注意!下个月开始,这些存款的储户要注意了,或将被“永久”冻结

你的储蓄长期没有转账，银行就会觉得你的帐户有问题，会觉得你的帐户被人忘记了，或是被人拿去干违法的勾当了，这样的帐户很容易被封掉。当你的帐户上忽然出现大量的现金流入或流出，特别是那些不明来历和用途的时候，这个情形也会被银行所关注。尤其是当这些交易与洗钱相关时，更是如此。银行的账号被封，会给银...

洗钱套路层出不穷:擦亮双眼 提高警惕!

案件解读:禁不住高额报酬诱惑,将自己或他人的银行卡出租、出售给不法分子用于“走账”,可能涉嫌洗钱犯罪!案例中白某与谈某某明知自己的行为后果仍然提供银行卡转账及线下取现的,是一种特殊情况的掩饰隐瞒犯罪所得罪,也即洗钱罪;而生活中许多人是在不知情的情况下提供银行卡给予违法犯罪分子实施洗钱行为,则有可能涉嫌...

真难!记者体验在银行开卡全过程

记者调查还发现，多家银行的不同地区分行对于新客户办理银行卡存在不同要求。比如，某国有银行在北京的分行只需要用户提供身份证就可以办理银行卡，但是在广东省一些城市的分行还需要客户提供工作证明和社保证明才给办理银行储蓄卡。银行开卡难背后的原因如今，新办银行卡为什么这么难？早在2020年10月，国务院打击治理...

招商储蓄卡办卡(纯白户、被拒的)

首先看你们当地有没有招商银行的,外地有招商银行的网点直接去招商银行的网点办,没有招商银行的网点,我们下一次出去旅游的时候,出差的时候或者你下一次来我们重庆来参加地名课学习的时候,重庆就有很多招商银行,到时候你直接随便找一个网点,你直接去的时候肯定会有人来招待你的,说先生女士来干嘛,有什么业务需有什么可以...

失业潮来袭!外卖小哥竟成洗黑钱帮凶?

1、买卖个人信息骗局(1)通过网络宣传收购银行账户及手机号等,许以高昂报酬,吸引目标人群(2)提供指导,规避银行审查,开设储蓄账号,并开通网上银行,方便转账(3)小金额转进转出进行账号安全测试(4)确定账户正常使用后,开始用于洗钱操作(5)为防账户冻结,快进快出,频繁更换洗钱账户...

甘肃女大学生家中刚脱贫就被电诈37万元,警方:正全力追查

次日凌晨,诈骗分子称10万元中存在洗黑钱的成分,已经被冻结,要求提供资金方的账户,并转入此前她新办的银行卡进行调查(www.e993.com)2024年11月11日。“我叔叔为了帮我,把家里存折都给我了,我就把钱都转到了卡里。”当晚,20万元又被“民警”以调查为目的全部转走。6月4日,王青青查询自己银行卡内的金额有没有被退回,却发现密码已经被变更...

银行出新规,存款和提款数可能会被限制?已有三区域开始试点

“银行”里存钱的原因是什么？金钱对我们很重要，如果将它放在家中，可能会遗失或霉变，所以大部分人会将它放在银行。银行是为保障居民的财产而建立的一种金融机构，因此，人们可以放心地将资金存入银行。尽管现在的经济发展，市场上也有不少高利息的金融产品，但相对于存款，大部分人都更愿意将自己的钱存在银行里。

【教育整顿专刊·“为民办实事”编(十四)】当诈骗团伙拨打了你...

7、代办信用卡、贷款诈骗犯罪分子以贷款公司名义向受害人手机上发送代办信用卡、贷款短信或者通过网络发布类似信息,以支付手续费、预付利息等名义骗钱;或者让受害人办理储蓄卡,且绑定犯罪嫌疑人提供的手机号,进而犯罪分子通过第三方支付平台快捷支付渠道转走受害人储蓄卡内的资金。

女研究生接“最高检”来电 半个月被骗48万(图)

好奇接到包裹未查收电话,被告知“涉嫌洗黑钱”8月29日下午5点半,王莎首次接到骗子电话。电话那端为语音播报,自称是中国邮政,提醒她有包裹未查收。按照语音提示,王莎按键将其转为人工服务。话务员称,因长期没查收,包裹已被退回。出于好奇,王莎问包裹的内容,对方称为一张信用卡与一张储蓄卡,都是在中国工商银行...

陷入骗子设计的剧情 女研究生借钱汇款48万

好奇接到包裹未查收电话,被告知“涉嫌洗黑钱”8月29日下午5点半,王莎首次接到骗子电话。电话那端为语音播报,自称是中国邮政,提醒她有包裹未查收。按照语音提示,王莎按键将其转为人工服务。话务员称,因长期没查收,包裹已被退回。出于好奇,王莎问包裹的内容,对方称为一张信用卡与一张储蓄卡,都是在中国工商银行...