个人银行卡收到一笔不明收入,怎么处理?处理指南与风险防范

有时，不明收入可能是由他人误存到个人账户中。在这种情况下，个人应主动联系银行，说明情况，并提供相关证据（如转账记录、对方联系方式等），以便银行协助将款项退回到原始账户中。3.诈骗行为如果怀疑收到的不明收入与诈骗行为有关，个人应立即停止使用该卡片，并尽快联系银行报案。银行会对卡片进行挂失处理，以...

银行卡收到一笔不明收入第一时间应该如何?

1.确认不明收入的来源和合法性核对支付记录：首先，应仔细核对自己的银行账户支付记录，确认该笔收入是否属于正常的银行交易。这可以通过银行网银、手机银行等渠道进行查询。联系银行客服：如果确认存在一笔不明收入，应尽快通过拨打银行客服电话、访问银行网点柜台或在线电子银行平台，了解该笔收入的来源和具体信息。银...

每张银行卡卖2500元刷脸转账另有收入?警方:小心沦为犯罪帮凶

每张银行卡可卖2500元警方介绍,3月上旬,李某把自己实名办理的4张银行卡以每张2500元价格卖给裴某,自己只需待在裴某提供的住处,偶尔进行人脸识别用于银行卡转账,即可轻松收入13000元。“和李某一样,把自己的实名银行卡卖给裴某的还有武某、陆某等7人,这些卖卡人员由裴某统一管理。”办案民警介绍,如果跑分客在...

工资卡转账限额被降至500元,是被银行“误伤”了吗?

根据对银行对转账限额设置的因素,要想提高银行卡的转账限额,平常就要多转账,或是找一些钱存入账户里。你或许会觉得这样做很可笑,但事实上就要这样做。另外,如果你很迫切需要提高转账金额,可以携带身份证和银行卡,亲自到银行柜台办理转账限额提高事宜,银行还可能会要求你提供工作收入证明等材料。银行并不完全根据客户的...

“银行卡转账限额被降到500元!” 多家银行回应

对于新卡的资金转入,中国银行相关工作人员表示,需要根据自己的账号限额情况,手机银行转账限额封顶为100万元以内,新卡每天最低是500元,转入不影响,转出就是500元;使用六个月后可以提额,如果想提额度就得有一个交易背景,比如还房贷、还房租等,手机银行和柜台转账额度相同。

女子莫名收到28万转账,退款却遭到拒绝,银行:正常交易不能退

“麻烦您看一下,我账户突然被一个陌生人转来了28万,能不能给他退回去?”银行工作人员查询后发现,张女士的账户确实有一笔28万元的转账收入,不过银行工作人员表示这笔钱无法原路退回,如果担心是诈骗,可以报警处理(www.e993.com)2024年11月14日。于是,张女士在银行内拨打了报警电话。张女士向警局接线员说明了这一情况,而接线员一听就知道这...

北京一女子的银行卡频繁收到钱款后又被转走,罪魁祸首竟是保险业务...

2023年7月,家住北京市丰台区的郑女士,突然收到了银行短信,显示她的银行卡收到了4万元的转账。郑女士莫名其妙,正寻思着哪里来的钱时,银行又给她发了一条短信,说4万块钱被转走了。随后的几个月,郑女士的银行卡多次收到金额不等的转账,但同样没多久就又被转出了。这让郑女士慌了神。郑女士赶紧前往银行查询,银...

典型案例丨没有稳定收入,银行流水竟几百万?

提供银行卡就能日进千元心动吗?当心你已成为“挡箭牌”!基本案情2022年2月,郭某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,仍按照上线要求,向他人提供本人银行账户,并提供刷脸认证等配合他人转账、取现。不到一个月时间内,郭某银行账户流水高达400余万元,其获利7400元。

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

警方确认,诈骗分子企图利用王先生的银行卡“洗钱”,目前此案正在进一步侦办中。警方提示,年轻人找工作时若遇到公司要求提供银行卡,并莫名收到大额转账要求取现、转账时,要提高警惕,对方极有可能是犯罪团伙,其目的是“跑分洗钱”,应立即向公安机关报警求助,并保留好相关证据。

出借银行卡、提供刷脸服务 一学生获利三千获刑七个月

2022年5月,黄某的上述中国邮政储蓄银行卡和中国农业银行卡出现无法转账的情况,黄某向银行咨询后被告知其银行卡因涉嫌网络诈骗被公安机关止付,排除嫌疑后才能使用。黄某在银行卡恢复正常后,又继续提供银行卡帮对方收钱并将钱转到对方指定的账户。经查,被告人黄某的6张银行卡在2022年4月-6月之间共收入1094025.5元,...