北京检察机关:非法集资占金融犯罪案件总数超八成

在这一年里,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,件数和人数同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等。其中,办理非法集资犯罪案件1561件2926人,案件数量同比减少15.6%。但该类案件占金融犯罪案件总数的86.6%...

JT&N观点 | 私募基金犯罪司法惩治的趋势与应对

刑法第185条之一背信运用受托财产罪是规制背信行为的基础罪名,然而近些年一直处于搁置状态,司法争议根源在于背信运用受托财产罪的主体是“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构”,然而私募基金管理人是金融机构吗?(一)传统观点:私募基金管理人不属于金融机构最高人民检察...

金融街论坛|北京市检察机关金融检察白皮书发布 揭示金融案件七大...

第二，信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显。北京市检察机关办理信贷领域诈骗犯罪76件109人，主要包括贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪等罪名，该类犯罪背后存在“背债人”、造假中介、技术黑客、洗钱团伙等上下游黑产链条，亟需加大全链条打击治理力度。其中，贷款诈骗犯罪主要集中在汽车金融领域，犯罪团伙有偿招募“背债人”，...

北京检方:近一年间财务造假类证券犯罪案件数量明显上升

据介绍,上述金融犯罪中主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易罪、泄露内幕信息罪。其中,非法集资类犯罪案件占金融犯罪案件总数的86.6%,仍处于高位运行态势。犯罪分子除了以影视投资、购买保健品、免费旅游等名义非法集资之外,还紧跟社会与政策热点营造噱头,以短视频剪辑、“云养殖”...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

罪名立案追诉标准一、危害公共安全案件1帮助恐怖活动罪(第120条之1第1款)资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉。二、破坏社会主义市场经济秩序案件(一)走私案件2走私假币罪(第151条第1款)走私伪造的货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:...

花山分局经侦大队送法进银行,预防金融领域职务犯罪

为加强警银联动,杜绝、预防融领域职务犯罪案件发生(www.e993.com)2024年11月17日。近日,马鞍山市公安局花山分局经侦大队到中国邮政储蓄银行马鞍山市分行开展送法进银行,预防金融领域职务犯罪宣讲活动。经侦民警通过银行系统工作人员涉及职务犯罪的现状特点、罪名及相关法律规定,同时结合银行工作人员职务犯罪的真实案例开展以案释法。此次活动进一步强化了银...

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

实践中,渎职犯罪造成公共财产的损失范围一般为国有单位现有财产的实际损失,但在金融领域渎职犯罪案件中,介入交易规则变化、收益分配方式调整等因素,可能导致国有单位错失交易机会、压缩利润空间、让渡应有权益,进而造成国有单位预期收益应得而未得,该部分亦应认定为损失数额。

刑事法律4月刊 | 金融领域犯罪梳理

(3)集资诈骗罪:是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大,从而构成犯罪的行为。三金融领域案件特点(一)案件分布特点1.传统金融犯罪类型占比仍然较高,涉众型案件频发我们对于裁判文书网站上1996年至今的文书数量进行了统计,并按主要罪名案由进行了分类,具体情况如下图所示。

...发声:依法从严追诉证券期货犯罪 持续加大惩治重点领域金融犯罪...

过去一年，最高检办理了一批有重大社会影响的金融领域犯罪案件，这类案件给人民群众财产安全造成严重损失。对此，张晓津表示，2023年1-11月，检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪11060人，提起公诉22529人，涉及罪名相对集中在非法集资犯罪、骗取贷款犯罪等罪名。过去一年，各级检察机关立足法律监督职能，聚焦...

2023年济南市人民检察院办理案件3.2万件,惩治金融领域犯罪612人

依法惩治骗贷、内幕交易等金融领域犯罪612人《报告》提出，全力保障黄河重大国家战略。办理流域生态保护刑事案件43件126人、公益诉讼案件42件，推动解决黄河济南段“四乱”问题168个。针对天桥区丁庄村滩涂垃圾成堆问题，制发检察建议推动综合整治，一期实现绿化60万平方米，每年实现固碳40余吨，昔日荒滩变为市民游客...