【常见易混淆】电信网络诈骗构成诈骗罪还是非法经营罪?
诈骗犯罪是一种以非法占有为目的的犯罪,而非法经营罪的行为人在主观上仅具有非法牟利的动机,该牟利行为主要不是通过非法占有经营中所取得的他人财物来实现,而是通过经营活动来实现。本案各被告人所采取的上述行为已超出正常交易规则,蓄意造成客户亏损,与遵循交易规则获取经营利润的行为有本质区别。案例三:14谢东、伍航...
徐翕明 陈曼莎:电信网络诈骗中罪名认定争议及其教义学应对 | 华南...
除了以诈骗罪定性电信网络诈骗,其关联罪名从帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,扩散到了伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪,妨害信用卡管理罪,侵犯公民个人信息罪,非法利用信息网络罪,开设赌场罪等数种罪名,统计数据如表1所示。例如,在“林某某、陈某某等诈骗、妨害信用卡管理、盗...
最高检:1至10月共起诉电信网络诈骗犯罪3.4万余人,同比上升近52%
2.起诉帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)数量仍高位运行,但上涨幅度逐步放缓。2023年1月至10月,全国检察机关共起诉帮信罪11.5万余人,同比上升近13%,涨幅同比下降2.2个百分点。主要原因是,一方面,反电信网络诈骗法对于出租、出售银行卡的行为设置了前置行政处罚,实践中对于行为人系初犯且犯罪情节轻微的...
全国检察机关今年前10月起诉电信网络诈骗犯罪3.4万余人
其中,人员模块涉及组织运送他人通过偷越国(边)境或其他方式赴境外从事电信网络诈骗犯罪;信息模块涉及非法获取他人个人信息,以设计诈骗话术实施精准诈骗;技术模块涉及提供平台、软件、工具等技术支持,以降低犯罪成本,提高诈骗行为的隐蔽性和欺骗性;资金模块涉及为诈骗犯罪所得提供“洗白”渠道,以逃避金融监管和侦查调...
依法严惩境外诈骗集团 协同推动网络综合治理
主要原因是,一方面,反电信网络诈骗法对于出租、出售银行卡的行为设置了前置行政处罚,实践中对于行为人系初犯且犯罪情节轻微的,检察机关依法作出相对不起诉决定后,反向移送给行政执法机关予以行政处罚;另一方面,随着打击和风控力度加大,单纯出租、出售银行卡的情形逐渐减少,转而代之的是要求在“卖卡”同时提供“刷脸”转...
最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况...
3.起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(以下简称掩隐罪)数量激增,已成为仅次于帮信罪的第二大电信网络诈骗的关联犯罪(www.e993.com)2024年7月27日。2023年1月至10月,全国检察机关共起诉掩隐罪10.4万余人,同比上升近80%。主要原因是,一方面,如上所述,为规避刑事侦查和银行风控,“卖卡+刷脸验证”的行为逐步成为主流,原先以帮信罪打击的行...
检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况(2023年)
总体上看,黑产犯罪模块主要包括人员、信息、技术、资金四部分。其中,人员模块涉及组织运送他人通过偷越国(边)境或其他方式赴境外从事电信网络诈骗犯罪;信息模块涉及非法获取他人个人信息,以设计诈骗话术实施精准诈骗;技术模块涉及提供平台、软件、工具等技术支持,以降低犯罪成本,提高诈骗行为的隐蔽性和欺骗性;资金模块涉及...
警惕网络诈骗,防范他人也要坚定自身
明知他人利用信息网络实施犯罪活动,而提供帮助的,构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人魏某当庭认罪认罚,且主动退赃人民币共计1391300元,即帮助信息网络犯罪活动罪所得违法资金全部退缴,被告人的犯罪数额较大,情节严重,但鉴于被告人认罪态度良好,积极主动退赃,且对所居住社区无重大不良影响,根据《中华人民共和国刑法》第...
精神药品莫乱用 当心“毒”祸惹上身
对于行为人明知系国家管制的麻醉药品、精神药品而向他人的饮料、食物中投放,欺骗他人吸食的,应当以欺骗他人吸毒罪追究刑事责任。对于有证据证明行为人为实施强奸、抢劫等犯罪而欺骗他人吸食麻醉药品、精神药品的,应当按照处罚较重的罪名追究刑事责任。我国《麻醉药品和精神药品管理条例》明确规定,国家对麻醉药品药用原植物...
反诈宣传|电信诈骗套路多 常见罪名有哪些
“杀猪盘”婚恋交友诱导赌博诈骗:犯罪嫌疑人以网络交友、恋爱为幌子,采取逐渐深入的诈骗套路与上钩对象培养感情,建立信任后,欺骗、诱导受害者到钓鱼网站赌博、博彩或投资等虚假平台“赚快钱”,待资金投入较大时,嫌疑人卷走资金,拉黑名单走人,“杀猪盘”诈骗是婚恋交友型诈骗、网络赌博型诈骗的结合。