“擦边球”来钱快?可能已构成犯罪

经查,至案发前4名犯罪嫌疑人掩饰、隐瞒犯罪所得涉及7名被害人,被电信诈骗钱款共计人民币650万余元。2023年8月1日,被害人丁某在本市河西区报警称被电信网络诈骗,公安河西分局立案侦查,将4名犯罪嫌疑人在外地抓获归案。经河西区人民检察院依法提起公诉,近日,4名犯罪嫌疑人均被法院判处有期徒刑以上刑罚,并处罚金...

刷信用卡套现出借钱款的法律定性之二:是否构成骗取贷款罪?

该条款规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;构成特别重大损失或者其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。2010年《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二...

法治在线丨网约车运现金、快递黄金?警惕这些诈骗新手法

这种行为已经涉嫌违法,甚至构成犯罪。根据其参与的程度,可能涉嫌诈骗罪、帮信罪、洗钱罪等罪名,从而被追究应有的刑事责任、行政责任或民事责任。公安机关提醒广大快递员和网约车司机提高防范意识,在接单过程中如遇投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况要立即举报,切勿成为电信网络诈骗犯罪“帮凶”。

小案事不小 小案不小办丨假“亲戚” 真诈骗!男子上门“攀亲戚”骗...

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件,人民法院依法作出判决时,一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议,但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认...

利用别人的身份进行网上借贷,如何确定欺诈犯罪性质?

另外,由于两个罪名的构罪标准存在差异,因此,假如被判定为贷款诈骗罪,在犯罪金额还没有达到追诉标准的时候,就会有被判无罪的可能性。将事后的行动视为重要时期的犯罪归责途径。这一观点是将冒用他人身份信息进行网贷并转移贷款行为的重要定性节点放到了后行为上。

法治课|律师:“胖猫”姐姐或涉嫌犯罪,情感问题不能上升到用刑事规制

根据警情通报,谭某和“胖猫”(男,21岁,湖南临武人)以真实身份交往两年多,互见亲友,并在一定范围公开双方恋爱关系,经济上互有往来,共同攒钱谋划未来生活,双方存在真实恋爱关系,谭某未实施虚构事实或隐瞒真相、以恋爱为名骗取“胖猫”财物的行为,不构成诈骗犯罪(www.e993.com)2024年12月20日。5月11日,重庆市公安局南岸区分局对刘某报案称谭某诈...

涉上亿美元的骗购外汇案如何逃过层层审核?背后真相让人揪心……

法院经审理认为,公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分,罪名成立,以骗购外汇罪分别判处郑某东有期徒刑六年,并处罚金6000万元;判处郑某涛有期徒刑五年六个月,并处罚金3000万元;判处王某有期徒刑五年二个月,并处罚金1500万元;判处赵某花有期徒刑五年,并处罚金100万元。一审判决后,郑某东、王某、赵某花提出上...

电诈犯罪的下游犯罪的区分

二人在其他供述中提到上述款项可能是违法行为所得,主观上是一种概括的故意,即知道他人可能从事信息网络犯罪活动,至于具体是诈骗还是赌博还是其他违法犯罪活动并不明知。第三种意见认为,二人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。主要理由是:张某和李某均供述过其明知是骗来的钱,且李某系经张某介绍,二人的供述能够相互...

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分第(三)、第(五)的规定,本案四名被告人明知上线实施电信诈骗行为,仍积极参与其中,提供帮助,造成四名被害人被诈骗45万余元的危害后果,应认定四名被告人构成诈骗罪且...

案例研究 | 刘仁文、车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞...

对本案的分析可以分四个步骤进行。确定需要评价的三个行为由于只有行为才能构成犯罪,因而对刑事案件进行分析,首先要明确运用刑法评价的行为,这是对刑事案件进行抽象的第一步。就本案来讲,具有法律评价意义的事实行为包括三个:第一个行为,行为人的积利金账户中出现异常并显示行为人拥有900克虚拟黄金时,行为人产生...