95后当庭落泪!把银行卡借给他人搞诈骗,法院判了……
2023年6月期间,廖某毅从贵阳乘坐高铁到达成都,提供自己名下的一张银行卡,协助他人流转网络违法犯罪资金56万元,非法获取利益。经查实,被害人张某被他人以贷款利率过高返还贷款方式诈骗27.79万元,其中部分赃款转入廖某毅的银行账户内。法庭上,被告人廖某毅当庭悔泪:“我大学毕业2年,缺乏社会阅历,自以为提供银行卡给...
到底什么是“两卡”犯罪?
“两卡”违法犯罪是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动。(一)非法买卖、出租、出借、假冒他人身份或虚构代理关系开立银行卡(含企业对公账户及其单位结算卡、非银行支付机构支付账户)、电话卡(含物联网卡、流量卡)、电信线路、短信端口等。(二)非法制造、买卖、提供或者使用电话卡批量插入设备,具有...
【读案明法】把银行卡提供给他人=赚钱?洗钱!
事实上,这本质上是利用银行卡账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动,是一种违法犯罪行为。一起看看今天的案件。1案情简介2022年11月18日,被告人张某某经同事介绍得知用自己的银行卡帮别人转账可以获得好处费。张某某因为缺钱,在明知提供银行卡帮助他人转移资金是违法犯罪行为的情况下,为谋取非法利益,张某某仍同...
小润说法丨切勿把自己的银行卡借给他人,小心构成犯罪
切勿把自己的银行卡借给他人小心构成犯罪案情摘要2023年2月,被告人韩某明知他人可能实施信息网络犯罪活动,为办理贷款,仍与他人商定提供自己名下的银行卡,给他人“走流水”。后被告人韩某通过提供本人名下手机卡、人脸识别登录的方式,将自己名下的一张中国银行银行卡绑定至对方手机,后上述银行卡被他人用于接收转移...
借给朋友银行卡,赚了300元,19岁小伙成为犯罪“头目”
目前,马伟因涉嫌帮信罪已移交至河南警方办理。洗车工借给他人银行卡稀里糊涂成了“网逃”此次移交至河南警方的还有一名20岁的小伙刘峰,他也是湖北省十堰市郧阳区人,中专毕业后在一家洗车店打工。前不久,刘峰在给一辆河南籍车辆洗车时,该车司机主动和他聊了起来。聊天中,司机问刘峰有没有银行卡,想借用一下...
把银行卡借给亲友,亲友将银行卡用于诈骗的,出借人成立犯罪吗?
比如,出借人在向他人提供银行卡后,收到了公安机关、银行等的电话或短信,告知其所提供的银行卡涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪,但出借人还不把卡收回,而是继续提供银行卡的,一般可以认为出借人对帮助犯罪有故意(www.e993.com)2024年9月20日。再比如,出借人借给他人的银行卡因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结,出借人还帮助解冻,或者注销旧卡、办理新卡,...
把自己的银行卡借给他人用行不行?“刑”!
刘某告诉民警,其实他猜到了那些人收银行卡就是用来给诈骗团伙收骗来的钱,他知道这钱来的不干净,但不知道自己把银行卡给不法分子充当作案工具,也是犯罪行为。目前,该案件正在进一步办理当中,4名嫌疑人对自己的帮助信息网络犯罪活动的行为供认不讳,拟对4人采取刑事强制措施。警方提醒:出售、出租、出借的银行...
四张银行卡借给他人 宣威一男子涉嫌“帮信”犯罪
曲靖融媒讯1月8日,宣威市公安局丰华派出所依法将非法转借银行卡为电信网络诈骗提供帮助的陈某传唤至派出所接受调查,并对涉嫌“帮信”犯罪嫌疑人陈某依法采取刑事强制措施。当天上午,宣威市公安局丰华派出所民警在开展核查工作时发现,陈某名下多张银行卡涉嫌电信诈骗案件,流水高达数百万元。获取线索后,民警立即将陈某...
明知他人购买银行卡用于犯罪活动,还提供银行卡的成立什么犯罪?
张某明知“飞哥”购买银行卡用于违法犯罪活动,仍然以1000元、1200元的价格从其朋友黄某、傅某处收买其二人名下的银行卡、绑定的手机卡、密码、U盾等“四件套”各两套,连同自己名下的两套银行卡一起加价贩卖给“飞哥”。后查明,张某贩卖的银行卡涉及多起电信网络诈骗,涉案金额28万余元。张某的行为成立什么罪呢?
把自己的银行卡转借他人,小心构成犯罪!
对于提供银行卡给犯罪份子走账,但并未获利的被告人,依然以涉嫌犯罪进行打击。因为根据法律规定,收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书等,均是帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪行为之一,获利与否不影响犯罪的认定。本案中,韩某明知他人可能...