全国法院:审理民间借贷民刑交叉纠纷的指导意见合集
02、第六条人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。03、第七条民间借贷纠纷的基本案件事实必须以刑事案件的审理结果为依据,而该刑事案件尚未审结的,人民法院...
三强三优 | 我院干警柳俊海审理案例入选全市法院非法集资犯罪典型...
裁判结果法院认为,被告人赵某某的行为构成集资诈骗罪,判处其有期徒刑十四年,并处罚金五十万元。宣判后,赵某某不服判决提出上诉,二审裁定驳回上诉,维持原判。典型意义在涉农、房地产、新能源等项目领域,一些企业单位和个人打着“项目投资”“入股分红”等旗号,以高利为诱饵,进行非法集资。本案中,被告人通...
守好钱袋子 拒绝非法集资丨长葛法院审理一起非法吸收公众存款案件
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。文:刑事审判庭编辑:段文超审核:李春红长葛法院长按识别二维码关注...
假造头衔虚假宣传非法集资8303万元 深圳法院审结一起集资诈骗案...
法院遂依法判处被告人严某海有期徒刑15年,并处罚金50万元;判处其余3名被告人有期徒刑3年至1年10个月不等,并处罚金5万元至3万元不等,并判决继续追缴涉案款项按比例发还集资参与人。一审宣判后,被告人严某海提出上诉。深圳市中级人民法院经过审理,认为原判认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,裁定驳...
河南高院发布非法集资典型案例
裁判结果南阳市宛城区人民法院经审理认为,被告人惠某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。依法判决被告人惠某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币50万元;责令被告人惠某退赔被害人经济损失;公安机关查封的被告人惠某名下资产,拍卖变现后,按比例退赔被害人。一审...
案件涉嫌非法集资犯罪的,人民法院能否依职权对仲裁裁决不予执行?|...
至此,本案在最高人民法院审理时,实际涉及两个争议焦点:一是衡阳中院能否直接以涉嫌非法集资犯罪为由裁定不予执行仲裁裁决;二是适用执行异议、复议程序审查不予执行仲裁裁决裁定是否正确(www.e993.com)2024年9月21日。关于衡阳中院能否直接以涉嫌非法集资犯罪为由裁定不予执行仲裁裁决的问题,最高人民法院认为,《民事诉讼法》第二百三十七条规定了不...
2022年度全国法院“十佳百优” 新媒体账号作品推选活动结果揭晓
12月7日上午,2022年度全国法院“十佳百优”新媒体账号和作品推选结果在福建省厦门市揭晓。此次活动推选出了全国法院“十佳天平号”“十佳微信账号”“十佳微博账号”“十佳客户端账号”“十佳新媒体作品”及“百优新媒体账号”“百优新媒体作品”。
3000万民间借贷遭遇非法集资骗局,法院为何不支持投资者述求?
????高级法院认定光大银行分行无需担责,投资者难以认定具有善意??????涉及非法集资案件,光大银行分行原行长已被逮捕,但审理结果未公布在民间借贷案例中,如果全国性银行分行行长承诺由单位为借款人担保并签字盖章,后续一旦出现纠纷,这种承诺有法律效力吗?
案值580万元!信阳平桥法院公开审理一起非法吸收公众存款案
中国法院网讯(杨烨然)12月19日,河南省信阳市平桥区人民法院公开开庭审理了一起非法吸收公众存款案,院党组副书记、副院长王剑任审判长,与刑事审判庭庭长张陶冶、副庭长徐永琴组成合议庭,对该案依法审理,市检察院20名职工干部现场旁听。“请旁听人员保持安静,现在宣布法庭纪律……”书记员宣读完毕,随着一声清脆的法槌...
轻信光大银行分行行长担保 3000万民间借贷遭遇非法集资骗局 法院...
背后牵扯分行行长联手企业人员非吸大案但审理结果未公布为何一件看似普通的3千万借款案,持续多年起诉没有结果?即便申请最高法再审后,郭某依旧没有胜诉?12月4日,财联社记者查询发现,这涉及一桩影响范围广、涉及人数多的非吸大案,光大银行许昌分行时任行长、原法定代表人杨念忠和陆灿欣正是核心人物。