公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

高利转贷罪(第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在五十万元以上的,应予立案追诉。25骗取贷款、票据承兑、金融票证罪(第175条之1)以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应予立案追...

外汇对敲行为的法律责任分析

以谢晓灿、颜格坚非法经营罪案（[2020]粤0781刑初181号）为例，法院认为现有证据不能证明谢晓灿在兑换外汇时有营利目的，因为其支付给王晓的人民币是基于与王晓商定的货款结算方式。同时，也没有证据表明这次兑换外汇是以营利为目的的经营行为。根据存疑时有利于被告人的原则，认定谢晓灿的这一行为不构成非法经营罪。

对敲型变相买卖外汇客户涉刑类案检索情况

其行为不构成犯罪,具体理由为:1.公安机关制作的关于佛山中x惠公司及李虹“买卖”外汇的笔录属于有罪推定,不能直接作为定案的根据;2.佛山中x惠公司与胡某凤之间的英镑和人民币的款项往来属于借款行为,而非买卖外汇的犯罪行为;3.佛山中x惠公司与伟x公司的美元与人民币的款项往来,属于佛山中x惠公司在贸易过程...

对敲型变相买卖外汇的客户不构成非法经营罪

近日，上海海华永泰律师事务所公众号刊载《海华律师代理涉1.79亿元特大非法经营罪案件，有效辩护获“罪名不构成”判决》，浙江省温州中级人民法院根据2019年1月31日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》（简称两高解释）等相关规定，以不具有营...

夜读精选|澳门拟将“换钱党”列入刑事罪名 此前已联合公安部加强...

澳门拟将“换钱党”列入刑事罪名此前已联合公安部加强打击陈士渠介绍,近期摧毁涉及多个“换钱党”的地下钱庄犯罪团伙,个别幕后金主每年获利逾15亿港元。首例单身女性冻卵案二审维持原判原告败诉二审法院认为,单独的“冻卵”并非经合法登记、许可的诊疗项目,开展此类医疗服务违反行政法规。判决书同时表示,随着生育政策...

【权威解读】最高检、国家外汇管理局惩治涉外汇违法犯罪典型案例...

此次共发布8件典型案例,主要涉及(非法买卖外汇型)非法经营罪、骗购外汇罪,相关联罪名还涉及帮助信息网络犯罪活动罪、骗取出口退税罪、虚开增值税专用发票罪(www.e993.com)2024年11月11日。8个案例分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案,章某虎、章某...

涉上亿美元的骗购外汇案如何逃过层层审核?背后真相让人揪心……

“通过对外汇申购材料情况、涉案人员涉案金额、违法所得等问题进行取证,我们进一步明确了涉案人员的具体地位作用和各自涉及的犯罪金额。”伍超介绍,“可以说,在复杂的犯罪体系中,这个骗购外汇团队分工十分明确。”检察机关经审查查明,在骗购外汇过程中,王某毅和郑某东、郑某涛等人负责与没有真实外贸交易的购汇人签订协...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

中新经纬12月27日电据“最高人民检察院”微信号27日消息,最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

(二)指控和证明犯罪浙江省杭州市西湖区人民法院三次公开开庭审理此案。在庭审阶段,对于赵某等人非法买卖外汇构成非法经营罪的指控,赵某及其辩护人辩称赵某等人的行为属于单纯的虚拟货币买卖行为,不属于外汇买卖,不构成非法经营罪。公诉人答辩指出,赵某团伙手机聊天记录中存有涉及外汇兑换的内容,与国内银行账户交易明细...

银行从业人员之殇——违法发放贷款的“罪与罚”

商业银行层面,违法发放贷款罪涉及到的“国家规定”主要包括《商业银行法》《银行业监督管理法》《金融违法行为处罚办法》等。(2)必须是违法发放贷款数额巨大或者造成重大损失,两者是或的关系,符合之一即可。这主要是考虑到,实践中认定因违法发放贷款所造成的损失比较困难,单一以造成重大损失来认定犯罪,难以精准定性。所谓...