上海两级法院公正判决,给我们研究这家迂回放贷的公司撑起司法大伞

本案中,上诉人维仕融资担保有限公司及案外人中国对外经济贸易信托有限公司、杭州维仕金融服务有限公司以担保费、履约保证金、服务费、手续费等名义收取胥会敏较高的费用及设置相应的违约金、代偿违约金等情形,实为变相虚增借款本金及利息

信托公司持有7000多家企业股权 “债主”被当作“股东”的无奈

之所以将信托机构登记为股东,是由于目前我国并未推行统一的信托登记和公示制度,只能将信托机构登记为股东,仅从外观上无法辨识是信托公司以自有资金持股,还是信托产品持股。“从《公司法》视角来说,股权和债权是明确区分的。之所以会出现‘明股实债’这种商事架构,是从内外部角度作出的解读,也即从外部商事登记来看,信...

海银财富被立案调查,韩宏伟、韩啸、王滇等人被抓!700亿元“资金池...

9月11日上午,上海市公安局奉贤分局对外发布,依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前公安机关正全面搜集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作,最大限度保护投资人权益。据相关媒体报道,9月10日市场传言称,海银财富老板韩宏伟及高管20...

83吨“金包铜”骗了200亿融资!武汉“假黄金案”一审宣判:主犯...

作为国内最大的黄金首饰制造商之一武汉金凰珠宝公司(下称“金凰珠宝”),2019年以来,通过“黄金质押+保单增信”的模式曾向长安信托、东莞信托、民生信托等多家信托公司融资,用“金包铜”的假黄金获取金融机构约200亿元融资,对应质押黄金约83.03吨。但天有不测风云,金凰珠宝的偿贷能力持续恶化,致使上述多家信托公司信托...

现阶段我国信贷中介现状、风险与解决方案

由于工商行政管理部门并不具备个人银行账户查询权,对于信贷中介公司收费方式、收费标准没有干预手段,因此,长期以来,信贷中介不按照公司注册的经营范围开展中介咨询服务,从事非法放贷、非法集资或者诈骗等违法行为,难以被工商行政管理部门察觉和处罚。四、纠纷投诉缺少有效渠道...

最高人民法院办公厅关于全国法院系统2023年度优秀案例分析评选...

为深入贯彻习近平法治思想,提高裁判文书质量,推动人民法院案例库建设,促进人民法院审判执行工作高质量发展,由最高人民法院主办、中国应用法学研究所承办的全国法院系统2023年度优秀案例分析评选活动已全部完成(www.e993.com)2024年11月17日。自2023年5月印发《全国法院系统2023年度优秀案例分析评选活动征稿通知》,至2023年8月31日,本次评选活动共收到参评...

某信托公司涉嫌非法放贷?旗下消费金融产品被指谜一样的风控!

法院的意思是,外贸信托涉嫌“非法放贷”,那么法院的判决,是否暗示信托公司不能参与消费金融模式?金融机构执业,必须持有相应的金融牌照,是否意味着,信托公司要想参与消费金融业务,必须先拿到消费金融牌照?或者是只能选择与持牌的消费金融机构合作?随后,外贸信托发表申明,表示针对近期提及的某法院驳回外贸信托申请执行事件...

否认“非法放贷”、屡涉借款纠纷,外贸信托消金业务如何突围?

近日,中国裁判文书网一则裁定书将中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称“外贸信托”)推到风口浪尖。法院以“未经依法批准,以盈利为目的经常性地向社会不特定对象发放贷款”为由,驳回外贸信托的执行请求。7月22日,外贸信托发布声明对“涉嫌非法放贷”予以否认,并表示正积极与法院进行沟通,进一步提供相关事实及材料。

涉嫌“非法放贷”?外贸信托消金业务陷尴尬

7月22日，外贸信托在其官方微信号上发布了一则关于媒体报道“外贸信托涉嫌‘非法放贷’”的声明称，其于1987年经原中国银监会批准获得金融许可证，获准包括“贷款”等在内的经营权限。多年来，开展包括个人贷款业务在内的各类贷款业务，均是在监管部门的直接监管及指导下依法合规开展，不存在未经许可、非法放贷的情况...

外贸信托回应称不存在未经许可非法放贷的情况

外贸信托回应称不存在未经许可非法放贷的情况近期,中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称“外贸信托”)发现有媒体发布关于“外贸信托涉嫌‘非法放贷’”的报道。对此,外贸信托声明称,公司于1987年经原中国银监会批准获得金融许可证,获准包括“贷款”等在内的经营权限。多年来,公司开展包括个人贷款业务在内的各类贷款...