范永虎 常亮伟|“跑分”期间截取自己卡内资金行为之刑法定性
收款人在跑分期间截取自己卡内资金的行为不符合盗窃罪的规范构造,不应以盗窃罪定罪处刑,该行为在本质上是一种变合法占有为不法所有的侵占行为,符合其他构成要件的,应以侵占罪追究收款人的刑事责任。二、以盗窃罪定性做法之反思(一)存款应归银行占有而非汇款人占有路径一之所以不妥当,是因为其错误地将汇款人视...
借款人与收款人不一致时如何认定借款人
有两种不同意见。第一种意见认为,该笔借款实际借款人是廖某松,该款的真正占有者的使用者是廖某松,且50万是刘某直接转入廖某松的账户,因此廖某并不是实际借款人,刘某应向廖某松主张还款。第二种意见认为,刘某将借款转入廖某指定账户,完成了借款的给付义务,廖某向刘某出具了借条,故刘某应向廖某主张还款。
英国出台银行兑付新规 账号收款人不符拒绝支付
据报道,根据英国现行银行兑付管理规定,银行转账或网络付款,通常付款人只需提交收款人账号和银行代码。新规开始实施后,银行系统将会自动识别收款单位名称或收款人姓名,账号和银行代码与收款单位名称或收款人姓名不符,银行将终止兑付。系统会自动提示信息不匹配,无法支付。报道称,今年上半年,英国授权催买方付款欺诈,已经造...
张开骏|侵犯第三方支付账户余额及绑定银行账户资金的犯罪定性
这几类涉第三方支付侵财犯罪都应该认定为盗窃罪,主要理由是:刑事被害人是持有第三方支付账户的他人;造成财产损失的关键行为是行为人将第三方支付账户或绑定银行账户的资金转移给用户以外之人的操作行为,而不是获取支付账户和密码等行为;机器和人工智能等不能被骗,第三方支付机构和银行也没有被骗,侵财行为不符合诈骗犯罪...
重要通知!事关公积金汇缴转账|收款人|开户行|住房公积金_网易订阅
收款人账号:181207105123收款人开户行:中国银行寿县支行五、交通银行收款人名称:淮南市住房公积金管理中心收款人账号:收款人开户行:交通银行淮南分行营业部用途或备注栏输入以下格式:单位公积金账号+汇缴年月(如:1000987汇缴202308月)。当月如发生单位转账金额与清册金额不符的情况,或者备注不清的,核对无果后,中...
吉林省公共资源交易公共服务平台
7.3递交方式:投标人须在2023年02月09日09时00分前(北京时间)将投标保证金存入招标代理机构指定账户,银行进帐单或电汇凭证等凭证上应明确用途为“投标保证金”、投标项目名称、联系人及电话,以便核对查实(www.e993.com)2024年9月17日。7.4收款人全称:吉林省正祯工程咨询有限公司帐号:0770102011015200016646...
一行两会:因技术原因,反洗钱1号令暂缓施行
保险公司应当将保险金支付给保单受益人、被保险人或者指定收款人的账户。对于被保险人或者受益人请求将保险金支付给被保险人、受益人、指定收款人以外第三人的,保险公司应当确认被保险人和实际收款人之间的关系,或者受益人和实际收款人之间的关系,识别并核实实际收款人身份,登记实际收款人的姓名或者名称、联系方式、...
吉林省公共资源交易公共服务平台
6.3递交方式:投标人须在2022年01月30日下午14时00分(北京时间)前将投标保证金存入招标代理机构指定账户,银行进账单或电汇等凭证上应明确用途为“投标保证金”、投标项目名称、联系人及电话,以便核对查实。6.4收款人全称:吉林省前行工程项目管理有限公司镇赉分公司...
开票人为“管理员”,发票必须退回?明确!2023年起,发票开具都按...
这个地球人应该都知道吧,严重虚开的还涉嫌犯罪!02有交易,但发票开具与实际不符比如买的是礼品,但开具的却是办公用品,这种也属于虚开发票,不能报销。03项目名称为“办公用品”的注意办公用品的发票必须明细到具体的种类,只开具“办公用品”,不合规!
吉林省公共资源交易公共服务平台
7.3递交方式:投标人须在2020年09月29日09时00分前(北京时间)将投标保证金存入招标代理机构指定账户,银行进帐单或电汇凭证等凭证上应明确用途为“投标保证金”、投标项目名称、联系人及电话,以便核对查实。7.4收款人全称:吉林省正祯工程咨询有限公司帐号:0770102011015200016646...