山东魏桥创业集团:盗用职工身份骗贷 银行配合企业删除征信记录
据李先生介绍,为了弄清楚情况,他多次往返银行和企业之间,终于理清了“被贷款”的全过程。原来在2000年至2004年间,魏桥创业集团处于发展的初期需要巨额资金为满足集团发展,该集团决策层责令集团财务、人事和生产三个部门办理此事,人事部门提供在职员工名单,生产单位拿到名单后责令员工上交个人身份证,财务部门拿到身份...
1350万借贷四年后引发骗贷刑案:一位河南新乡女企业家的罪与罚
值得注意的是,案件发回重审后,封丘县检察院变更了起诉书,增加从2007年至2014年涉案这笔贷款之前奥威公司在封丘信用社贷款情况,并明确这些贷款均按期偿还本息,不过同样认为在这些贷款中,奥威公司是“提供虚假购销合同、改变贷款用途”进而“骗取”贷款,中间存在明显的借新还旧的过程,最终导致2014年的这笔贷款无法归还,...
民事判决生效5年后突变刑事,河南新乡一企业骗贷案即将二审
河南新乡市奥威饮品有限公司、公司原法定代表人田东梅骗取贷款、票据承兑、金融票证罪一案,将于3月20日迎来二审。从已经生效5年的金融借款合同纠纷突然变成刑事诈骗,该案引起当地企业家的广泛关注。多年来与当地信用社保持合作关系据了解,2009年前后,新乡市奥威饮品有限公司(原寒山啤酒公司,以下简称“奥威公司”)...
国企供应链公司必看的36个供应链风控问题!
如个别企业串通物流仓储公司有关人员出具无实物的仓单或入库凭证向银行骗贷,或者伪造出入库登记单,在未经银行同意情况下,擅自提取处置质物,或者无法严格按照操作规则要求尽职履行监管职责导致货物质量不符或货值缺失。7、关于供应链中抵质押资产风险问题抵质押资产作为供应链金融业务中对应贷款的第一还款源,其资产状况直...
无底线邀约!暗访长沙贷款中介:假冒银行电话骚扰,高额收费骗贷
湖南睿邦律师事务所执行主任刘明律师表示,如果大晟聚鑫公司的电话销售冒称是某银行工作人员,可能涉嫌诈骗罪,但是需要结合具体情况;如果大晟聚鑫公司购买公民电话,即使只有电话号码没有公民的其他信息,也涉嫌侵犯公民个人信息罪,若向公安机关报案可能被追究刑事责任;如果大晟聚鑫公司用假的资料骗取银行贷款,可能涉嫌贷款...
贷款风险多,上市公司刑事风险防控之骗贷、票据承兑、金融票证罪
本罪的知名案例是肖某明骗取票据承兑案,肖某明是江西万年青水泥股份有限公司的财务部长,其在任期间私自挪用公司的4800余万元款项以及1.7亿余元承兑汇票归个人使用,并帮助姚某龙用虚假文件骗取银行票据承兑1.4亿元,二人均获重刑!上述案例给大家结结实实提了一个醒,那么到底什么是骗取贷款、票据承兑、金融票证罪呢?
团伙冒充银行信贷人员诈骗小微企业,20余家企业因被骗倒闭破产!
该团伙专门诈骗小微企业近300人被骗,被骗金额达数千万元8月6日,梓潼县公安局民警向红星新闻记者透露,接到张先生报案后,他们立即展开调查。经调查发现,该诈骗团伙冒充银行信贷员,诱导多名急需资金周转的小微企业主办理贷款,收取高额贷款“担保”和“服务费”后携款潜逃。“受害人近300人,均为四川、贵州、...
华夏银行一支行负责人遭实名举报 疑通过造假资料协助企业骗贷3亿
日前,据《东北振兴网》报道称,2016年11月,原华夏银行北京分行东直门外支行行长翟晓红协助北京富来宫骗贷3亿元。2020年11月,上述事件遭到知情人陈先生实名举报,但华夏银行方面至今还未回应。此前,《东北振兴网》北京频道联系到实名举报者陈先生,陈先生表示“已向相关单位举报,目前还未得到华夏银行相关部门的反...
三犯罪团伙控制130余家“企业”包装6000多人 骗贷银行逾十亿
以李某某、王某某组织的广东犯罪团伙,通过收购“僵尸企业”“空壳公司”,掌控了广州、深圳等公积金缴存渠道,拉拢刘小某等团伙成员,为300余人包装公积金,信息诈骗了多家银行贷款。三个团伙分别控制了四川、广东、湖南、天津、山东、重庆等地130余家公司账号,包装贷款人6000余人补缴公积金1.2亿,诈骗银行贷款超过10亿元,大...
一企业凭虚假审计报告从银行骗贷5.8亿会计师被判2缓2
原标题:一企业凭虚假审计报告从银行骗贷5.8亿,会计师被判2缓2一家会计师事务所因为企业从银行骗取5.8亿元贷款提供了虚假财务报告被判罚金15万元,该事务所主任、被告人刘某则被判处有期徒刑2年、缓刑2年,并处罚金2万元。中国裁判文书网11月初披露的一则辽宁省庄河市人民法院一审刑事判决书披露了上述案情。4年虚增...