中信银行支行三年未报年报险遭吊销执照,事件敲响银行管理警钟

中信银行沈阳胜利支行近日因连续三年未按规定报送年度报告，面临被吊销营业执照的严重处罚。这一罕见事件在银行业引起了广泛关注。所幸，经过及时的沟通和整改，中信银行沈阳胜利支行最终避免了被吊销营业执照的命运。据沈阳市和平区市场监督管理局8月12日公告，中信银行沈阳胜利支行等七家企业接到该局《行政处罚告知书》...

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件 协助公安机关抓获...

8月下旬，一青年男子来到中信银行泰州分行一网点柜台支取3万元现金，离开后又折返，更换窗口要求取现1.5万元。支行工作人员按照业务流程询问客户取现用途，该男子自称从事螃蟹批发生意，该款项为抖音大闸蟹提货款。但询问“抖音账号、订单信息”进一步细节时，对方却语无伦次、眼神闪躲，拒绝提供具体信息。该男子的反常...

中信银行苏州分行去年以来堵截风险事件576起

据了解，2023年以来，中信银行苏州分行累计堵截风险事件576起，共协助有权机关抓获犯罪嫌疑人员77人，协助堵截涉诈资金200余万元，其中昆山珠江路支行、新区支行、吴中高新区支行、金门支行4名工作人员获属地见义勇为荣誉。中信银行苏州分行相关负责人表示，当前，面对层出不穷的电诈手段，银行将继续发挥防范电信诈骗“...

中信银行被罚400万元,因运营中断事件报告不符合监管要求等

1月5日,国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示,2023年12月29日,中信银行股份有限公司被处罚款400万元。主要违法违规事实为:一、部分重要信息系统应认定未认定,相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求;二、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改;三、对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符...

“火眼金睛”识破绽,中信银行长沙分行“警银联动”堵截异常取现

无独有偶。在上述事件发生后的次日,客户王某前来中信银行长沙星沙支行取现4.2万元用作装修款结算。在办理业务过程中,支行工作人员发现王某昨日上午已取现4.6万元,系统提示取现存在异常,工作人员对王某的交易流水进一步分析发现,取现金额为昨日一省外异地非同名账户转入资金,且多次取现都是前一日入账后一天或隔两天来柜面...

金融行业声誉风险管理双周刊 | 中信银行降薪 四家券商被罚

三、风险事件概览(一)中信银行降薪,总体降幅超8%2023年,中信银行员工成本为380.83亿元,与上年度基本持平(www.e993.com)2024年11月22日。在员工数量大幅增长,而员工成本保持不变的前提下,意味着该行人均成本出现大幅下降。以前述数据计算,该行平均员工成本为56.93万元,较上年度减少5.39万元,降幅8.65%。

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件

近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助公安机关抓获洗钱团伙。????8月下旬,一青年男子来到中信银行泰州分行一网点柜台支取3万元现金,离开后又折返,更换窗口要求取现1.5万元。支行工作人员按照业务流程询问客户取现用途,该男子自称从事螃蟹批发生意,...

金融监管总局开年首批罚单公布!中行、中信银行等合计被罚千万元...

财联社消息,今日,国家金融监督管理总局公布三张罚单,中国银行、建设银行、中信银行3家银行领罚单,分别被罚430万元、170万元、400万元,涉及信息科技外包管理不审慎等违法违规行为。这也是金融监管总局开年来披露的首批罚单。3家银行中被罚金额相对较小的是建设银行。罚单显示,建设银行因并表管理内部审计存在不足、母行...

回旋镖连中两次?孙德顺贪腐结案后,中信银行收到2024首批罚单

考虑到2023年8月23日,中信银行上述职位刚刚经历过一轮变更,银箭财观有理由认为,从2023年至今,中信银行都面临着高层人员变动导致管理动荡的风险。联系到孙德顺贪腐事件审判结果也在同一时间段发布,未必没有可能,是2020年案发后带来的负面影响,直到如今都没能消化完毕。

银行业监管亮剑一天连发76张罚单 中国银行、中信银行“祸起”信息...

1月5日,建设银行、中国银行、中信银行分别因涉及4项、9项、6项违法违规行为,被处以罚款170万元、430万元、400万元。具体来看,中国银行的违法违规案由主要集中于信息系统方面,该行被监管多次点名“引发重要信息系统重大突发事件”,原因涉及重要信息系统投产及变更未向监管部门报告,且投产及变更长期不规范;信息系统运行...