...丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行违规索赔1元

根据被告方提供的材料,办理叶女士和丈夫离婚官司的上海市青浦区人民法院是在2022年7月向中国银行上海市闵行支行提出调查令的,希望调取叶女士在该行下的银行流水、理财产品明细等,该调查令由叶女士丈夫向法院提出申请,由银行调取后提供给叶女士丈夫一方。不过红星新闻记者注意到,此份调查令上并没有要求调查叶女士的“...

离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

根据被告方提供的材料,办理叶女士和丈夫离婚官司的上海市青浦区人民法院是在2022年7月向中国银行上海市闵行支行提出调查令的,希望调取叶女士在该行下的银行流水、理财产品明细等,该调查令由叶女士丈夫向法院提出申请,由银行调取后提供给叶女士丈夫一方。不过红星新闻记者注意到,此份调查令上并没有要求调查叶女士的“...

梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水

在知道了法院批准调取时间的逻辑后,夫妻相处之间就要特别留意对方名下的银行流水进出情况,比如对方突然大额转账给其父母亲,对方无意留在家中的流水账单等,都可以提前复印或拍照留存。此外,法院批准调查令,一般需要申请人提供对方名下初步的财产线索,即银行卡账户、微信账户、支付宝账户、股票账户等财产线索,所以,日常生...

夫妻共同财产申报不是儿戏,瞒报财产有风险

所以,李雪对该财产申报表的内容提出了质疑,并向法院申请了调查令去调查了胡明名下的银行账户。经过调查发现,胡明名下的某银行账户在双方结婚期间有持续大额收入,但并未如实申报。因此,李雪以胡明存在隐匿、转移夫妻共同财产情形要求法院依法分割其转移、隐匿的财产。法院认为法院经审理认为,据胡明的银行流水显示,他...

律师调查令调取支付宝流程实务分享丨实务方圆

律师调查令申请书起草注意事项NO.1接受调查单位名称为“支付宝(中国)网络技术有限公司”NO.2请求事项中,应写明对方当事人的姓名及身份证号NO.3除支付宝账户外,可调取内容还包括被调取对方当事人名下全部支付宝账户的开户信息、账户明细、绑定银行卡信息、绑定手机号信息。

夫妻财产知情权、查询权还需完善具体规则和程序

在离婚纠纷中，即使当事人委托律师调查对方财产，律师向法院申请调查令时也可能困难重重(www.e993.com)2024年11月8日。因为法律没有明文规定调取财产的时间起始点、调取是否需要提供明确的财产线索等等，各个法院或者同一法院的不同法官之间，对此认识不一。有的法院同意调取从结婚开始至今的全部银行流水，有的法院只允许调取离婚诉讼前1—3年的银行...

济南一市民错转5000元到陌生人账户,8个月了钱还没追回……

另外,提起诉讼的前提是需要明确被告的姓名和身份信息,如果汇款人无法获得收款人的具体身份信息可能会遇到无法立案的情况,此时,汇款人可与管辖法院联系是否可以申请诉前调查令,由律师持调查令前往银行等有权限的部门调取对方账户的信息,也可以先以汇款账户所属的银行作为被告,或将汇款账户及收款账户所属的银行列为案件的...

...从“面对面”到“键对键”——武汉经开区法院线上申请律师调查令

近日，在代理一起买卖合同纠纷案件中，张律师因需要调取对方公司的银行流水明细，向武汉经开区法院在线申请律师调查令，从申请、审核到收到电子调查令，全程不足半小时。律师申请调查令参与调查取证，增强当事人举证能力，便于法院查明事实。但在实际操作中，律师需要多次往返法院。武汉经开区法院聚焦市场主体需求，充分...

重磅来袭!在南通,律师持调查令能查到银行流水吗?这家银行可以了

为查明非法赠与他人钱款的具体数额,王女士的诉讼代理人在庭前向海门法院申请调查王女士丈夫名下一张农行卡的银行流水。4月20日该案承办法官向王女士的律师开具了律师调查令。然而当4月23日该律师持调查令到农行海门支行申请调取王女士丈夫账户的银行流水时,该行工作人员表示,按照内部规定不能协助调查。该律师...

律师调查令实务解析 ——以调取涉案银行交易流水证据为例

(一)调查流程1.所需材料:调查令、律师证,某些银行(如建设银行、光大银行)还需要提供身份证等材料;2.办理流程:(1)部分银行(如工商银行、农业银行、光大银行、邮政银行)可以在业务窗口直接办理,办理司法查询的业务员向银行法律事务处提交申请,经批准后即可提供查询。