粗心会计“立大功”!被骗转账时输错账号,牵出巨额洗钱案

惊慌失措的王某连忙报警。万幸的是，王某在汇款时输错了账户的一个数字，导致汇款未能成功。因转账系统没有设置实时提醒，且转账时如果对公账户名与账户不匹配，那么转账的资金既不会汇入对方账户，也不会立即退回到自己账户，而是由银行暂时保管。因此这笔几乎是公司全部身家的巨款还在银行里。这次诈骗虽未成功，但是...

“天上不会掉馅饼!”警惕“收到陌生转账”新骗局

于是,杨女士将可能向自己转账的亲朋好友都问了一遍,均未向自己转账,由于家里农忙,就未放在心上。然而,10月23日下午,杨女士忽然收到多个陌生短信,对方告知杨女士那笔3000余元的转账是某平台汇入的,喊杨女士及时归还,刚开始杨女士也觉得合理,正打算将钱退还给对方,但这时对方要求杨女士先下载一个名叫“米言”的...

香河公安:女子大意错转账 警方“牵线”追回款

经多方查证,民警最终与收款账户持有人取得联系,通话中,民警主动表明身份说明事情原委,对方按照要求查询了自己名下的银行账户,发现的确有一笔两千元的汇入款。几经周折,对方表示愿意将钱退回。“警察同志,钱转回来了!”看着进账短信提示,张女士悬着的心终于落下。从接到求助到追回钱款,整个过程仅仅用了13个小时,...

留学生遭电诈转账200万元,母亲询问卡内余额发现实情报警挽损80万

“李警官”称，小朱若想洗脱嫌疑，就必须向“安全账户”内汇款一半的涉案资金作为保证金，待案件事实查清后，即可全额退回。同时，“李警官”还强调，此事万万不可告知亲属，否则将连累家人，已完全六神无主的小朱乖乖地将200万元汇入了对方提供的账户内。直至案发当日，母亲黄女士询问其卡内余额去向时，小朱才扭扭捏捏...

曝光!卤味店开直播卖“翡翠原石”,自称会有“王子”高价回收……

大部分资金汇入境外账户警方发现大部分资金都汇入了境外的账户,也掌握了任某洗钱的诸多证据,随即对其展开抓捕。本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长肖翔:我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机,这些手机(当时)正在工作转账中。在现场查获的手机中,多段视频引起了警方注意。这些视频中的人有的张嘴、有的眨眼,...

在小红书、抖音卖房的珠海人注意了!这种新骗局已有多人上当

境外银行“汇入”不等同于“存入”汇入资金24小时内可撤销为什么骗子能够做到撤回转账?所谓的“转账”真的进入账户了吗?据介绍,境外部分银行把“到账”和“入账”做了区分,支票从到账到入账之间会存在24小时的核账时间(www.e993.com)2024年12月19日。也就是说这24小时期间,收款方会分别收到两条银行短信提醒:...

已有多人上当!公安提醒

境外银行“汇入”不等同于“存入”汇入资金24小时内可撤销为什么骗子能够做到撤回转账?所谓的“转账”真的进入账户了吗?据介绍,境外部分银行把“到账”和“入账”做了区分,支票从到账到入账之间会存在24小时的核账时间。也就是说这24小时期间,收款方会分别收到两条银行短信提醒:...

你偏要去直播间买原石什么意思啊?原石到底有啥啊?

分析资金流水大部分资金汇入境外账户警方发现大部分资金都汇入了境外的账户,也掌握了任某洗钱的诸多证据,随即对其展开抓捕。本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长肖翔:我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机,这些手机(当时)正在工作转账中。在现场查获的手机中,多段视频引起了警方注意。这些视频中的人有的张...

【最新政策】关于跨境税费缴库退库业务管理有关事项的通知

收款人(或申请人)签章处注明收款国库名称。退回税费时的交易编码应当与原汇入款项交易编码对应,并在“境外汇款申请书”的“退款”一栏的空格内打“√”。国库经收处完成相关业务处理和申报手续后,应当及时将涉外收入申报单、境外汇款申请书有关联次交国库部门,由国库部门核对有关收付款人、人民币金额等信息并使用专...

三部门发文进一步规范跨境税费缴库退库业务

收款人(或申请人)签章处注明收款国库名称。退回税费时的交易编码应当与原汇入款项交易编码对应,并在“境外汇款申请书”的“退款”一栏的空格内打“√”。国库经收处完成相关业务处理和申报手续后,应当及时将涉外收入申报单、境外汇款申请书有关联次交国库部门,由国库部门核对有关收付款人、人民币金额等信息并使用专...