阿斯:瓦伦主席林荣福因涉嫌洗钱、不当管理等罪名被调查

阿斯：瓦伦主席林荣福因涉嫌洗钱、不当管理等罪名被调查根据《阿斯报》的最新报道，瓦伦西亚主席林荣福因涉嫌洗钱、不当管理和文件造假等罪名被调查。据报道，当地反腐败部门已指派一名检察官对瓦伦西亚主席林荣福进行调查，指控其涉嫌洗钱、不当管理和文件造假。据悉，此调查过程将持续6个月，然后决定是否结案或移送法...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

洗钱犯罪,通俗地说就是“使赃款通过某些途径变为合法财产的犯罪行为”,其本质在于为特定上游犯罪的犯罪所得披上合法外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,实现犯罪所得的安全循环使用。洗钱罪严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性极大,因此对洗钱犯罪必须依法严惩。洗钱罪法律规制的递进完善为...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

熊某因犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪被判处执行有期徒刑二十三年,剥夺政治权利二年,并处没收个人全部财产。(二)洗钱犯罪2014年,南昌市银某房地产开发有限公司(以下简称“银某公司”)为低价取得山某村157.475亩土地使用权进行房...

以侵害法益为标准判定自洗钱犯罪

洗钱是毒品犯罪、有组织犯罪、腐败犯罪等可产生巨额违法所得犯罪活动催生的产物。早期的反洗钱活动主要服务于打击以上述三类行为为代表的重大上游犯罪。但随着洗钱行为的日益发展,洗钱被国际社会公认为是区别于军事、政治和外交冲突等传统安全的非传统安全问题之一,严重威胁一国的政治稳定和金融安全。与此相对应,反洗钱逐...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|③广东佛山谢某群、王某彬、黄某涉黑...

人民银行广州分行和佛山市中心支行根据案件分析研判结果,认真组织金融机构准确高效地配合开展调查取证工作,节省反复补充取证的时间,为不断加大打击广东洗钱犯罪力度奠定了良好的基础。案例评析该洗钱案件发生在《刑法修正案(十一)》实施之前,在洗钱罪“明知”的主观构成要件认定方面,审理法院认定,被告人对黑社会性质犯罪...

150亿洗钱案新进展:唯一女嫌犯加控7罪名后认罪,仅剩1人拒不表态…

洗钱案唯一女主角林某英有意提前认罪这起新加坡特大洗钱案中的唯一女主角——林某英(中国籍)涉嫌提交伪造文件给3家银行,银行户头被指持有至少部分是赃款的逾$3627万新(1.8亿人民币)(www.e993.com)2024年11月6日。在今天(5月21日),林某英通过视讯出庭,在庭上她被加控4项抵触贪污、贩毒、严重罪案法案(没收利益)、两项使用伪造文件...

信汇支付因洗钱被端!背后的“跑分”行为可能涉嫌什么罪名?

11月27日,据“公安部网安局”微信公众号发文,广东信汇电子商务有限公司(以下简称“信汇支付”)因洗钱被端。经过近一年的调查取证,专案组进行集中收网,捣毁涉案公司,抓获总经理赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。近日,山东济宁微山县人民法院对涉案的第三方结算公司总经理赵某华等3人依法开庭审理,其余30多名涉嫌“跑分...

致国有资产损失56亿 贪官被判14年半!滥用职权、受贿、洗钱三项罪名!

滥用职权、受贿、洗钱三项罪名!江苏省常州市中级人民法院近日一审公开宣判了一起重大贪腐案件。被告人陈晓东因滥用职权、受贿、洗钱三项罪名被判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币一百三十万元。陈晓东在担任如皋市委副书记、市长、市委书记等职务期间,滥用职权造成国有资产损失高达56亿余元。

新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确

《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”纳入洗钱罪的打击范围。所谓“自洗钱”，即通过洗钱行为掩饰、隐瞒本人实施上述上游犯罪的所得及其产生的收益。最高法刑三庭副庭长陈学勇指出，“自洗钱”行为如何定罪处罚，是司法实践中的一大难题。对于“自洗钱”行为，什么情况构成犯罪，哪些情形依法数罪并罚，情况非常复杂，...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

8月19日上午,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)。《解释》自2024年8月20日起施行。《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“...