威创股份退市未了局:从漫长的经侦立案,到“坤山系”隐现 | 钛媒体...

今年7月,等待中的经侦立案出现变化。“科学城是5月来法院起诉,公安方面是在7月份,法院第一份公告发出之后,过来进行调查取证过。后来我们询问公安进展,得知大概是在8月22号左右吧应该已经立案,应该就差一个通知书。不过具体我们也在等他们(警方)最后通知。”广州市中院工作人员称。对于此种说法,广州市公安局黄浦...

虚开增值税发票被经侦立案处理

一旦批捕,将失去人身自由。2.高度风险被起诉检察院将全面审查立案材料,如认为证据充分,很可能对被立案人提起公诉,正式步入刑事审判程序。3.难逃有期徒刑判决一旦被提起公诉并受审,根据《刑法》第205条规定,虚开发票罪基本难逃有期徒刑判决,最高可判处10年有期徒刑。4.需缴纳巨额罚款除入狱服刑,被告还...

信用卡逾期报经侦立案条件:欠款报案后警方是否会找上门?

如果逾期时间特别长,达到了一个比较严重的程度,例如超过了3个月或者半年以上,经侦队也会倾向于立案。因为逾期时间过长,说明债务人可能已经失去了还款的能力或者意愿,需要通过法律手来解决。需要注意的是,信用卡逾期有可能触犯刑法,例如涉嫌信用卡诈骗、盗窃等罪名,这种情况下经侦队更容易立案。此外,如果逾期行为存在其...

平台立案后资金清退,还没有报案的投资人,是否也能拿到本金?

近日，长兴县人民法院官微发布公告，关于上海洛安资产管理有限公司因非法吸收公众存款罪一案的资金清退事项。公告时间为2024年8月30日到2024年9月5日，公告期满后将开展清退工作，清退的对象是受损投资人，本次清退比例确定为30%，领取需要凭本人有效身份证原件。黄金钱包非吸案也有进展，相关案件的工作已经进入了退赔发...

经济犯罪立案侦查的3大条件!!!

经侦立案的三大条件通常是:存在犯罪行为:必须有明确的犯罪行为发生,且该行为符合刑法中有关犯罪的规定。满足刑事追诉时效:犯罪行为发生的时间未超过刑法规定的追诉时效。属于经济犯罪侦查部门的管辖范围:犯罪行为应当属于经济犯罪侦查部门负责侦查的范畴,如涉及经济诈骗、职务侵占、非法经营等。

一经侦警察被举报家暴、立假案 北京朝阳公安发布通报称已立案审查

据北京市公安局朝阳分局高碑店派出所出具的介绍信显示,2020年12月1日23时许,接到110报警,北京市朝阳区高碑店东区C区10-4,李雨霏被其爱人家暴,因公安机关办案需要,现需要贵医院协助出具李雨霏相关诊断证明(www.e993.com)2024年11月5日。2020年12月10日,首都医科大学附属北京天坛医院出具了影像学报告。检查部位为鼻骨,李雨霏(曾用名:李杰)被诊...

??张劲已被刑事控制!经侦调查收网,雪松系公司被立案查处,涉嫌...

前述接近广州经侦的人士分析称,“采取(刑事)措施以后,一般一个月就逮捕了,逮捕之后基本上两三个月就起诉,按照法定时间如果情况复杂就延后一个月,起诉之前检察院有两次退回补充侦查(的权限),一般案件的程序基本上是这样的。”他说,黄埔公安分局的公告,意味着对雪松系公司涉嫌非法吸收公众存款案调查的“收网”。

警方出手!又有P2P被立案调查,承诺兑付近18亿,结果…

而钱多多网站显示，当时承诺要100%兑付的17.75亿元，目前也仅完成了17.52%。P2P平台“钱多多”运营方涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查10月21日，上海公安局浦东分局发布警情通报显示，近期，根据投资人报案对上海旭胜金融信息服务股份有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。而旭胜公司，其实就是P2P平台“钱...

合肥公安局经侦队长的秘密:曾索贿受贿200万 致集资案推迟立案2年

《等深线》(ID:depthpaper)记者调查发现,他曾向一位犯罪嫌疑人透露案件信息,并且参与推迟一宗集资案件立案长达两年。其间,他向犯罪嫌疑人索贿受贿200万元。而这,只是他将经侦队长身份“变现”的冰山一角。而这宗案件,最终成为了胡金万被查的导火索。2020年5月,胡金万因受贿罪,被二审法院判处有期徒刑十一年。

今年以来全市经侦部门立案64起,挽回损失5000余万元

今年以来全市经侦部门立案64起,挽回损失5000余万元本报5月15日讯(记者王超段学虎)15日上午,东营市公安联合工商、税务、质监等市直行政执法部门及银行、保险业等多家单位,在胶州路开展了打击和防范经济犯罪宣传日活动。“新版人民币100元纸币票面正面左下方和背面右下方均有数字‘100"的局部图案,透光观察,正...