【全民反诈】2024年12起典型电信网络诈骗案例

典型案例:2024年3月10日,受害人在“闲鱼”上购买演唱会门票时,有人冒充平台客服联系其称购票款被冻结,需要其添加OQ号并进行转账验证,后其按照对方指引向相关账户转账8.2万元,对方要求其继续转账,其意识被骗,遂报警求助。关键词:网络引流、闲鱼平台、演唱会门票、虚假交易受害对象:年轻人群,学生群体等。防范要点...

合同诈骗罪中“非法占有目的”如何认定

案例要旨:被告人在签订、履行房屋买卖合同过程中,隐瞒房屋被司法查封不能办理过户的事实,骗取他人购房款且数额较大,用于归还借款等个人支出,既无履约条件,又无退款能力和行为,且更换手机号码后潜逃外地,应认定具有非法占有目的,其行为构成合同诈骗罪。审理法院:北京市第二中级人民法院案例来源:人民法院案例库2.一...

冒充军事工程师虚构军火贸易诈骗叙利亚恐怖分子15万美金后的蹊跷...

有一个年轻小伙,在境外社交平台谎称自己是一名中国军事工程师,并经常发布一些胡编乱造的军事信息和东拼西凑的军武图片,一通操作后让叙利亚的恐怖分子信以为真,辗转与其搭上线,要求购买巨量子弹、导弹、反导弹系统等价值30亿美金的武器装备,小伙化身“反恐精英”,将计就计拍板成交并约定在天津港交货,由于小伙在收取了15...

山西包工头涉诈骗案重审:事关定罪的工程鉴定报告把证据数量搞错了

今年69岁的山西工程承包商郭秋昌,被检方指控在长治市一市政工程中虚报953万余元工程款,2019年4月被长治市中院一审以合同诈骗罪判处有期徒刑11年。上诉时,郭秋昌对事关定罪量刑的《工程鉴定报告》提出质疑。2019年7月,山西高院二审以事实不清、证据不足为由,裁定将该案发回重审。今年8月25日下午,该案在长治市...

合同诈骗无罪案例:行为人转包采煤合同,后合同被发现造假,未能排除...

结合本案实际,相关证据的矛盾和疑点无法合理解释、排除。据此,本院认为,本案证据达不到刑事诉讼证据确实、充分,排除合理怀疑的证明标准,公诉机关指控被告人夏某某犯合同诈骗罪,证据不足,指控罪名不能成立,辩护人无罪辩护意见,予以采纳。裁判结果被告人夏某某无罪。

成功案例 | 被朋友控告盗窃罪、诈骗罪,金额超200万,律师帮助取保...

此外,钱某提出其也因报案人的个人判断误信工程负责人并且投入几十万元无法收回,其和报案人一样也存在钱款损失(www.e993.com)2024年11月28日。处理结果钱某取保候审后,律师继续为钱某做无罪辩护,最终杭州市公安局滨江区分局认为钱某没有犯罪事实,撤销案件。

打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之...

燕某中明知燕某蓉相关财产可能是集资诈骗犯罪所得,仍提供其账户给燕某蓉,要求燕某蓉将集资款项转给自己。燕某蓉先后61次将共计人民币54.94万元集资款通过转账和转存的方式转移到燕某中上述账户中,燕某中陆续将集资款取现后用于与他人合伙联系工程项目的开销。2022年6月,珠海市斗门区人民法院判决燕某中犯洗钱罪,...

借“国企”名义骗取工程保证金4000余万,酒泉肃州警方侦破一起特大...

专案组民警在重庆市两江新区抓获犯罪嫌疑人唐某某、单某某，在酒泉市肃州区查获其租用的办公场地，扣押大量工程施工内部承包协议书、主体合同、伪造印章等证据资料及项目银行交易账目资料。经审讯，犯罪嫌疑人唐某某、单某某承认了利用“国企”名义制作虚假合同的犯罪行为，但对其实施合同诈骗的犯罪行为拒不承认，将所有责任...

诈骗还是借款?男子收取10万余元“工程保证金”后消失 四川、云南...

诈骗还是借款？男子收取10万余元“工程保证金”后消失四川、云南多人报警未获立案丨云求助封面新闻记者周翼今年1月，家住云南省巧家县的张先生经人介绍，认识了四川凉山州冕宁县的一名付姓男子。付某称，他可以帮忙承揽凉山州西昌市某工地的外架施工业务，但要预交3万元的工程保证金。在转给付某3万元后，张...

恶势力集团骗取巨额工程款却不被立案,是民事纠纷还是刑事犯罪?

2016年12月14日,桂林市检察院向桂林市公安局发出《要求说明不立案理由通知书》。12月19日,桂林市公安局回复称,尹某某等人诈骗一案与生效民事判决的案件属于同一法律事实,没有犯罪事实发生。“尹某某等人通过虚增地基桩工程量,获得法院判决确认后,通过申请强制执行获取虚增工程款,数额特别巨大,涉嫌构成诈骗犯罪,公安机...