金融监管总局:管理好涉重大负面舆情的刑事案件
第一条为进一步规范和加强金融机构涉刑案件(以下简称案件)管理工作,建立责任明确、协调高效的工作机制,依法、及时、稳妥处置案件,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规,制定本办法。第二条本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融控股...
公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准
隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪(第162条之1)隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)隐匿、故意销毁的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的;(二)依法应当向监察机关、司法机关、行政机关、有关主管部门等提供...
民办学校的相关刑事法律思考与分析
1、诈骗罪及合同诈骗罪;2、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪等融资类犯罪;3、职务侵占罪;4、挪用资金罪;5、非法经营罪;6、教育设施重大安全事故罪,重大责任事故罪;7、非国家工作人员受贿罪,行贿罪;8、非法转让、倒卖土地使用权罪;9、拒不支付劳动报酬罪;10、隐匿、故意...
刑事案源渐渐没了 ?
江苏省南京市林某某涉销售假药罪,系外交部交由南京市处理的案件,出具意见要求改判非法经营罪,共6名被告人,均由一审十年左右有期徒刑改判为非法经营罪,刑期大致减半。江西省鹰潭市肖某某等人串通投标案,法院采纳意见,最后判处各行为人仅罚金刑。江西省赣州市赖某某保险诈骗案,检察机关采纳意见,作不起诉处理。江西...
刑事案件——审查起诉阶段律师工作内容大全
(2)案件证据类材料:指证明嫌疑人有罪、罪轻或无罪的各项证据材料的复印件或照片,作为量刑情节的证据材料;(3)侦查结论性文件《起诉意见书》:《起诉意见书》要写明犯罪嫌疑人的身份、年龄、犯罪事实、侦查机关认定的犯罪性质和罪名、认罪态度,在共同犯罪中,还要写明每个犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位、作用、...
法眼观澜 | 刑事控告系列文章(一):如何破解控告立案难——刑事...
第一,关于业务管辖,需要注意的是,并不是所有刑事案件都属于公安机关的业务范围,监察委、检察院、法院同样也具备办理特定刑事案件的职权,故而我们需要辨别控告的罪名是否属于公安机关管辖(www.e993.com)2024年10月18日。其中,监察委管辖的犯罪包括:贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务犯罪;检察院管辖的犯罪包括:司法工作人员利用职权实施的非...
公安机关办理刑事案件程序规定
其他重大的犯罪案件;(二)自诉案件,但对人民法院直接受理的被害人有证据证明的轻微刑事案件,因证据不足驳回起诉,人民法院移送公安机关或者被害人向公安机关控告的,公安机关应当受理;被害人直接向公安机关控告的,公安机关应当受理;(三)军人违反职责的犯罪和军队内部发生的刑事案件;(四)罪犯在监狱内犯罪的刑事案件;...
刑事辩护“易筋经”:涉诈骗类、经济类犯罪案件有效辩护的技能与技巧
肖文彬:诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任、高级合伙人暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任(承办过不少中央电视台报道、公安部、最高检、最高院督办或指定管辖的案件)第一部分:前言...
公安治安管辖81个罪名立案追诉标准一览表
强令、组织他人违章冒险作业案(第134条第2款)强令他人违章冒险作业,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成死亡一人以上,或者重伤三人以上;(二)造成直接经济损失一百万元以上的;(三)其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。明知存在事故隐患,继续作业存在危险,仍然违反有关安全管理的规定,有下列情形之一的...
民营企业主十大罪名排行榜之(7)- 重大责任事故罪
一、本罪的主体包括对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等人员,以及直接从事生产、作业的人员。二、本罪的入罪标准:《最高人民法院印发<关于进一步加强危害生产安全刑事案件审判工作的意见>的通知》对是否构罪进行了详细的规定,其中第7条规定:认定相关人员是否违反有关安全...