安庆市大观区检察院:涉案流水数百万元,转账洗钱团伙获刑
法院审理后采纳检察机关量刑建议,判决四人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处二年至三年六个月不等的有期徒刑,并处五千元至二万元的罚金。检察官忠告:禁不住高额回报诱惑,到头来身陷囹圄一场空。检察官忠告,合法勤劳致富方为正道,要保持清醒头脑,不要随意出租、出借银行卡给他人转账,更不能帮助他人转账洗钱助纣为虐。
防范电信网络诈骗典型案例(一):未成年人出借银行卡跑分赚钱,法院...
已满17周岁的未成年人,为了获利介绍他人提供银行卡从事跑分活动,构成帮助信息网络犯罪活动罪;明知他人从事跑分违法犯罪活动,提供自己名下银行卡用于跑分并全程配合刷脸验证转账服务的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应数罪并罚。基本案情所谓“跑分”,就是通过银行卡或微信、支付宝等第三方支付账户,为不法分子进行代收款...
法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...
所谓“应当知道”,是指在行为人不承认自己知道且无其他直接证据认定行为人知道的,根据其他间接证据,在事实和逻辑的基础上,足以断定行为人不可能不知道,而推定为行为人主观明知,而这种推定有严格的限制,坚持主观与客观相统一,结合行为人的认知水平、既往经历、行为场所、行为方式、行为对象、行为次数、获利情况以及供述辩...
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点
所谓“应当知道”,是指在行为人不承认自己知道且无其他直接证据认定行为人知道的,根据其他间接证据,在事实和逻辑的基础上,足以断定行为人不可能不知道,而推定为行为人主观明知,而这种推定有严格的限制,坚持主观与客观相统一,结合行为人的认知水平、既往经历、行为场所、行为方式、行为对象、行为次数、获利情况以及供述辩...
「法治龙江」“洗钱”未满月便被打掉了!涉案流水逾1000万元
据介绍,广东籍男子胡某机、胡某金、张某军认为牡丹江地处偏远,便于逃避打击。今年5月初,3人驾车从广东省来到牡丹江市。通过当地中介邓某、刘某介绍,李某、孙某、郭某、林某4人为胡某机等人提供手机、银行卡,用于实施洗钱犯罪活动并从中获利。5月10日至26日,胡某机等人在牡丹江市西安区租住公寓从事犯罪...
“洗钱”未满月便被打掉了!涉案流水逾1000万元
通过当地中介邓某、刘某介绍,李某、孙某、郭某、林某4人为胡某机等人提供手机、银行卡,用于实施洗钱犯罪活动并从中获利(www.e993.com)2024年9月18日。5月10日至26日,胡某机等人在牡丹江市西安区租住公寓从事犯罪活动,涉案资金流水逾1000万元。目前,9名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。
卖了4张卡,获利1200元,坐牢600天,算个账,一天值多少钱?
首先,无论是信用卡、银行卡还是支付宝、微信等账户,都不要对外出售或出借。其次,之前出售过银行卡的,建议尽快将出售的银行卡办理注销。至于如何判定银行卡是否被用于非法用途,可以打印银行卡的银行流水,若每天进出卡的流水非常多,这张卡就非常有可能被犯罪分子用于洗钱犯罪。最后,一旦因涉嫌帮助信息网络犯罪活动...
地方新闻精选 | 江西今年起取消少数民族高考加分 首例未成年人...
据澎湃新闻5月17日报道,近期,黑龙江省鸡西市公安局成功打掉一个特大网络赌博犯罪团伙,查明涉案资金流水10亿余元。据悉,该团伙自2016年搭建网络赌博平台,在全国各地招揽赌客,作案时间长达7年。根据此前线索,鸡西市公安局共抓获犯罪嫌疑人26人,现场查获用于作案的电脑9台、手机95部、银行卡62张,依法扣押涉案资产2300...
长春两案抓136人,涉案5.5亿!我国这项犯罪起诉人数6.4万,排名第三
帮信罪一般判多久1、帮信罪是指帮助信息网络犯罪活动罪,一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述的规定处罚。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联...
全文发布 |外贸行业税务合规报告(2023)
根据《刑法》第204条及《最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕30号),骗取国家出口退税款的数额在250万元以上的,面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑。近年随着骗取出口退税犯罪在犯罪手段、组织设置等方面的“升级”,案件所涉的骗税数额也屡创新高,导致涉案企业与责任人员...