为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

票据百科:公司对公账户开通银行承兑需要什么条件,方法有哪些

2、商票在出票时最好勾选自动承兑申请和承兑应答,不勾选后续需要手工办理承兑申请和承兑应答。公司对公账户开通银行承兑需要什么条件,方法有哪些3、商票到期提示付款时,如双方开户行都是工行,默认选择线下清算,承兑方(出票人)如果选择工行代理清算,自动将票款划至收款方。(天下通商贸-您贴身的票据专家,做票据服...

工行张掖肃南支行多举措全力提升网点金融反诈能力

在精准防控和持续监测方面,针对新开户进行电话回访,尤其是新开对公账户58户结合对账情况全部再次与法人核实企业经营情况及账户使用情况,核实中发现的异常情况进行及时处理,充分排查公安机关下发的清单账户,重点关注高频交易、过渡资金、集中入分散出入集中出分散入、资金快进快出、夜间交易等异常情况。同时,建立常态化约谈和...

狠抓内控合规 筑牢风险防控“防火墙”——记工行业务标兵宋雪蓉

紧抓风险管控,保障合规经营她督促网点持续对新开及存量单位结算账户进行风险排查,落实新开对公账户的回访,加强账户存续期管理,通过风险监控、主动摸排、客户回访、银企对账、智慧年检等多种方式或渠道,持续加强客户身份识别。同时,她还组织网点对存量低效高网银限额的对公账户1164户进行摸排,对1068户根据企业经营需要重新...

工商银行2023年年度董事会经营评述

2023年末,对公结算账户1,373.8万户,比上年末增加145.5万户。现金管理客户202.7万户,全球现金管理客户11,563户。投资银行业务聚焦战略新兴、科技创新、绿色产业发展,通过“并购+”全流程服务积极落实国家重点战略。2023年,本行牵头完成的并购交易数量保持路孚特交易财务顾问榜单第一名,获评《环球金融》“中国最佳并购银行...

辽宁举行落实货币信贷政策、支持实体经济高质量发展新闻发布会

辽宁建行认真贯彻省委、省政府工作部署,围绕全面振兴新突破三年行动,配套出台十个方面、45条服务措施,项目化跟进、清单化落实(www.e993.com)2024年11月14日。截至2024年3月末,各项贷款余额4747亿元,同比增367亿元,对公非贴贷款余额2808亿元,同比增358亿元。辽宁建行在全年工作中深入贯彻落实省委经济、金融工作会议精神,紧扣新时代“六地”目标定位,...

作风监督面对面——工商银行济南分行,农业银行济南分行等单位

主持人:短片看完了。我们首先和工商银行济南分行的杨行长交流一下。短片中姜先生说准备毕业和舍友一起创业,但是银行的工作人员也给出了解释,规范财务管理,会涉及到税务和公积金等业务,所以需要办理完相关手续后再到银行来办对公账户。咱们工作人员所说的相关手续具体是指哪些?分别要到哪些部门去办理?

对公账户再出事,工行被罚705万 9个网点暂停开户资格

近日，中国人民银行广州分行对中国工商银行广东省分行处以总额705万余元的罚款。处罚原因是“企业银行结算账户交易监控不到位，未按规定发现疑似交易，立即控制”。同时，对3名相关责任人处以20万元罚款。同时，工商银行广州分行9家分行暂停开立企业银行结算账户业务6个月，整改庞大。武汉公司注册了多少钱？据了解，在破...

工行汉中兴汉路支行认真落实“账户网银排查与降额工作” 防范电信...

该支行对网银个体私营业主对公账户单笔20万以上、日累计50万以上的账户,查询季度资金流量变化,适度降低网银单笔支付限额,逐户排查筛选甄别适度网银额度,既方便客户正常资金支付需求,也防范单笔大额支付被骗风险。通过电话或短信发送,提醒客户严防电信诈骗风险。

工行淄博分行对公结算账户营销成效显著

今年以来,工行淄博工行积极转变观念,充分挖掘发展潜力,将账户发展作为中心工作之一,积极挖转他行对公优质客户,提高结算业务量。截至11月30日,新开对公结算账户2255户,其中有效户1556户,新开有效率69%。一、高度重视,明确目标。为了做好账户营销,该行首先明确目标,直接将任务下达到各对公网点,网点又将任务分解到每位...