多家银行宣布启动新一轮沉睡账户清理工作

近日，多家股份制银行、城商行及农商行等金融机构相继发布公告，宣布启动新一轮沉睡账户清理工作。此举旨在通过对个人长期未使用的银行账户进行集中清理，优化银行资源配置，提升金融服务质效。所谓沉睡账户，指的是那些5年及以上未发生主动交易且账户内仍有余额的个人银行账户。由于长期闲置甚至被遗忘，这些账户已成为银...

新电子税局中,如何维护存款账户账号报告

2.跳转至新增账户界面后,填写银行账户信息,填写完后点击提交,“开户银行”栏可以输入关键字搜索。3.点击提交按钮后弹出提示框,展示所采集的开户银行和账号信息,确认信息无误后,点击确认。4.系统跳转至提交成功界面,并提示:“您的新增存款账户账号申请已完成,点击查看下载:《纳税人存款账户账号报告表》,...

苏格兰拘19名涉嫌入侵银行账户盗千万美元疑犯

苏格兰拘19名涉嫌入侵银行账户盗千万美元疑犯环球网记者薛珊珊9月29日报道,英国苏格兰特别电子案件工作人员28日拘捕19人,他们涉嫌入侵英国多家银行的顾客账户,掠取近千万美元计的款项。据加拿大“canadianbusiness”网站报道,自从数千客户网上账户被入侵后,警方经过3个月的追查,发现了至少950万美元从英国多家银行被盗...

你有银行账户在“沉睡”吗?银行持续清理长期睡眠卡,背后有这些原因

整体来看,各家银行对“沉睡账户”清理包括借记卡、信用卡,但对“沉睡账户”的清理范围及认定期限有所不同,大多数银行以三年(含)以上未发生动账交易作为清理账户的判断标准。“个人的沉睡账户比较多是因为很多人办了多张银行卡,但大部分几年下来都不使用,也没有资金流水,导致账户闲置。现在清理这些账户,主要还是从...

陕西进一步规范省级预算单位银行账户管理

10月10日，记者从陕西省财政厅获悉：为实现对省级预算单位银行账户全生命周期管理，陕西省财政厅、人民银行陕西省分行、省审计厅日前联合印发《陕西省省级预算单位银行账户管理办法》，进一步规范省级预算单位银行账户管理。陕西省财政厅国库处处长尚海涛介绍，《办法》共分为银行账户的设置、银行账户的开立、银行账户的变更...

中国进出口银行河南省分行2025年-2027年租赁公务用车及配套驾驶员...

(七)账户名:中信国际招标有限公司郑州分公司开户银行:中信银行郑州红专路支行银行账号:7391110182600060901合同履行期限:三年本项目(不接受)联合体投标(www.e993.com)2024年11月25日。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:...

【轻松办税】新电子税局中,如何维护存款账户账号报告

1.点击新增账户,跳转新增账户界面。2.跳转至新增账户界面后,填写银行账户信息,填写完后点击提交,“开户银行”栏可以输入关键字搜索。3.点击提交按钮后弹出提示框,展示所采集的开户银行和账号信息,确认信息无误后,点击确认。4.系统跳转至提交成功界面,并提示:“您的新增存款账户账号申请已完成,点击...

银行卡非法买卖隐患多 废卡须销毁莫贪小便宜

而且,银行卡内存储了很多个人信息,如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡,有可能被收卡人用来从事非法活动,给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到核心账户,导致个人信用受损,甚至承担连带责任。网上买卖银行卡形式多样陷阱多...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

另外,以他人姓名开设的银行账户不仅为网络电商提供了便利,也为实体企业撑起了逃税的“保护伞”。多名卡贩子称,每个月都有许多中小企业主购买银行卡,这些人是想通过多开账户的方式,将原本一个账户的钱分到几个匿名账户,以达到逃税的目的。当然,在这张“保护伞”下的不仅仅是“逃税”,行贿受贿、诈骗洗钱等一系列...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

某银行副行长陆明(化名)为了完成存款任务,利用职权便利,与朋友魏钱(化名),为电信诈骗犯罪团伙提供多人银行卡、商户收款二维码、对公账户、POS机等设备,导致百余名电诈被害人的钱款在一次次流转洗钱后难以追踪。公安机关接到受害人报警后,经过侦查,真相浮出水面,陆明和魏钱相继被捕。记者从江汉区检察院获悉,近日,二...