金融诈骗罪、帮信罪、非法经营罪3大罪名办案要点,终于有人讲清了!

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北京金融检察白皮书:非法集资犯罪仍处高位 信贷领域诈骗链条化明显

北京市检察机关金融检察白皮书(2023-2024)显示,2023年10月至2024年9月,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,件数和人数同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等。办理金融领域民事诉讼监督案件28件、行政诉讼...

银行刑案100问:涉嫌金融犯罪可能人、财两空

我们日常理解的金融犯罪主要指《刑法》第三章第四、五节规定的罪名,即破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪,共计约37个罪名。金融犯罪往往以获取非法经济利益为目的,为了从利益层面破除犯罪动机,此类罪名在设置有自由刑(即有期徒刑或者无期徒刑)之外还规定了财产刑,即罚金和没收财产。对于金融犯罪的辩护而言,除了有罪无罪...

金融街论坛|北京市检察机关金融检察白皮书发布 揭示金融案件七大...

第二，信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显。北京市检察机关办理信贷领域诈骗犯罪76件109人，主要包括贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪等罪名，该类犯罪背后存在“背债人”、造假中介、技术黑客、洗钱团伙等上下游黑产链条，亟需加大全链条打击治理力度。其中，贷款诈骗犯罪主要集中在汽车金融领域，犯罪团伙有偿招募“背债人”，...

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

受贿罪国有公司人员滥用职权罪利用未公开信息交易罪损失认定其他未公开的信息案例简介甲,A资产管理股份有限公司(国有非银行金融机构,以下简称A公司)原总裁助理、投资投行事业部总经理,同时系A公司全资子公司B投资管理有限公司(以下简称B公司)原总经理、董事长。

京都释法 | 银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定

一、“内外勾结型”犯罪立法探究目前刑法规范几乎没有直接对“内外勾结型”金融犯罪应当如何定性的规定,但对于“内外勾结型”职务犯罪(贪污罪、职务侵占罪)的规定却有一定脉络可循,我们可以此为出发点,发掘法律规范的内在法理和逻辑(www.e993.com)2024年11月22日。11985年最高人民法院、最高人民检察院《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律...

2023年济南市人民检察院办理案件3.2万件,惩治金融领域犯罪612人

全力落实“项目突破年”工作部署。积极防范化解重大金融风险，依法惩治骗贷、内幕交易等金融领域犯罪612人，办理洗钱案件17件，同比上升113%，针对金融风险源头治理制发检察建议48份。全力助推民营企业高质量发展。办理职务侵占、破坏生产经营等侵害企业利益犯罪192件，对12家涉案企业启动合规监督程序，在全省率先实现涉企“...

金融犯罪花样翻新手段升级——上海市检察院发布《2023年度上海...

金融诈骗类犯罪案件总体数量有所回升，集资诈骗案、信用卡诈骗案分别较去年增长17.54%、42.86%，贷款诈骗案小幅下降8.33%，下降趋势小于整体金融犯罪案件；因连续多年开展刑事司法领域相关专项行动等原因，非法经营（金融业务）犯罪、保险诈骗罪、妨害信用卡管理罪等部分罪名案件下降趋势明显；洗钱罪案件量回落28.57%...

法眼观澜 | 金融领域贿赂案件核心辩护要点及策略

金融领域呈现权力集中、资金密集、资源富集的特点,极容易引发腐败,国家对于金融反腐一直重拳不断。当前,我国金融腐败所涉及的罪名主要包括贿赂类犯罪、贪污类犯罪、滥用职权犯罪、内幕交易类犯罪等等。本文主要围绕金融领域贿赂犯罪的辩护问题与各位共同探讨。一、我国金融反腐的现状...

最高检最新发布!加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度

名目非法金融活动;在民事检察方面,重点加大对金融领域逃废债、“砍头息”、“套路贷”等虚假诉讼违法犯罪行为的打击力度;在行政检察方面,结合刑事案件办理积极推进与行政机关“反向”衔接工作;在公益诉讼检察方面,围绕国有金融财产保护、金融账户敏感个人信息保护、涉金融领域电信网络诈骗治理、金融行业反垄断等法定领域开展...