融资性贸易业务中,国企工作人员应当特别注意的十二大刑事罪名!
《刑法》第三百八十五条规定,受贿罪是指,国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有...
深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...
受贿罪国有公司人员滥用职权罪利用未公开信息交易罪损失认定其他未公开的信息案例简介甲,A资产管理股份有限公司(国有非银行金融机构,以下简称A公司)原总裁助理、投资投行事业部总经理,同时系A公司全资子公司B投资管理有限公司(以下简称B公司)原总经理、董事长。事实一:2015年至2017年,甲利用职务便利,为乙...
高质效办好国企人员职务犯罪案件
围绕国企人员职务犯罪金额大、涉案时间长等特点,贵州省贵阳市花溪区检察院坚持治罪与治理并重原则,多管齐下,高质效办好每一个国企人员职务犯罪案件。近三年来,该院共办理国企人员职务犯罪案件9件11人,涉案金额达3600余万元。立足检察职能,落实提前介入。该院运用监检衔接机制,依法提前介入,做到国企人员职务犯罪案件提...
一堂职务犯罪预防课,助力国企筑牢廉洁自律关
为促进国有企业依法治企,筑牢预防职务犯罪防线,2024年5月22日上午,庄河法院刑事庭庭长宋振业受邀来到国网庄河市供电公司以“国企人员职务犯罪与预防”为主题,开展了专题讲座交流。讲座结合发生在国企领域,特别是与国家电网公司受贿、滥用职权等相关的案例,剖析职务犯罪的种类、受贿罪的多发和易忽视的情形,提出职务犯罪...
国有金融公司人员常见职务犯罪如何认定?要点探析
受贿罪国有公司人员滥用职权罪利用未公开信息交易罪损失认定其他未公开的信息案例简介甲,A资产管理股份有限公司(国有非银行金融机构,以下简称A公司)原总裁助理、投资投行事业部总经理,同时系A公司全资子公司B投资管理有限公司(以下简称B公司)原总经理、董事长。事实一:2015年至2017年,甲利用职务...
反腐新特点披露!发案领域广,司法工作人员相关职务犯罪数量上升
十九大落马“警虎”中,孙力军是首个被指控非法持有枪支罪的“老虎”(www.e993.com)2024年10月23日。另外,他也是十八大后落马“老虎”中,罕见涉嫌“操纵证券市场罪”的“老虎”。史卫忠说,在涉及罪名上,除原有贪污贿赂犯罪之外,出现了为亲友非法牟利罪、国有公司人员滥用职权罪、包庇黑社会性质组织罪、内幕交易罪等一些国家工作人员利用职权实施...
科研人员“创新”与“犯罪”困境解析——以马世宏“侵犯商业秘密...
株洲机所以侵犯商业秘密罪在公安机关报案,马世宏于2022年9月22日被刑拘,10月28日批准逮捕,直至2023年12月15日,湖南省株洲市天元区人民法院刑事附带民事判决书(2023)湘0211刑初286号,判处马世宏犯侵犯商业秘密罪,判有期徒刑四年,罚金100万元;瀚鹏公司犯侵犯商业秘密罪,罚金500万元。瀚鹏公司赔偿株...
大咖说 | 罗翔评《刑修十二》新增民企工作人员犯罪条款
根据北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心发布的2023年《中国企业家刑事风险分析报告》显示,2022年企业家涉及的1715个刑事案件中,共涉及42个罪名,其中涉及国有企业148个;民营企业则多达1794个,比国有企业高出十倍不止,数字也许反映了民营企业工作人员的涉案刑事风险远远高于国有企业工作人员,这并不平等。另外,高频...
深化整治重点领域腐败·罪名与案例丨签订履行合同中失职违规造成...
从近年来查处的案件看,签订、履行合同环节是国有企业的重要廉洁风险点,该环节中滋生的违法犯罪行为涉及多个罪名,客观方面存在一定交叉。比如,有的国有企业领导人员在签订、履行合同中轻信他人被骗造成国有财产损失,涉嫌签订、履行合同失职被骗罪;有的在签订、履行合同中严重不负责任,致使国家利益遭受重大损失,涉嫌国有...
公安部公布四起假冒国企央企实施诈骗违法犯罪典型案例
经查,该犯罪团伙利用伪造的“中国有色工程有限公司”资料,冒充央企工作人员在银行开立企业对公账户,并以该对公账户签发3400万元人民币的商业承兑汇票,向第三方公司转让获取贴现实施诈骗。通辽市公安机关打掉一个虚构国企项目实施诈骗的犯罪团伙,抓获刘某、孙某春等犯罪嫌疑人5名,涉案金额1500余万元。经查,自2021...