山东魏桥创业集团:盗用职工身份骗贷 银行配合企业删除征信记录
10月25日,李先生告诉本网记者,2004年底,根据魏桥创业集团公司政策规定,他与其他职工一起以单位内部价格购买了一套员工住房。“减免水、电等费用并不是这些被使用身份证骗贷款的职工仅享有的福利,而是针对全部职工。我在2018年离职时退掉了这套住房,那时候我根本不知道有贷款这件事情。”李先生说。10月25日,...
12大供应链风险暴雷案例汇总!值得所有供应链企业仔细研读!
2015年2月至2019年6月期间,承兴控股及相关公司通过虚构与苏宁、京东的供应链贸易,并以此为底层资产融资,骗取湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信等机构300余亿元资金的事情,并最终造成80余亿元损失,其中诺亚控股(6686.HK)及旗下公司涉案金额约为35亿元,主要来自上海歌斐资产管理有限公司所发起设立的“创...
1350万借贷四年后引发骗贷刑案:一位河南新乡女企业家的罪与罚
此前该案经历一审,二审发回重审,重审一审,河南新乡市奥威饮品有限公司(下称奥威公司)原法定代表人田东梅两次被判构成骗取贷款罪,获刑三年八个月,且已经被羁押两年多时间。据悉,这起案件由2014年的一笔金额为1350万元的贷款引发。由于贷款到期后未能如约还款,2017年8月,河南省新乡市封丘县人民法院作出一审民事判决,...
黄永维:企业主容易触犯骗取贷款等犯罪 建议秉持“慎刑”法治精神
另外两个罪名也与中小企业融资行为相关,那就是骗取贷款罪、贷款诈骗罪。近两年某些省份中骗取贷款罪与违法发放贷款罪两类刑事案件激增,也反映出中小企业通过银行贷款间接融资的刑事风险。黄永维认为,中小企业的企业家容易因融资而获罪的原因大致有三个方面:第一,融资渠道窄。由于长期以来的政策与资源习惯性的倾斜,使...
中铁诺德璟宸(2024年诺德璟宸)首页网站-诺德璟宸最新楼盘详情
中铁诺德是中铁建工集团全资子公司,专注于房地产投资与开发,精雕细琢,匠心打造出以“高贵、尊享、优质”为特色的房地产旗舰品牌。中国中铁??诺德璟宸中铁诺德璟宸售楼处电话??:400-885-2210预约??,就是中国中铁谨呈临港105片区的时代作品。中国中铁诺德璟宸北侧是冬涟河及商业及社区服务设施,东侧是规划中的...
“操盘手”利诱背债骗贷,不应止于查处
虽然“背债人”骗取贷款有一套完整的操作流程,但只要把关程序更严实一点,虚假资料做得再逼真也会显露原形(www.e993.com)2024年10月29日。目前,部分银行已经开发了关于房产价值评估的软件,评估价格虽然是作为辅助参考,但这说明很多银行已经意识到了“背债人”骗取贷款所带来的影响,不断优化内部控制程序。
无底线邀约!暗访长沙贷款中介:假冒银行电话骚扰,高额收费骗贷
湖南睿邦律师事务所执行主任刘明律师表示,如果大晟聚鑫公司的电话销售冒称是某银行工作人员,可能涉嫌诈骗罪,但是需要结合具体情况;如果大晟聚鑫公司购买公民电话,即使只有电话号码没有公民的其他信息,也涉嫌侵犯公民个人信息罪,若向公安机关报案可能被追究刑事责任;如果大晟聚鑫公司用假的资料骗取银行贷款,可能涉嫌贷款...
民事判决生效5年后突变刑事,河南新乡企业家骗贷案引发关注
律师解读江苏法德东恒律师事务所高级合伙人蓝天彬律师告诉“法度law”,骗取贷款罪有两大构成要件,一是以欺骗手段取得贷款,二是要造成银行或其他金融机构重大损失以上。蓝天彬律师说,本案中,要查清是否使用虚假的证明文件或经济合同,从而让信用社产生错误认识,发放贷款。如果信用社管理层经过集体研究,明知公司资料有...
贷款风险多,上市公司刑事风险防控之骗贷、票据承兑、金融票证罪
本罪的知名案例是肖某明骗取票据承兑案,肖某明是江西万年青水泥股份有限公司的财务部长,其在任期间私自挪用公司的4800余万元款项以及1.7亿余元承兑汇票归个人使用,并帮助姚某龙用虚假文件骗取银行票据承兑1.4亿元,二人均获重刑!上述案例给大家结结实实提了一个醒,那么到底什么是骗取贷款、票据承兑、金融票证罪呢?
华夏银行一支行负责人遭实名举报 疑通过造假资料协助企业骗贷3亿
日前,据《东北振兴网》报道称,2016年11月,原华夏银行北京分行东直门外支行行长翟晓红协助北京富来宫骗贷3亿元。2020年11月,上述事件遭到知情人陈先生实名举报,但华夏银行方面至今还未回应。此前,《东北振兴网》北京频道联系到实名举报者陈先生,陈先生表示“已向相关单位举报,目前还未得到华夏银行相关部门的反...