国家金融监督管理总局关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知
第一条为进一步规范和加强金融机构涉刑案件(以下简称案件)管理工作,建立责任明确、协调高效的工作机制,依法、及时、稳妥处置案件,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规,制定本办法。第二条本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融控股...
走私、贩卖、运输、制造毒品罪的法律规定
贩毒者运输毒品的,应按照贩卖毒品定罪;贩毒集团或者共同犯罪中分工负责运输毒品的,应按照集团犯罪、共同犯罪的罪名定罪。“制造”毒品,是指非法从毒品原植物中提炼毒品或者利用化学分解、合成等方法制成毒品的行为。为医疗、科研、教学需要,依照国家法律、法规生产、制造、运输、销售麻醉药品、精神药品,不能适用本条规定。
国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》
(一)金融机构从业人员在业务经营过程中,涉嫌利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,金融机构向公安、司法、监察等机关报案,但尚未立案的;(二)金融机构从业人员被公安、司法、监察等机关立案调查,但无法确定其违法犯罪行为是否与经营业务有关的。第十条有下列情形之一的案件,属于重大案件:(一)涉案业...
《金融机构涉刑案件管理办法》正式发布
第一条为进一步规范和加强金融机构涉刑案件(以下简称案件)管理工作,建立责任明确、协调高效的工作机制,依法、及时、稳妥处置案件,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规,制定本办法。第二条本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融...
“两高”《关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释...
(四)非法篡改增值税专用发票或者用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票相关电子信息的;(五)违反规定以其他手段虚开的。为虚增业绩、融资、贷款等不以骗抵税款为目的,没有因抵扣造成税款被骗损失的,不以本罪论处,构成其他犯罪的,依法以其他犯罪追究刑事责任。
“刑民行”视角下“百亿毒地案”的法律关系、诉讼策略与合规警示
我国《刑法》第三百三十八条规定,污染环境罪是指违反国家规定,排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质,严重污染环境的行为(www.e993.com)2024年9月10日。建设项目的建设单位陆家嘴公司、原生产企业苏钢集团均存在涉嫌污染环境罪的风险。一是,从客观行为来看,根据媒体报道的检测结果,涉案“土地”中...
我国刑法的溯及力
我国《刑法》第十二条刑法的溯及力规定,中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为,如果当时的法律不认为是犯罪的,适用当时的法律;如果当时的法律认为是犯罪的,依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的,按照当时的法律追究刑事责任,但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的,适用本法。本法施行以前,依照当时的...
2023年度中国十大文化法、传媒法、文娱法事例简介及入选理由
我国有关宗教的法律法规明确规定,禁止以宗教名义进行商业宣传。喜茶以佛教元素为外包装的设计,涉嫌商业“擦边球”。深圳市民族宗教事务局对喜茶公司的约谈是规范企业市场行为、维护公民文化权益的重要体现。商业创新在追求经济效益的同时,应充分尊重和保护多元文化和宗教信仰。该事例对于商业营销行为的规范化具有重要的警示...
生态环境部法规与标准司司长解读刑法修正案(十一)关于环境犯罪的...
关于污染环境罪的规定及其局限性现行刑法第三百三十八条是关于污染环境罪的规定:“违反国家规定,排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质,严重污染环境的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;后果特别严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。”...
国家监委制定第一部监察法规 《中华人民共和国监察法实施条例...
第二十二条监察机关依法履行监察调查职责,依据监察法、《中华人民共和国公职人员政务处分法》(以下简称政务处分法)和《中华人民共和国刑法》(以下简称刑法)等规定对职务违法和职务犯罪进行调查。第二十三条监察机关负责调查的职务违法是指公职人员实施的与其职务相关联,虽不构成犯罪但依法应当承担法律责任的下列违法行...