晨意帮忙丨女子闲鱼卖黄金,平台外交易卷入诈骗案!6万多货款被冻结...

事后安先生了解到，她女友银行卡被冻结的原因是有被诈骗的资金转入了其银行卡。“我们根本不知道这笔资金是被诈骗的资金。”安先生与女友希望警方能尽快查清事实，将女友的银行卡解冻。律师表示，当事人在不知道对方真实身份和资金来源的情况下，通过合法平台出售二手商品，收取对方支付的款项的行为是不违法的。律师也...

被执行人借用案外人账户收款、消费,法院能冻结案外人的银行账户吗?

这就意味着如果有证据证明该账户内的资金实际属于被执行人所有且控制的,法院可以依法查封、扣押、冻结案外人名下账户内的资金。遇到该种情况时,申请执行人可以从使用人对账户内的资金享的占有、使用、收益、处分等方面来判断其是否为账户实际权利人,结合该账户的设立、交易的往来、收支情况、控制权的行使等情形,一...

背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

经调查不能排除洗钱、恐怖主义融资嫌疑,且客户要求将调查所涉及的账户资金进一步转移的,除向有管辖权的机关移送外,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,还可以采取临时冻结措施。有关机关接到线索后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。有关机关认为需要继续冻结的,依照《中华人民共和国刑事诉...

混币平台CCE Cash:USDC跨链兑换的使用风险与注意事项

如果跨链桥平台的流动性不足,资金转移也可能被延迟甚至冻结。此外,如果某些监管措施或平台的安全策略发生变化,用户的跨链操作可能会被暂停或冻结,导致资产无法及时到账。4.合规性和监管风险USDC是一种由中心化机构(Circle)发行的稳定币,受制于美国和其他国家的金融监管。跨链交易时,用户的资金可能会因为触犯某...

二手交易平台转账资金被冻结,需再下单才能解冻?骗局!

近日，“平安厅”局长信箱收到一封李女士的来信，反映在某鱼平台上下单被骗，希望警方能帮助其追回在二手交易平台被骗资金。信箱专班接信后，立即电话回访来信人了解情况。原来，李女士在某鱼平台上买手机时，对方诱导其下单，下单后对方又以她的转账资金被冻结，所以付款失败为由，让她通过在该用户平台下单同款价位...

如何处理期货资金冻结的问题?这种处理方法对投资者有何帮助?

首先,资金冻结通常发生在以下几种情况:保证金不足、交易违规、系统故障或市场异常波动(www.e993.com)2024年11月26日。当投资者遇到资金冻结时,第一步应是冷静分析冻结的原因。通过联系期货公司的客服或查阅交易平台的通知,投资者可以获取详细的冻结原因和解冻条件。接下来,投资者需要根据冻结原因采取相应的解冻措施。例如,如果冻结是由于保证金不足...

股市大跌,投机者是如何通过融券做空赚钱?(附:空头与多头策略详解)

3)风险承担和交易权利不同投资者从事普通证券交易时,风险完全由其自行承担,所以几乎可以买卖所有在证券交易所上市交易的证券品种(少数特殊品种对参与交易的投资者有特别要求的除外);而从事融资融券交易时,如不能按时、足额偿还资金或证券,还会给证券公司带来风险,所以投资者只能在证券公司确定的融资融券标的证券范围内买...

(上接C52版)深圳广田集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023...

(2)年报显示,2023年12月19日,你公司与光大兴陇信托有限责任公司签署《光信?光祺?鼎新1号服务信托之信托合同》,约定以公司对经营平台公司所享有的债权及股权作为信托财产设立信托,债权人将根据重整计划的规定通过获得信托受益权份额实现债权清偿,同时,你公司报告期确认交易性金融资产(光信·光祺·鼎新1号服务信托(...

广东超华科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...

(3)对期末存货进行监盘,并对库存商品明细表实施审计程序,确定其是否准确反映实际的存货盘点结果;(4)是否存在关联方交易,如存在应收关联方的款项,了解交易的商业理由、检查证实交易的支付性文件;(5)审阅库存商品明细账,检查有无长期挂账的库存商品,如有,应查明原因并作适当处理;...

牧原食品股份有限公司关于《深圳证券交易所关于对牧原食品股份...

(3)说明使用受限货币资金的具体构成及明细、受限原因、是否存在冻结或划扣风险。(4)说明报告期末应付账款、其他应付款的具体内容,截至回函日相关款项的结转情况,结合供应商对你公司的信用政策,说明款项逾期情况、规模及未来款项支付计划。请年审会计师核查并发表明确意见,说明针对货币资金及资金往来执行的审计程序、获...