陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例

法院经审理认为,被告人刘某、陈某等4人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法募集资金,其行为已构成集资诈骗罪,对刘某等人以集资诈骗罪判处无期徒刑至有期徒刑十一年不等刑罚,并处罚金。被告人吴某某等40人,违反国家金融管理法律规定,非法募集资金,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,对吴某某等人以非法吸收...

红岭创投非法集资案终审宣判,维持周世平无期判决

在此之前的2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并处罚金。集资诈骗千亿大案上述广东高院发布消息显示，二审法院审理查明，2009年3月至2021年9月，周世平等人...

【锐评】首例发币撤回流动性诈骗案判决结果:都是无知惹的祸

关于此类案件被认定为非法经营罪的案例,郭律师在山东、安徽两省都有过成功的无罪辩护案例。2.非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪,也就是大家常说的非法集资。这两个罪名是否构成,应该是目前司法实务界争议最大的。因为只要参与人数够150人,大概率就会涉及到这个两罪名。说真的,如果不是目前还没有明确的法条或司法...

非法吸收公众存款约1090亿,“红岭创投”非法集资案主犯判决

被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并处罚金。法院审理查明，2009年至2021年，周世平等人通过在红岭创投公司网上平台发行融资标的，累计向48...

扩散| 这起非法集资案有新进展!参与人速去核实登记

1、此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础,请集资参与人按照公告确定的时间及时参与,避免因未及时核实登记而影响自己的合法权益。2、集资参与人应注意防范电信、网络等诈骗,除“信息核实”小程序外,工作人员不会通过电话、短信、微信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号码等个人信息,不会提出转账、验...

千亿大案二审宣判!“红岭创投”非法集资案二审维持原判:无期徒刑

广东省高级人民法院官微消息，5月9日，广东省高级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判(www.e993.com)2024年11月11日。2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处...

吸收48万余人存款超千亿元 “红岭创投”非法集资案二审维持原判

广东法院网消息,5月9日,广东省高级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。2023年12月7日,深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处周世平无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二...

涉案金额4000多万 亮剑借虚拟币“吸金”乱象 镇江破获非法集资案

7月20日,记者从镇江市京口区检察院了解到,经该院提起公诉,法院近日以非法吸收公众存款罪判处黎某等8人有期徒刑三年,适用三年至五年缓刑,并处罚金21万元至25万元。投入1个FIL币,至少获得2倍收益?镇江市京口区的蒋先生是一名“虚拟币”发烧友,2021年的6月,他通过自己所在的虚拟币QQ交流群知道了一款简称FPM的...

“小牛资本”非法集资案:深圳中院对集资参与人统一退赔,首次退...

2023年7月14日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭钢有期徒刑十一年,并处罚金一百万元;其余24名被告人分别被判处有期徒刑九年至二年,并处罚金。一审宣判后,彭铁等11名被告人提出上诉。

红岭创投非法集资案维持原判 董事长周世平获无期徒刑(更新)

红岭创投董事长周世平因集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪获无期徒刑。2023年12月7日,深圳中院宣布上述判决。法院没收周世平全部个人财产。案中另外17人因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别被处2年6个月至11年不等的有期徒刑。2024年5月9日,广东省高院终审宣布,对周世平等人非法集资案作出终审裁定,...