5月起,个人账户进账超过这个数,严查!
(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;(3)资金收付流向与企业经营范围明显不符;(4)企业日常收付与企业经营特点明显不符;(5)周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;(6)相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;(7)长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;...
鹰潭人注意!个人账户收款超过数额可能被查……
2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;4.企业日常收付与企业经营特点明显不符;5.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内...
防城港边境管理支队峒中边境派出所营区整治项目更正公告(一)
三、其他补充事宜更正事项理由:更正竞争性磋商文件内容。四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:防城港边境管理支队地址:防城港市防城区山海大道28号联系方式:吴警官、刘警官,0770-3251501(转36702)2.采购代理机构信息名称:云之龙咨询集团有限公司地址:广西防城港市港口区桃...
景德镇人注意!微信、支付宝等账户交易超过这个数,将重点监管!
2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;4.企业日常收付与企业经营特点明显不符;5.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明的突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内...
提醒!个人账户进账超过这个数严查!还有这3种情况!
存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;有意化整为零,逃避大额支付交易监测;...
人民币银行结算账户管理办法
第六条存款人开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位开立专用存款账户实行核准制度,经中国人民银行核准后由开户银行核发开户登记证(www.e993.com)2024年9月9日。但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。第七条存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。除国家法律、行政法规和国务院规定外,任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结...
提醒!个人账户进账超过这个数,严查!
①以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。②对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。
个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!
9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;12.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;...
国家税务总局吉林省税务局市场主体准入
前台提供与之匹配的供基层税务机关核对比对反馈功能,同时通过市场监管部门歇业办理渠道提醒歇业纳税人未办结事项等功能;2、个体工商户变更经营者登记、变更存款账户报告、变更经营者实名信息、未办结税务事项核查、清税相关信息、三方协议更新、变更对账(含明细对账)等共享协同业务应用功能以及供基层税务机关查询核对的对应...
个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!
9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;12.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;...