【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

我国明确禁止数字货币的交易,因此,我国已经关闭了国内各大数字货币交易所,但是,由于海外的监管空白,不法分子仍然可以通过违法方式进入海外数字货币交易所从事洗钱活动。除此以外,由于数字货币的工作原理是通过匹配公钥和私钥,来实现匿名化的交易手段。数字货币的交易过程中,交易信息只包括双方账户的交易次数以及交易地址,但...

2024年现货交易所行业研究报告

全球主要黄金交易所分别是伦敦黄金交易市场LBMA、纽约商品交易所、上海黄金交易所等。我国的商品现货交易市场萌芽于传统批发市场，成长于互联网时代，在40多年的发展历程中，经历过野蛮疯长，也承受过清理整顿。回首来路，有经验、有教训、有思考、有启迪。在国家构建多层次资本市场体系的引领下，商品现货交易市场的发展路...

赵长鹏获释:币安帝国的未来与数字货币市场的动荡

赵长鹏的获释在数字货币市场引发了一波波的惊涛骇浪。根据市场数据显示,获释当日,币安平台的交易量出现了显著增加,许多投资者趁机进场,增强对市场的信心。但另一方面,监管机构对币安的严格审查并未放松,这使得市场在乐观与不安之中摇摆。1.交易量与市场信心就交易量来看,赵长鹏的获释使得币安的日交易量一度突破历史...

国内币圈交易所排名前十 国内币圈交易所APP有哪些?

火币网(现已更名为HTX)是中国最大的数字货币交易所之一,在全球范围内也享有很高的声誉。它提供多样化的交易对和交易方式,包括现货交易、合约交易等,并致力于推动行业的发展和创新。7、BitfinexBitfinex是全世界最大、最高级的BTC国际站之一,支持以太坊、BTC、莱特币、以太经典等虚拟币的交易,每天的成交量达30多...

亚洲首批!港股数字货币ETF首日全线上涨,香港交易所:欢迎

4月30日，香港交易结算所有限公司（香港交易所）欢迎亚洲首批虚拟资产现货ETF上市，增加香港市场的产品种类及为投资者提供更丰富的选择，巩固香港作为亚洲领先ETF市场的地位。首批虚拟资产期货ETF在2022年上市后备受投资者青睐，交投畅旺。在香港上市的三只虚拟资产期货ETF的日均成交量由2023年的890万港元增加至2024年第...

恒宝股份:公司作为首批参与中国人民银行数字货币研究所“数字人民...

(原标题:恒宝股份:公司作为首批参与中国人民银行数字货币研究所“数字人民币试点”工作的金融科技公司之一,建立了完善的数字人民币产品和服务体系)同花顺(300033)金融研究中心09月25日讯,有投资者向恒宝股份(002104)提问,全国数字货币的规模都很小,公司的业务已经是非常领先了,公司为什么每次回复数字货币的提问都说自...

海外数字货币、金融科技等概念高涨,科创100ETF(588190)强势上行...

海外数字货币、金融科技等概念高涨,科创100ETF(588190)强势上行,睿创微纳、荣昌生物、惠泰医疗、禾迈股份等领涨。2024年9月5日,科创100指数强势走高。盘面上,睿创微纳领涨超7.4%,荣昌生物、惠泰医疗、禾迈股份等跟涨。科创100ETF(588190)市场热度较高,实时成交额突破4958万元,受到投资者关注。

比特币期货跌超5%一度跌穿6.3万美元,数字货币概念股普跌

数字货币概念股中,MercurityFinTech收跌10.55%,AultAlliance跌超7.5%,BTCDigital跌超6.5%,“比特币持仓大户”微策投资MSTR跌约5.7%,CleanSpark跌超5.3%,数字货币交易所Coinbase收跌超3.9%,RiotPlatforms跌约3.0%,嘉楠科技ADR跌超2.3%,Block跌1.9%,BTBT跌约1.4%,第九城市ADR则涨超1.7%,Hut8涨超3.3%,Ciphe...

张明、王喆、陈胤默 | 三大数字货币的比较分析:比特币、天秤币与...

比特币开创匿名加密电子货币体系,并推动区块链技术的广泛应用。其后,有许多模仿者发行数不胜数号称“去中心化”的数字货币,但其多数停留在交易所或网络交易平台成为投机品,并没有实现货币最基本的流通职能。比特币作为一种全新的数字货币,其颠覆性和去中心化的特征使其难以成为政府和金融业的宠儿,但其市场价值、风险...

突发!瞬间暴跌85%,禁止提现!这家交易所上演"惊魂一幕"

这家交易所上演"惊魂一幕"“惊魂一幕”突然上演。极端行情之下,往往容易产生极端交易。刚刚,数字货币交易所BitMEX上演了“惊魂一幕”:有卖家在短时间内抛售超400枚比特币,引发数字货币交易所BitMEX内的比特币价格闪崩,该交易所最低成交价格为8900美元/枚,较最新交易价格暴跌超85%。