转账记录，完整、客观地记载了X...

最高检发布民事检察促进民营经济发展壮大典型案例

一审判决生效后,甲贸易公司向黄陂区法院申请强制执行,黄陂区法院于2020年8月13日立案执行。在执行过程中,黄陂区法院依法向乙建设公司送达执行通知书、财产报告令,并依职权调取乙建设公司的房产、存款、互联网银行、工商、土地、车辆等财产信息。黄陂区法院在执行过程中查明,乙建设公司名下武汉农村商业银行账户有存款;有...