他穿着“警服”说:“大姐,转我390000元,你的罪名就洗脱了……”
你的银行卡涉嫌洗钱这一违法犯罪行为,现要求你配合警方调查。”电话里对方说道听到这番话该女士一下子有些懵了为了证明自己的清白该女士来不及思考就听从对方的指令关上家里房门并下载了对方指定的APP阻拦手机一切来电通过“视频会议”软件与对方进行视频通话“假警察”向该女士出示了逮捕令欲步步紧逼...
公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准
洗钱罪(第191条)为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算...
全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
记者还了解到,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释,对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确,对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。最高检第四检察厅负责人表示,反洗钱是一项系统性工作,需...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...
洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性大,应依法惩处。1997年刑法对洗钱罪作了规定。《刑法修正案(三)》《刑法修正案(六)》先后对洗钱罪进行了修改完善。为依法惩治洗钱犯罪活动,最高人民法院于2009年制定了《关于...
“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准
二是加强协作配合,形成惩治洗钱犯罪合力。最高检会同国家监察委员会、公安部联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》;北京市检察院联合人民银行北京分行建立反洗钱检察人员轮值协查机制,向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪的金融情报线索;浙江、福建、河南、湖北等省检察院积极会同相关部门切实加强反洗钱...
依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答...
最高检会同国家监察委员会、公安部联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》;北京市检察院联合人民银行北京分行建立反洗钱检察人员轮值协查机制,向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪的金融情报线索;浙江、福建、河南、湖北等省检察院积极会同相关部门,通过常态化联席会议制度、组建金融司法协同中心、建立反...
买金洗钱?5人两天扫货400万元被抓
诈骗分子使用涉诈资金购买黄金是一种洗钱行为,不仅可能导致涉案店铺资金账户被冻结,相关经营者、销售员等责任人员还可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪等罪名,受到依法打击。相关商户在经营中,如遇遮挡面部、盲目扫货、专人盯梢,特别是大额、多次购买黄金等贵金属的异常情况,应立即暂停交易并通知公安机关。广大市民要提高警...
男子只买贵的两天扫货400余万元?警方打掉一“买金洗钱”犯罪团伙
近日,重庆市公安局九龙坡区分局在打击电信网络诈骗及其上下游犯罪中,成功捣毁一涉嫌“买金洗钱”400余万元的掩饰隐瞒犯罪所得团伙。日前,石桥铺派出所在工作中接到线索,多名外地男子在商场大量购买黄金,行为异常。他们对黄金的价格和样式毫不关心,唯一目的就是快速完成交易,且金额巨大,这一系列行为立即引起了警方...
150亿洗钱案新进展:唯一女嫌犯加控7罪名后认罪,仅剩1人拒不表态…
洗钱案唯一女主角林某英有意提前认罪这起新加坡特大洗钱案中的唯一女主角——林某英(中国籍)涉嫌提交伪造文件给3家银行,银行户头被指持有至少部分是赃款的逾$3627万新(1.8亿人民币)。在今天(5月21日),林某英通过视讯出庭,在庭上她被加控4项抵触贪污、贩毒、严重罪案法案(没收利益)、两项使用伪造文件...
13人涉嫌“跑分洗钱”受审!南华法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所...
2024年5月15日,南华县人民法院依法公开开庭审理被告人杨某、李某某等13人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。公诉机关指控2023年8月至12月间,被告人杨某、李某某组织曾某等人在南华县城组成了一个“跑分”(网络违法犯罪资金流转)犯罪团伙。该“跑分”团伙以高额犯罪所得为诱饵,不断在当地发展“卡农”,并使用“卡农...