张勇|领域法视域下数字信用的犯罪治理

数字信用犯罪行为可分为征信主体侵犯个人信用信息权益、破坏市场信用评价竞争秩序、违背数字信用监督管理职责等类型，涉及侵犯公民个人信息罪、网络数据犯罪、损害商业信誉罪、非法经营罪、渎职罪、背信类犯罪等多种罪名。在多元化治理观念指引下，应当对数字信用犯罪主体失信惩戒措施的适用进行合理限制，完善失信人纠正后的信...

打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

近年来,金融犯罪案件频发,涉及多种违法行为,包括非法经营、保险诈骗、贷款诈骗、妨害信用卡管理等。以下是几个典型的金融犯罪案例:案例编号地区涉嫌罪名简介一上海非法经营张某鹏等人组织职业化非法放贷犯罪团伙,通过境外运营的26款网贷App非法放贷5.6亿元。二江苏保险诈骗曲某等人通过伪造赔付证明材料和资金流水,非法占有...

金融诈骗罪、帮信罪、非法经营罪3大罪名办案要点,终于有人讲清了!

金融诈骗罪、帮信罪、非法经营罪3大罪名办案要点,终于有人讲清了!,犯罪,刑法,罪名,盗窃罪,帮信罪,非法经营罪,金融诈骗罪

两高发布 | 30种常见罪名定罪量刑一览表

最近,最高人民法院、最高人民检察院联合制定了《关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》(法发〔2024〕132号),明确了7种常见犯罪的量刑指导意见,自2024年7月1日起试行,加上2021年两高联合出台的《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》(法发[2021]21号),规定的23种常见犯罪,一共30个罪名,这里一并进行归纳整理...

法眼观澜 | 银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定

四、“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定分析回到问题的起点,虽然目前没有关于“内外勾结型”金融犯罪罪名认定的直接规定,但是我们可以根据前面从“内外勾结型”职务犯罪规定中抽象出来的法理和逻辑作为工具对这一问题进行分析。理论的威力在于指导和预测,它山之石可以攻玉。笔者认为,对于“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定...

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

事实三中,甲作为金融机构从业人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,并违反规定从事与该信息相关的证券交易活动,非法获利441万余元,构成利用未公开信息交易罪(www.e993.com)2024年11月22日。难点辨析一、如何区分正常投融资行为与以此为名受贿随着反腐败斗争的持续深入,新型贿赂犯罪更趋隐蔽,如以赌博、借贷、融资及合作投资、...

北京金融犯罪辩护律师随笔:叫停金交所与非法集资

北京金融犯罪辩护律师随笔:叫停金交所与非法集资地方政府或者金融办监管的金交所(简称“金交所”)被陆续叫停,由此导致通过金交所平台发行的产品被认定为非法产品,最终走入非法集资领地。这是近期非法集资刑事案件增加的主要原因。一、金交所业务被叫停带来的后果...

私募证券类理财产品,常见舞弊套路及具体刑事罪名|金融法实务

田律师另辟蹊径,在本文中主要结合田律师在金融领域的实务经验,从投资人及执业律师角度对私募证券类理财产品中常见的舞弊套路及具体刑事罪名,做一些研究与梳理。一、私募证券投资理财产品常见舞弊套路及具体刑事罪名市场上的私募证券基金因管理人投资思路及风险偏好的不同,而采取不同的投资策略,具体如股票多头策略、市...

非法集资案件高发 金融犯罪网络化带来挑战

案件主要涉及三类19个罪名，包括破坏金融管理秩序类犯罪764件1306人、金融诈骗类犯罪143件276人、扰乱市场秩序类犯罪136件345人。总体看，金融犯罪案件量和人数继续呈小幅下降趋势，案件数下降14.37%，涉案人数下降6.64%。白皮书还显示，非法集资案件略有上升，共763件1300人，在金融犯罪案件占比保持七成以上。借助...

2023年上海金融犯罪案件量小幅下降 非法集资犯罪占七成

金融诈骗类犯罪总体数量有所回升，集资诈骗罪、信用卡诈骗罪分别较去年增长17.54%、42.86%，贷款诈骗罪小幅下降8.33%，下降趋势小于整体金融犯罪。因连续多年开展刑事司法领域相关专项行动等原因，非法经营（金融业务）犯罪、保险诈骗罪、妨害信用卡管理罪等部分罪名下降趋势明显。洗钱罪案件量回落28.57%。案件呈现出...