以投资虚拟币为名成立「社区」传销组织,3人被中国湖北法院判刑

BlockBeats消息,9月19日,据《楚天都市报》报道,湖北省钟祥市检察院近日提起公诉的陈某等三人组织、领导传销罪一案,经依法判决,陈某等三人犯组织、领导传销罪均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币三十五万元。目前,相关判决已生效。警方调查发现,一个以陈某、丁某某、付某三人为首的传销组织决定发行自...

上周加密资讯回顾 | 美联储降息50基点,比特币突破63000美金

人民币对美元汇率上涨逼近7.0关口,Binance平台场外最高价仅6.989月21日,随着美联储释放降息信号,人民币汇率呈现强势上涨态势。截至9月21日4时59分,离岸人民币兑美元报7.0421,较前一交易日上涨295点。9月20日16时30分收盘时,在岸人民币兑美元报7.0552,上涨108点,Binance...

跨境虚拟币骗局,再隐秘也难逃法网

一开始,王老伯不太放心,打算试试水,仅充值兑换了40美元投资,不久后客服告知其已经盈利,还通过支付宝转账给他人民币800余元。经过这一次试水,王老伯确认该平台投资收益高且能提现,于是慢慢放下戒备,逐步加大投资购买虚拟币产品等待中签。至2023年1月,王老伯已经陆续往平台充值累计人民币2700余万元,其购买的虚拟币产...

虚拟货币司法处置须规范化

根据零壹财经发布的《2022年中国虚拟货币司法处置报告》显示,截至2022年底,中国司法机关有待处置的虚拟货币总量达到了惊人的数值,涉及比特币(BTC)、以太坊(ETH)、泰达币(USDT)等多种主流虚拟货币,总价值估计超过数十亿美元。另据SAFEIS安全研究院统计,我国2023年已打击涉虚拟货币犯罪案件总量428件,较2022年减少了88.9%...

最高检发布虚拟货币涉外汇违法犯罪案例:披露赵东 OTC 团队涉案详情

范某玭,非法汇兑团伙交易虚拟货币者。詹某祥、梁某钻,向范某玭提供虚拟货币交易平台账户及人民币银行账户人员。2018年1月至2021年9月,陈某国(另案处理)、郭某钊等人搭建“TW711平台”、“火速平台”等网站,以虚拟货币泰达币为媒介,为客户提供外币与人民币的汇兑服务。换汇客户在上述网站储值、代付等...

非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额...

青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,李某是一县级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符(www.e993.com)2024年11月28日。经过调查,获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态,具有去中心化、匿名化等特点,由于隐蔽性强,增加了案件侦破难度...

...精选:Telegram 创始人被法国拘留、非小号团队被抓与新闻 Top10

PhoenixLabs与SparkProtocolCEOSamMacPherson表示,DAI升级后的USDS将具有冻结功能。此前USDT/USDC等中心化稳定币均有冻结功能。此外,从MakerDao升级后的Sky官网也出现了禁止使用VPN登录功能,疑似将在前端封锁一些地区。10.AndreCronje:Defi是去中心化社会的核心基石...

Web3普法丨买卖USDT收到赃款,责任谁来承担?

邵律师接触的不少因买卖虚拟货币被冻结的案件,当事人因为卖了一笔U,导致名下银行卡全部被冻结,这种情况并不是什么稀奇的事情。但是不是存在即合理呢?当然不是。1、关于“买卖虚拟货币不受法律保护”当很多卡主和承办沟通说自己买卖U的行为不违法时,很多承办警官会回应:是的,我们也知道,买卖虚拟货币不违法,但...

全球虚拟币遭受抛售潮!7个月蒸发14万亿元,超A股前十总市值之和

6月18日下午,比特币一度跌破19000美元/枚,续刷2020年12月以来新低。过去7天内比特币跌幅达到33%,以太坊下跌36%,币安币(BNB)下跌27%。过去7个月,虚拟货币蒸发2.1万亿美元(约14万亿人民币),超越A股前十总市值之和,虚拟货币缘何被投资者抛弃?全球虚拟币抛售潮持续!7个月蒸发2.1万亿美元...

暗访币圈传销生意经:8万元发一套虚拟币,取个好名,赚够就下线

第二,币交易可以收手续费。虚拟矿机APP模板Q:怎么让币涨价呢?A:都可以自己设定。炒作宣传啊,人多币少,就涨价啦,市场规律。比如有人高价在收币,出币的人几乎没有,那就要一直涨价了。Q:投入成本多大,收益多大?A:投入下线差不多8~10万元,受益百万元以上,赚够了就下线了,重新换名字再上。