伪造婚姻、资产、工作证明骗取银行贷款案侦破 | 湖南经侦
近日,君山分局经侦大队侦破一起涉案金额达200余万元的银行骗贷案件,抓获3名涉案犯罪嫌疑人。2024年7月,分局经侦大队接到辖区某银行报案,称在银行信贷业务巡查过程中发现君山区某银行有多笔2022年的信用贷款到期未还,且存在客户伪造资料骗取银行贷款的行为。分局经侦大队接到报案后,立即开展侦查工作。在侦查过程中发现...
魏景峰律师:贷款资料造假就是骗贷?不是!
所谓骗取贷款,必须有骗的成分,也就是贷款人采取了欺骗的手段,比如伪造公司报表、购销合同、贷款用途等,银行陷入了错误认识,进而发放了贷款,如果双方都是明知的,则不存在银行被骗的构成要件。在此,也不能简单的认为银行是一个机构,如果是作为个体的信贷员和贷款人联合骗取贷款,则武断的一律入罪。关键是要看信贷员...
无底线邀约!暗访长沙贷款中介:假冒银行电话骚扰,高额收费骗贷
可能涉嫌诈骗罪,但是需要结合具体情况;如果大晟聚鑫公司购买公民电话,即使只有电话号码没有公民的其他信息,也涉嫌侵犯公民个人信息罪,若向公安机关报案可能被追究刑事责任;如果大晟聚鑫公司用假的资料骗取银行贷款,可能涉嫌贷款诈骗罪。
招“白户”贷款购车 骗取银行贷款197万
李玉栋介绍,这些人的目的就是将车卖掉之后,把款项套取出来,他们不会去还金融机构的贷款,骗取的就是金融机构的钱。“白户”明知他人有非法占有目的去骗取贷款,还提供帮助,“白户”会构成共同犯罪,承担刑事责任的。目前,已查明7名“白户”在梁某等人的组织下实施了9起诈骗,涉案金额达到197万元。这些“白户”...
汽车消费“零首付”大热后骗贷风险仍不容忽视:国有大行员工涉汽车...
未严格核查身份证与本人的一致性、购车行为是否真实发生、借款人的借款用途是否真实准确,对购车协议、首付款收据等贷款申请材料的真实性未进行严格调查,在贷款发放后未严格收集、核实客户车务手续资料,未按规定办理车辆抵押登记手续,未对贷款资金流向进行必要的追踪调查,致使银行方面向张某等九人发放贷款共计人民币758...
帮人背债,躺赚百万?|房贷|贷款|老赖|房款|车贷|共同还款人_网易订阅
2023年,山东德州警方破获一起特大车贷诈骗案,17名犯罪嫌疑人横行24个省份,骗贷金额高达6000多万(www.e993.com)2024年10月29日。由于周期性短、流动性强,加上车贷金融公司防范意识较银行更差,所以这类车贷诈骗在北上广、山东、江苏、云南等地此起彼伏,呈现多点高发的态势。而在法律界看来,不论是房贷还是车贷诈骗,都属于针对个人的“包装贷...
湖南建行曝出离奇骗贷案:全套假资料骗走银行3000万
中国建设银行湖南省分行(以下简称湖南建行)曝出离奇骗贷案:除了贷款经办人是真的,提交给银行的公章、证件、文件等资料都是假的,却能突破层层“防线”,获得1.3亿元贷款授信,最终导致银行贷款损失3000万元。这起引发多方关注的骗贷案日前被湖南省高级人民法院(以下简称湖南省高院)终审裁定涉嫌经济犯罪,并移送给长沙市公...
河北一村镇银行成股东私人金库:批量"PS"虚假资料共骗贷26亿元
晋州市恒升村镇银行骗贷案无疑是银行治理失控的一个极端案例。银行股东与高管合谋,伪造村民身份资料,指使、胁迫银行中层和员工不经审核进行贷款发放。近三年时间骗贷17114笔,共计26亿元。近日,河北省晋州市人民法院对该案一审宣判,30名涉案人员迎来了法律的严惩。中国裁判文书网近日披露的判决书,也曝光了这起骗贷大案...
银行员工伪造43人资料骗贷,自审自批1600余万丨21说案
8月23日,某银行武胜县支行向公安机关报案,并提供了相关资料。至此,这一惊天骗贷案发。利用43人身份资料骗贷法院审理后确认,2015年8月至2016年7月,刘某亚利用亲友的身份信息及自己手中客户资料,及姚某等43人的身份信息,编造虚假资料,冒充某银行武胜支行赛马分理处主任胡某、某银行武胜支行客户部经理周某等银行...
龙江银行多起骗贷案同时披露:虚构资料、伪造印章骗取贷款逾千万
2016年6月,孙某心为使用贷款,通过龙门农场第四管理区主任邹某出具虚假土地证明,以前妻和本人名义,虚构贷款用途,骗取龙江银行黑河北安支行贷款63万元,现有61.45万元未偿还。三份判决书中有两份均提到了“龙门农场第四管理区主任邹某”,随着更多信息的披露,发现上述案情只是邹某参与骗贷的冰山一角。邹某不仅协助他人...