...被列为洗钱方式之一,谨防比特币、以太币等虚拟币成为洗钱工具
中共福建省委金融委员会办公室官网发布“关于防范以虚拟货币为名义实施非法集资的风险提示”称,近日,发现个别企业以“DD0数字期权”为名,招揽群众认购投资,称其以实物资产锚定,通过境外数字资产交易所发行上线数字期权DD0,以此为噱头并与投资者签署认购协议,对外发行DD0数字期权,其本质上为虚拟货币的发行、交易。
社论:虚拟币新型洗钱犯罪,斩断网络黑金暗流,共筑金融安全防线
新型洗钱犯罪的“华丽伪装”虚拟币:洗钱的隐形斗篷虚拟货币,特别是比特币等加密货币,以其去中心化、匿名性强的特点,成为了洗钱者的首选工具。犯罪分子通过非法手段获取的资金,可以迅速转化为虚拟货币,在区块链网络中自由流转,绕过传统金融体系的监管视线。随后,这些“黑金”又可被轻易兑换为法定货币,实现资产的“洗白...
5男子搭虚拟币平台诈骗外国人,会面临什么处罚?
近日,在湖北襄阳发生了一起涉及虚拟货币的投资诈骗案。据当地警方透露,8月9日,五名男子被抓获,他们涉嫌通过搭建虚假的虚拟币投资平台,对境外投资者进行网络电信诈骗。这五人共同投资了10万元人民币购买了必要的作案工具和技术支持,用于创建看似正规的虚拟币交易平台。据了解,该团伙通过精心设计的骗局,成功吸引了...
5人搭建虚拟币平台专门诈骗外国人 诈骗高手终落法网
今年8月9日,湖北省襄阳市公安机关发布消息,揭露了一起精心策划的骗局:五名男子共同投资十万元创建了一个虚假的虚拟货币交易平台,目的直指海外用户,诈骗金额累计达到了五十万美元。目前,所有涉事人员均已被依法刑事拘留。这五名年轻且自视甚高的男子,怀着满腔的“创业”热情,集资了十万元,计划开展一场不同寻常的“...
2024最新垃圾币有哪些?细数曾经暴涨暴跌的虚拟货币垃圾币
现状:已经崩盘退出市场。在崩盘前,Bitconnect的价格一度高达数百美元,但最终价值归零。2.OneCoin(维卡币)基本情况:英文名:OneCoin性质:一种网络虚拟货币,被政府认为涉嫌传销类诈骗。起源与特点:维卡币类似于比特币,但更附有创新的金融思维和理念,然而其实际价值和增值速度并未得到广泛认可。问题与现状:法律...
虚拟货币市场遭遇抛售风暴 比特币价格跳水 17万人爆仓
据Coinglass数据统计,截至1月3日21时,24小时全网爆仓人数超过17万,爆仓总金额高达6.13亿美元(约合人民币43.8亿元)(www.e993.com)2024年9月8日。图片来源:Coinglass因比特币价格大跌,虚拟货币市场遭遇血洗,多个主流虚拟货币价格大幅下挫。截至21时20分,以太坊下跌超7%,瑞波币下跌超12%,狗狗币下跌超10%。
港娱再曝大瓜!张智霖涉13亿虚拟币骗局到警局协助调查,已有2086人...
陈凯怡经营着一家加密货币找换店在ins上有5.8万粉丝的女网红Priscilla称亲身使用JPEX“有平台保障”。网红Priscilla称亲身使用JPEX“有平台保障”据警方透露,JPEX调查还远没有结束,后续可能还有相关人员被抓。一代男神Cool魔,独创“张氏牵手”张智霖1971年8月27日生于中国香港,1991年,偶然被星探发现签约,发行个...
【深度】英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到...
任江涛在法庭上供述,钱志敏给公司定的业务之一是比特币和多特币“挖矿”,使用电脑网络挖这两种币赚钱。“矿场”里的矿机最开始挖比特币,后来机器过时了,就挖多特币,他把挖出的虚拟币不定期转给钱志敏。蓝天格锐面向投资者销售的“蓝天一号”“蓝天二号”“有利又币”理财产品也对应比特币和多特币。
韩国“代币大规模下架”传言不断,即将生效的《虚拟资产用户保护法...
前首尔东部地检部部长金明云分析表示,随着加密货币交易规模的指数级增长,各种副作用和相关犯罪也在增加。例如,PICA等价值900亿韩元的虚拟资产价格操纵案件,5800亿韩元的未申报非法虚拟资产交易所运营案件,以及1.4万亿韩元的HaruInvest存款案件等。在处理上述案件时,主要适用《刑法》中关于诈骗罪的规定或违反《特定金融信...
虚拟货币市场雪崩 24.6万人爆仓 48亿元灰飞烟灭
CoinGlass数据显示,最近24个小时内,虚拟货币市场共有超24.62万人爆仓,爆仓总金额为6.64亿美元(约合47.8亿元人民币)。比特币等虚拟货币,一直跟洗钱、走私、非法集资等违法犯罪活动相关联。有消息称,欧洲议会的两个立法委员会在一项广泛的反洗钱立法方案中通过了三个主要文本,该立法方案也适用于加密货币,要求客户监控...