西安警方发布通告:南舍北居商业管理有限公司涉嫌合同诈骗 受害...

02通告提醒受害群众自通告发布之日起20日内,携带相关报案材料到公安高新分局经侦大队进行登记报案。03公安机关告诫涉案公司管理人员、业务人员及其他为违法犯罪提供帮助的人员,立即前往公安高新分局经侦大队退缴所获佣金、提成、返点、好处费等非法所得并说明情况。04除此之外,警方曾发布相关提醒,提醒群众不要轻信所谓“...

以办理商业护照、短期拿证为由实施诈骗,青海循化警方公开征集马海...

10月22日，青海循化公安发布《关于公开征集犯罪嫌疑人马海买违法犯罪线索的通告》。近日，循化县公安局刑警大队经过慎密侦查，破获一起系列诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人马海买。犯罪嫌疑人以办理商业护照、短期拿证为由骗取受害人信任后实施诈骗，目前已被循化县人民检察院批准逮捕。为深挖余罪，彻查马海买全部犯罪事实，...

嘉祥农商银行成功拦截一起电信诈骗

济宁新闻网讯(通讯员柳鑫)9月25日,嘉祥农商银行成功拦截一起电信网络诈骗,经过该行工作人员耐心劝阻,帮助客户挽回3万元的经济损失,用实际行动守护了客户资金安全。当日下午,一位女士走进嘉祥农商银行满硐支行营业厅,神色仓皇地奔向网点工作人员,要求办理非柜面调额业务,急于办理一笔转账。该行工作人员进一步了解情况...

财经早报丨涉案超9000万元!海普瑞子公司遭电信诈骗;万科成立商业...

中国长城资产管理股份有限公司：1月12日，国家金融监督管理总局深圳监管局开出了2024年首张罚单。行政处罚信息公开表显示，中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司因绩效考核机制不健全、借收购不良资产名义为企业提供融资，被罚款80万元。NO.5海普瑞：遭电信诈骗涉案金额逾9000万元海普瑞（SZ002399，股价：10.78元...

万元资金失而复得,兴业银行长沙分行高效拦截电信诈骗

2024年8月23日上午,夏先生心急如焚地踏入兴业银行长沙东塘支行,声称自己不幸成为了电信诈骗的受害者,一万元血汗钱已不翼而飞。虽已迅速向当地公安机关报案,但夏先生仍怀揣一丝希望,期望银行能协助他拦截并追回被骗资金。东塘支行工作人员以热情周到的态度接待了夏先生,她们首先耐心安抚夏先生的情绪,随后细致询问,全...

北京经侦发布常见经济犯罪案件报案指引

在经济快速发展的今天,经济犯罪案件层出不穷,给社会和个人带来了不小的损失(www.e993.com)2024年11月9日。为了帮助公众更有效地维护自身权益,北京经侦部门特别发布了一份《常见经济犯罪案件报案指引》,详细介绍了各类经济犯罪案件的报案流程及所需材料。1.诈骗罪定义:以非法占有为目的,使用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取公私财物。

“被合同诈骗”,飞凯材料近2亿货款逾期,公司否认为融资性贸易

之后,对方出现付款逾期情况,通过多方调查,晶凯电子陆续发现上述业务存在诸多异常情况,开始意识到可能存在合同诈骗,并于2024年3月向安庆市公安局报案。2024年3月15日,晶凯电子收到安庆市公安局宜秀分局出具的《立案决定书》:根据相关规定,决定对晶凯电子被合同诈骗案立案侦查。目前公司及晶凯电子正在全力配合公安机关开展...

介绍工作行骗被抓 济宁高新区三贾派出所为民挽损获赠锦旗

“我被骗了!”不久前,马先生(化名)火急火燎地跑进三贾派出所报案,称其被别人诈骗,希望民警帮他找回被骗钱款。值班民警经过了解得知,嫌疑人给马先生(化名)介绍铁罐切割的活,向其索要定金七万元,马先生(化名)缴纳定金后,发现该铁罐不属于嫌疑人所有,不能切割。马先生(化名)索要定金,结果对方一拖再拖,拒不归还,...

天涯正义网-立检为公执法为民-海南省人民检察院

5件典型案例涵盖了非法集资犯罪和私募基金管理人侵害投资人利益的挪用、侵占、商业贿赂犯罪等私募基金领域常见多发犯罪,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案具有指导意义,而且为私募基金从业人员划出“红线”“底线”,教育警示从业人员要合法募资、合规投资、诚信经营。此外,5件典型案例有的通过立案监督对集资诈骗犯罪...

贷款营销短信暗藏玄机 福建多部门出手规范

2023年,福建省仙游县的王女士收到一条声称可以快速办理贷款的短信,刚好她有贷款需求,便点击了短信中的链接进入网址填写资料,结果提示银行卡卡号输入有误,王女士根据网站提示联系业务员修改,对方要求转账2.5万元作为放款验证资金。随后,王女士找社区民警帮忙核实,派出所了解情况后判定王女士遭遇了电信诈骗。