北京检察机关:非法集资占金融犯罪案件总数超八成

在这一年里,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,件数和人数同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等。其中,办理非法集资犯罪案件1561件2926人,案件数量同比减少15.6%。但该类案件占金融犯罪案件总数的86.6%...

银行刑案100问:涉嫌金融犯罪可能人、财两空

我们日常理解的金融犯罪主要指《刑法》第三章第四、五节规定的罪名,即破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪,共计约37个罪名。金融犯罪往往以获取非法经济利益为目的,为了从利益层面破除犯罪动机,此类罪名在设置有自由刑(即有期徒刑或者无期徒刑)之外还规定了财产刑,即罚金和没收财产。对于金融犯罪的辩护而言,除了有罪无罪...

30种常见罪名定罪量刑一览表(2024版)

最高人民法院、最高人民检察院联合制定了《关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》(法发〔2024〕132号),明确了7种常见犯罪的量刑指导意见,自2024年7月1日起试行,加上2021年两高联合出台的《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》(法发[2021]21号),规定的23种常见犯罪,一共30个罪名,这里一并进行归纳整理制表如...

金融街论坛|北京市检察机关金融检察白皮书发布 揭示金融案件七大...

2023年10月至2024年9月，北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人，件数和人数同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等。办理金融领域民事诉讼监督案件28件、行政诉讼监督案件24件。这些案例反映了金融犯罪案件的...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准一览表序号罪名立案追诉标准一、危害公共安全案件1帮助恐怖活动罪(第120条之1第1款)资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉。二、破坏社会主义市场经济秩序案件(一)走私案件...

京都释法 | 银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定

一、“内外勾结型”犯罪立法探究目前刑法规范几乎没有直接对“内外勾结型”金融犯罪应当如何定性的规定,但对于“内外勾结型”职务犯罪(贪污罪、职务侵占罪)的规定却有一定脉络可循,我们可以此为出发点,发掘法律规范的内在法理和逻辑(www.e993.com)2024年11月11日。11985年最高人民法院、最高人民检察院《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律...

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

事实三中,甲作为金融机构从业人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,并违反规定从事与该信息相关的证券交易活动,非法获利441万余元,构成利用未公开信息交易罪。难点辨析一、如何区分正常投融资行为与以此为名受贿随着反腐败斗争的持续深入,新型贿赂犯罪更趋隐蔽,如以赌博、借贷、融资及合作投资、...

印度把ViVO的CEO和CFO都抓进去了,罪名是金融犯罪,抓捕十分突然

标题：印度科技巨头ViVOCEO和CFO被抓，金融犯罪引发行业震动在印度科技行业，ViVO一直是备受瞩目的明星企业，其领导层更是备受关注。然而，最近却传来了一则令人震惊的消息：ViVO的CEO和CFO突然被印度政府以涉嫌金融犯罪的罪名抓捕。这一突如其来的事件在业界引起了轩然大波，不仅让人惊讶，更引发了对科技行业金融合...

国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析

事实三中,甲作为金融机构从业人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,并违反规定从事与该信息相关的证券交易活动,非法获利441万余元,构成利用未公开信息交易罪。难点辨析一、如何区分正常投融资行为与以此为名受贿随着反腐败斗争的持续深入,新型贿赂犯罪更趋隐蔽,如以赌博、借贷、融资及合作...

2023年上海金融犯罪案小幅下降,非法集资占七成

白皮书显示,上海金融犯罪案件和涉案人数在高位运行中继续呈现小幅下降。2023年,上海检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件553件884人,受理金融犯罪审查起诉案件1043件1927人,案件主要涉及破坏金融管理秩序、金融诈骗、扰乱市场秩序三类19个罪名。其中,非法集资案件略有上升,共763件1300人,在金融犯罪案件占比保持七成以上。