犯罪团伙用虚拟币洗钱!起底涉案超8亿元的地下钱庄案

吕某等人为了规避风险,对抗侦查,以高额回报作为诱饵,诱惑其亲朋好友在境内开设银行账号和虚拟币钱包,然后按照指令操作转账,同时怂恿他们继续招募同伙,犯罪团伙迅速将这些资金通过国外虚拟币交易平台购买虚拟币。公安机关侦查发现,吕某团伙接收洗钱资金后,立即组织团伙操作进行虚拟币购买、拆分、出售等,迅速为上游犯罪所得...

起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱

境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。北京市公安局经济犯罪侦查总队民警张博源:在我国虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位,首都公安提示广大人民群众,切勿因高额回报蒙蔽心智,不出借自己的身份证、银行卡、手机号等信息,切勿沦为犯罪分子的帮凶。

境外血拼刷银联还是刷VISA? 境外旅游刷卡指南

选择本币交易,就是用人民币来购买,而选择外币交易,就是用当地货币购买,比如在香港,就是用港币购买,在欧洲,就是用欧元购买,在美国,就是用美元购买等等。目前,美元、英镑、欧元、日元是最主要的国际流通货币,可以与任何货币进行自由兑换,但人民币的流通性就相对较差。因此目前在国外,中国消费者可以使用本币交易的可...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

2019年6月至12月，赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算平台，仍然使用个人银行账户收取人民币，并向尤某兑换虚拟货币从中获利，交易金额共计人民币2429余万元。赵某获利3.5万元，赵某鹏、周某凯获利均为5000元。(二)非法买卖外汇2019年2月至2020年4月，赵某组织赵某鹏、周某凯等人，在阿联酋和国内提供外...

外汇违法犯罪呈现三大趋势 借道虚拟货币打通非法资金循环

2018年1月至2021年9月,陈某国(另案处理)、郭某钊等人搭建“TW711平台”、“火速平台”等网站,以虚拟货币泰达币为媒介,为客户提供外币与人民币的汇兑服务。换汇客户在上述网站储值、代付等业务板块下单后,向网站指定的境外账户支付外币。网站以上述外币在境外购买泰达币后,由一名非法汇兑团伙交易虚拟货币者范某玭通过...

“美国制裁后,俄外汇交易几乎100%以人民币结算”

文/观察者网杨蓉“俄罗斯外汇交易现在几乎100%以人民币结算”,彭博社7月10日报道,俄罗斯央行最新发布的报告显示,人民币在俄外汇市场上的份额已达到99.6%(www.e993.com)2024年11月8日。美国《商业内幕》网站评价称,这显示在莫斯科证券交易所因美方制裁停用美元和欧元进行场内交易后,“人民币对

外汇交易新手篇—谨以此文献给想学习外汇交易的朋友

而交叉盘货币对有:英镑/日元(镑日)、欧元/日元(欧日)、英镑/加元(镑加)、英镑/澳元(镑澳)等等大部分人交易的都是直盘货币对(都包含着美元),美元是交易最频繁的货币;而新手我不会让他去碰交叉盘货币对,第一波幅你看不懂,第二你不知道要去关注什么样的消息面,第三你所熟知的K线技术大部分会失真。

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇_手机新浪网

郭某钊,非法汇兑网站搭建者。范某玭,非法汇兑团伙交易虚拟货币者。詹某祥、梁某钻,向范某玭提供虚拟货币交易平台账户及人民币银行账户人员。2018年1月至2021年9月,陈某国(另案处理)、郭某钊等人搭建“TW711平台”、“火速平台”等网站,以虚拟货币泰达币为媒介,为客户提供外币与人民币的汇兑服务。换汇客户在上...

...月区块链总融资金激增96%,巴西在国外交易所加密货币收入要证重税

Robinhood计划提供超过6,000种美国上市股票和证券的交易,并将于2024年向所有用户提供服务。该公司还计划在未来几周内开始在欧盟提供加密货币交易。此举是Robinhood继续扩展其数字资产和区块链业务的一部分,该公司此前在美国已经通过其平台提供加密货币交易服务。

万字:101个“跨境支付”名词解析

12外汇交易中心外汇交易中心属于央行直属,提供银行间外汇交易市场,直接管理人民币&外币对市场、外币拆借市场及衍生品市场。13外汇市场自律机制该组织由银行会员组成,对人民币汇率中间价报价行为、银行间市场和银行柜台市场交易行为进行自律管理。规范人民币汇率中间价报价行为。