中国江西法院宣判一起利用「影视道具币」购买虚拟货币诈骗案,4人...

BlockBeats消息,8月22日,据中国长安网报道,江西省抚州市乐安县人民法院近日对发生在该县的一起利用「影视道具币」购买虚拟货币的案件进行了判决,4名被告人因犯诈骗罪被分别判处1年9个月至2年2个月有期徒刑。2023年,乐安县居民杨先生与一名绰号叫「胖子」的人先后进行过2次「泰达币」(虚...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

2024年2月20日，河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪，判处其有期徒刑4年6个月，并处罚金3万元。2024年5月20日，该案在南阳市中级人民法院二审开庭。澎湃新闻获悉，在二审中，杨启超的辩护律师仍然为其做无罪辩护。辩方认为，本案被告人杨启超发行的虚拟币拥有唯一且不可篡改的合约地址，不存...

用“影视道具币”购买“泰达币”!4人获刑

7月25日，江西省抚州市乐安县人民法院对发生在该县的一起利用“影视道具币”购买虚拟货币的案件进行了判决，4名被告人因犯诈骗罪被分别判处1年9个月至2年2个月有期徒刑。虚拟货币交易在我国并不受法律保护，因虚拟货币交易衍生出的一些违法犯罪行为，该如何直面、打击，让不少公安民警心生疑虑。在案件侦办过程中...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

2019年1月至7月,深圳市中级人民法院以非法经营罪判处邱某儒有期徒刑七年,并处罚金人民币二千八百万元;以诈骗罪判处陶某龙、刘某等7人有期徒刑十年至三年六个月不等,并处罚金人民币三十万元至十万元不等;以非法经营罪判处郑某辰、蒋某等23人有期徒刑八年至二年三个月不等,并处罚金人民币一千万元至五万元不...

“两高一部”发布依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

2021年12月至2024年5月,金华市两级法院以诈骗罪判处团队老板葛某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处团队长刘某、李某等10人十四年至十年三个月不等的有期徒刑,并处罚金;另有团队总监、团队经理、组长、业务员379人被判处三年以上有期徒刑,并处罚金。部分被告人上诉后,二审维持原判。

“两高一部”联合发布惩治跨境电诈案例:两名首要分子被判无期

在李某某等人跨境电信网络诈骗案中,办案机关追回损失近2亿元人民币,已判决案件适用罚金刑总额达人民币5167万余元(www.e993.com)2024年11月27日。2018年,李某某偷渡出境至缅甸承租场地用于实施电信网络诈骗,并伙同“洗钱”团伙转移诈骗赃款。2019年下半年,李某某出资将缅甸南邓胶林宾馆改造成集诈骗工作室、通讯网络连接、安保食宿于一体的诈骗窝点,招...

厦门思明法院违背指导案例:违法保护虚拟货币私下交易!

所以,思明法院一审认定江某秋等人犯诈骗罪、抢夺罪不成立,判决责令江某秋等人折价退赔受害人虚拟货币损失,更是无稽之谈。其五、侦查人员涉嫌严重疏失甚至渎职。首先,侦查人员不是将扣押的10万余枚泰达币随案移送,而是违法责令犯罪嫌疑人高某航将其退币至境外,其行为严重违法。

全链条打击!百色中院发布全市法院依法惩治电信网络及关联犯罪典型...

二、裁判结果法院生效判决认为,被告人刘某宁、张某贵以非法占有为目的,采取虚构民族资产解冻的手段骗取他人钱款达5131061元,数额特别巨大,其行为构成了诈骗罪;被告人潘某浩、张某阳、盘某章明知是犯罪所得仍帮助转移予以掩饰隐瞒,犯罪数额为2803858元,情节严重,其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。结合被告人的认罪态度...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

其中,范某玭通过操作詹某祥、梁某钻等人提供的虚拟货币交易平台账户及人民币银行账户,从陈某国处接收泰达币600余万个,兑换人民币4000余万元。2022年6月27日,上海市宝山区人民法院作出判决,以非法经营罪判处郭某钊有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元;判处范某玭有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币五万元;以帮助...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

上述网站非法兑换人民币2.2亿余元。其中,范某玭通过操作詹某祥、梁某钻等人提供的虚拟货币交易平台账户及人民币银行账户,从陈某国处接收泰达币600余万个,兑换人民币4000余万元。2022年6月27日,上海市宝山区人民法院作出判决,以非法经营罪判处郭某钊有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元;判处范某玭有期徒刑三年三...