陈羽枫|反洗钱罪名体系下涉毒他洗钱犯罪立法规制与适用

根据FATF评估报告,我国洗钱罪包括:刑法第191条洗钱罪、第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪及第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪,系广义洗钱罪。其中,第191条属于特别规定的狭义洗钱罪。自刑法修正案(十一)始,作为突破传统刑法理论的开创性条款,“自洗钱”因理论基础薄弱、影响范围大迅速成为我国理论界研究...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

不法分子假借收购公司之名,实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点,骗取公户信息、交易介质及其密码,用于转移诈骗得来的资金,也就是“洗钱”。而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人。今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司...

他穿着“警服”说:“大姐,转我390000元,你的罪名就洗脱了……”

“你的银行卡涉嫌洗钱，要把你的钱款全部转移到‘安全账户’，否则将对你进行逮捕，这是你的逮捕令...”近日吴兴区公安分局八里店派出所快速反应成功阻止一起冒充“公检法”电信网络诈骗为群众挽回损失39万元当天晚上八里店派出所接到上级预警辖区一女士可能正在遭受冒充公检法诈骗值班民警迅速组织警力前往到...

2024年法考主观题答题模板和观点展示|犯罪|共犯|诈骗罪|绑架罪|...

答:主营业务系犯罪,故不是单位犯罪。答:拐卖妇女、儿童罪没有单位犯罪,故只要追究自然人的刑事责任。2.不作为犯答:创造了法益侵犯危险的危险,因此有作为义务。※注意1:不作为犯和故意、过失犯罪是两个不同的问题,如果在客观上又作为义务,在主观上是故意,那就是不作为的故意犯罪。※注意2:正当防卫与...

法拉盛换汇被设局,钱转完了,华女3万美刀又被抢回去

任何人通过这种方式完成的非法外汇交易总额达到500万人民币,或者非法获利超过10万人民币,将被定性为刑事犯罪,罪名是非法经营罪。获利10万如何界定?除了华人平日里托朋友你换给我,我换给你外,也有不少换汇公司专门做海外华人换汇的服务。要注意的是,虽然获利10万或者换汇500万是个不小的数字,但是在解释中也指出...

警惕!警惕!警惕!

非法获取受害人信息,捏造涉嫌洗钱、交易异常或编造亲属犯罪等情节对受害人威逼恐吓,以帮助受害人洗脱罪名为由,诱导受害人转款至“安全账户”,从而实施诈骗(www.e993.com)2024年11月15日。04虚假投资诈骗诈骗团伙通过QQ群、微信群等发布股票、外汇、数字藏品等“内部信息”,团伙成员冒充群内投资人煽动受害人参与网络投资,回报小利诱惑受害人加大投资...

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔|犯罪|诈骗罪|抢劫罪|...

主观上有非法占有的目的,客观上强行劫取他人财物。同时有入户情节,所以应当在抢劫罪的加重量刑幅度内量刑。例3:抢劫致人死亡主观上有非法占有的目的,客观上抢劫和死亡有因果关系,所以属于抢劫致人死亡,应当在加重量刑幅度内量刑。例4:诈骗主观上有非法占有的目的,客观上虚构事实让他人陷入认识错误获取财物。

帮人转转账每天赚三百?一洗钱团伙六人被判刑

工作中,郭某甲等人也曾怀疑:我转账转的是什么钱?当时联系他们的网友又说这是“正规网络赌盘的钱款,没事”。郭某甲等人便继续工作下去。在出租房里转移赃款314909元这工作真如该网友所说的正规吗?并非如此。2021年6月,公安机关冲击了该犯罪窝点,当场抓获黄某某、郭某乙、詹某某、洪某某、林某某等人,现场缴...

境外转款超6000万元!一张银行卡牵出17人“洗钱”团伙

山东省菏泽市巨野县警方近日侦破一起特大帮助信息网络犯罪活动罪案件,抓获犯罪嫌疑人17人,缴获手机、银行卡等作案工具一批。经查实,这个犯罪团伙在数月内涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱6000多万元。银行卡交易异常牵出帮信大案巨野县公安局刑侦大队前不久接到案件线索称,辖区居民王某运名下一张农行的银行卡交易有明显...

检察机关惩治洗钱犯罪典型案例

2018年12月至2019年1月间,黄某为掩饰、隐瞒朱某成非法集资犯罪所得,帮助朱某成联系境外洗钱人员黄某杰(公安机关已作出刑事拘留决定并上网追逃),将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中。随后,黄某杰所在团伙将上述账户内的资金又分散转至其他二级、三级账户,并以帮助换汇为由...