内蒙小贷虚假诉讼获法院支持,检察院发出《检察建议书》
而本案查证的事实及证据完全不符(300万元汇入王小平账户;200万元汇至王勇鹏账户;2012年7月8日,付军将不属于普元小贷交付的300万元汇入宫建富账户)。故付军抗辩的依据郝志强的指令将贷款全额代付的主张,依相关事实本院不予支持。二、普元小贷将贷款交付付军依据不足。普元小贷的主诉理由两点,一是依据郝志强的指令...
张开骏|侵犯第三方支付账户余额及绑定银行账户资金的犯罪定性
这几类涉第三方支付侵财犯罪都应该认定为盗窃罪,主要理由是:刑事被害人是持有第三方支付账户的他人;造成财产损失的关键行为是行为人将第三方支付账户或绑定银行账户的资金转移给用户以外之人的操作行为,而不是获取支付账户和密码等行为;机器和人工智能等不能被骗,第三方支付机构和银行也没有被骗,侵财行为不符合诈骗犯罪...
银行共管账户的会计核算和现金流量表列报
共管账户通常由基础合同项下的收款人开立,基础合同项下的付款人实施监管,从而实现付款人对转入收款人开立共管账户资金的监管,确保监管资金的使用符合付款人的要求。在会计核算上,我们通常认为收款人账户的资金属于收款人的资产,能够作为银行存款核算,共管账户的资金收付需作为收款人的现金流予以反映;付款人只是通过账...
一字之差,无故转给陌生人15万元,男子却一直找不到对方
1、根据目前情况,郝先生误把15万转入他人账户,收款人收到的15万元不是自己的钱,故应当返还。由于郝先生的过错,我们可以通过谈判的方式来处理。若收款人拒绝归还,那就是一种不当得利,郝先生可以通过确认收款人的信息,然后通过诉讼来解决问题。不当得利是指:没有合法根据而获得利益,并使他人利益遭受损失的事...
央行发布规范代收业务征求意见稿:机构不得通过代收为P2P网贷等...
(一)付款人开户机构应当事先或者在为付款人办理首笔代收业务时取得付款人的授权。授权应当明确收款人名称、付款用途、付款账号、付款周期或条件、授权期限等事项。(二)付款人开户机构应当根据付款人授权及本机构风险策略等设置代收业务风险防控措施。对付款人非面对面方式建立授权的,应当设置更高级别风险防控措施。
非银行支付机构网络支付业务管理办法-2015.12.28
[三]除单笔金额不超过200元的小额支付业务,公共事业缴费、税费缴纳、信用卡还款等收款人固定并且定期发生的支付业务,以及符合第三十七条规定的情形以外,支付机构不得代替银行进行交易验证(www.e993.com)2024年9月19日。第十一条支付机构应根据客户身份对同一客户在本机构开立的所有支付账户进行关联管理,并按照下列要求对个人支付账户进行分类管理:...
太吓人!10分钟被扣8万 出国四个月被扣200万!央行终于出手了!P2P也...
(一)付款人开户机构应当事先或者在为付款人办理首笔代收业务时取得付款人的授权。授权应当明确收款人名称、付款用途、付款账号、付款周期或条件、授权期限等事项。(二)付款人开户机构应当根据付款人授权及本机构风险策略等设置代收业务风险防控措施。对付款人非面对面方式建立授权的,应当设置更高级别风险防控措施。
2020年湖北技能高考财经类技能考试大纲
1.基本存款账户,一般存款账户,专用存款账户,临时存款账户的适用范围;2.票据的特征和票据当事人;3.票据行为和票据权利;4.现金使用的限额和现金收支的基本要求;5.填写票据和结算凭证的基本要求。(三)运用内容1.支票的填写;2.商业汇票的填写。
中国外汇:个人用汇 收支申报
答:该房产的所有权人没有说清楚。如果房产所有权属于境外个人,其境内出售商品房取得的收入可购汇汇出,其需要向银行提供身份证明、房产转让合同和登记证明、税务备案证明等材料。yingzi:个人境外旅游款项未用完,剩余部分从个人同名账户由境外汇入,如何申报?谢谢。
长盛轴承:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
行人股份上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。公司股东合盛投资、陆晓林、曹寅超、周锦祥、王伟杰、陆忠泉、朱三有及间接持股的董事、监事、高级管理人员承诺:自发行人股...