企业员工职务犯罪搜集证据

2.电子证据：在数字化时代，电子证据成为了搜集职务犯罪证据的重要手段。可以通过调查涉嫌犯罪人员的电脑、手机等设备，获取与犯罪相关的聊天记录、邮件、转账记录等电子数据。3.视频和音频证据：搜集与职务犯罪相关的视频和音频资料，如监控录像、录音等。这些资料可以直观地展示犯罪行为的过程和现场情况。三、收集间接证...

富源检察官为企业员工送上预防职务犯罪“良方”

同时,提出预防职务犯罪的对策,绷紧职业道德这根弦,克制收受红包、礼品、礼金和“吃拿卡要”两股歪风,过好人情、权力、金钱三道关,算好政治、经济、名誉、家庭、亲情、自由、健康7笔账。“我深刻体会到权力的滥用不仅破坏公平正义,而且损害企业及广大员工的切身利益。无论身处何位,都应时刻保持警醒,坚决远离任何...

...腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析

主要情形包括:一是违反法律、法规、规章、政策、行业规范、本单位管理规定和程序,在国有公司、企业管理和重大经营决策等方面,独断专行,或者借集体研究之名实则个人决策,随意处置国有资产;二是违规进行保证、抵押、质押,违反国有公司、企业资金管理规定进行资金拆借,违规动用国有公司、企业资金买卖股票、期货等;三是违反...

利州法院进企业开展预防职务犯罪专题讲座

郭雪结合审判工作中的职务犯罪相关问题,对职务犯罪所涉及的受贿罪、贪污罪、挪用公款罪等多个罪名进行解读,从立案标准、犯罪构成、定罪处罚等方面进行剖析,并通过以案释法方式,结合近年来职务犯罪典型案例,警示参会干部职工要以案为鉴、警钟常鸣,进一步树牢纪律规矩意识、法律意识、底线意识。近年来,利州法院充分发挥审...

从投行骄子到外逃嫌犯!海通证券前副总姜诚君涉及哪些职务犯罪?

该案例涉及长城资产管理股份有限公司原总裁助理桑自国的犯罪行为。法院一审判决桑自国犯受贿罪、未公开信息交易罪和国有公司人员滥用职权罪,最终决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。这一判决在二审中得到维持。桑自国案件的细节颇具启发性。他利用自己作为投资投行部总经理的职务便利,为郭某实际控制...

浙江杭州西湖:查办企业内部职务犯罪与堵塞管理漏洞齐发力

丁某作为该分公司的项目经理,职责主要包括收集、审核项目资金申请资料,经手项目资金等(www.e993.com)2024年11月22日。2018年至2020年,二人利用职务之便,通过伪造收据、编造虚假支出项目等方式侵占公司财产,在案证据已达到构罪标准,但两名犯罪嫌疑人职务侵占的具体数额有待进一步查证。丁某认罪认罚,但赵某拒不认罪。根据宽严相济刑事政策,检察官...

银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定

一、“内外勾结型”犯罪立法探究目前刑法规范几乎没有直接对“内外勾结型”金融犯罪应当如何定性的规定,但对于“内外勾结型”职务犯罪(贪污罪、职务侵占罪)的规定却有一定脉络可循,我们可以此为出发点,发掘法律规范的内在法理和逻辑。1.1985年最高人民法院、最高人民检察院《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法...

国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析

事实二中,甲作为国有公司领导,擅自决定、违规安排B公司为F公司出具承诺函,戊据此高价受让E公司劣后级基金份额,导致E公司提前退出基金项目直接改变了原先约定的浮动收益分配规则,造成B公司损失投资收益达1986万余元,构成国有公司人员滥用职权罪。事实三中,甲作为金融机构从业人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未...

75号咖啡 | 本土化演变(下):审判环节适用涉案企业合规的现状...

首先,从主体范围和案件类型上来说,涉案企业合规适用于各类市场主体在生产经营活动中涉及的经济犯罪、职务犯罪等案件,既包括公司、企业等涉嫌实施的单位犯罪案件,也包括公司、企业实际控制人、经营管理人员、关键技术人员等涉嫌实施的与企业生产、经营、管理等活动密切相关的违法犯罪案件。其次,积极稳妥探索对重罪案件适用...

粮食购销领域职务犯罪典型案例

(一)行为人利用职务之便,通过贪污、受贿等手段“靠粮吃粮”的,应当依法严厉惩治。国有粮食企业是国家粮食安全的“守门人”,企业管理人员常利用粮食系统封闭性、专业性以及垂直性等特点,在粮食领域购、销、储等重点环节,采用隐蔽手段实施违法犯罪行为,如对内通过侵吞“升溢粮”销售款、虚增虚报“力资费”等方式,贪...