今日释法:“医保诈骗”适用罪名的法律认定
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十八条,保险诈骗罪是指以非法获取保险金为目的,采用虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法,向保险公司骗取保险金,数额较大的行为。骗取医保的行为从形式上比较符合保险诈骗罪的构成要件,是否以该罪名追究刑事责任。医保骗保行为通常表现为虚构医疗费用、伪造医疗文书或报销单...
两员工伙同外人侵吞上海一公司1300万佣金,民企“内鬼”频发怎么防?
据悉,民营企业刑事风险主要分为业务经营风险,对应着非法集资犯罪、网络犯罪、知识产权犯罪、涉税犯罪等企业商事经营中可能触犯的罪名;内部舞弊风险,对应着职务侵占、挪用资金、非国家工作人员行受贿等罪名。近日,上海市徐汇区人民检察院透露,2021年1月至2023年12月,该院共受理审查民营企业经营与内部舞弊刑事案件共计122...
权典学术|浅析贷款中介公司涉刑模式及罪名
涉案企业在贷款或是贷款中介业务办理过程中,有无虚构使得客户支付各类佣金的事实,客户因为陷入了错误认识而向涉案企业支付了佣金。对于并非关键事实的虚构,客户也未陷入错误认识的,不应均以诈骗罪定罪处罚。2.涉案员工有无犯罪故意之辩若涉案企业员工层级和职责明确,对于不同级别的员工应进行区分,不应一概以诈骗罪...
香港5名保险代理人挂单骗400万佣金 被廉政公署以诈骗罪起诉
“香港5名保险代理人因为挂单骗取佣金,被廉政公署起诉,罪名有洗钱、诈骗等。”挂单行为屡禁不止,不仅内地有,香港也不乏此种案例。近日,中国太平人寿5名代理人涉嫌通过虚假资料投保,骗取公司佣金425万港元,5人被廉政公署分两个案件起诉欺诈以及洗钱等罪。根据香港法律,保险代理人必须亲自与客户会面,向客户解释保...
募资1亿元,4700万元用于支付中介机构佣金!还有一家最高判刑15年!
重庆市第一中级人民法院以擅自发行股票罪,分别判处被告单位某水电公司罚金人民币200万元,判处被告人连某坛有期徒刑三年六个月。某水电公司、连某坛上诉后,重庆市高级人民法院维持一审法院对上诉单位和上诉人擅自发行股票行为的定罪量刑。案例来源2024年6月27日重庆市第一中级人民法院发布证券期货犯罪审判典型案例...
新《公司法》研究系列文章之三:与董监高义务交叉的刑事风险
若董监高接受他人与公司交易的佣金归为己有,达到三万元以上,且为他人谋取利益了,那么可能会构成非国家工作人员受贿罪(www.e993.com)2024年10月18日。若没有为他人谋取利益,可能不会构成该罪名。但若国家规定不允许收取交易佣金而收取了,且归个人所有的,也会构成非国家工作人员受贿罪,这里不需要为他人谋取利益。这里的“国家规定”,是指《刑法》...
【鸠案说法】提供银行卡赚取佣金,小心成为犯罪帮凶被告人
被告人陆某经同学王某介绍,在明知入账资金系他人犯罪所得的情况下,为赚取佣金,将自己名下的银行卡提供给他人,帮助李某某等人(均另案处理)接收被诈骗资金。2022年7月21日,向某被诈骗的41040元,李某被诈骗的24788元均转入被告人陆某账。其于当日下午14时25分在某银行内取出65800元现金后交给王某等人。后李某某...
香港5名保险代理人挂单骗佣金 被廉政公署以诈骗罪起诉
李某贤也是太平人寿的保险代理人,涉嫌假冒别人身份投保,然后骗取佣金等合计65万元。廉署调查发现,该客户并没有提出上述投保申请,也没有缴付相关保费。李谋贤这种行为,其实就是利用其他人身份投保,骗取保险公司佣金后再想办法退保。李某贤最终被以欺诈罪名起诉,其上线周某坤在此案中被指控伪造罪名。另外,周某坤...
防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!
主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。
截留保费遭禁业10年,中国人寿一支公司销售人员涉诈骗罪被罚
最终法院判定,朱传涛以非法占有为目的,骗取他人保险费、数额巨大,其行为已构成诈骗罪,罪名成立,判处有期徒刑四年零三个月,并处罚金5万元。保险业内人士曾向蓝鲸财经指出,保险代理人队伍庞大,难以全然禁止代理人如诈骗、骗保等违规行为。一旦代理人违规涉案,对于保险公司声誉将造成损失,公司本身也会面临监管处罚。