一起诈骗立案监督案背后的检察力量

12月19日,桂林市公安局回复《不立案理由说明书》称尹某某等人诈骗一案与生效民事判决的案件属于同一法律事实,没有犯罪事实发生。桂林市人民检察院审查后认为,根据已有证据材料能够证明尹某某等人通过虚增地基桩工程量,获得法院判决确认后,通过申请强制执行获取虚增工程款,数额特别巨大,涉嫌构成诈骗犯罪,公安机关不立案理...

1亿合同诈骗案,牵出假国企连环套

今年上半年,包括创意信息(300366.SZ)、科创信息(300730.SZ)、微创光电(430198.BJ)在内的三家上市公司先后发布了涉及大有数字科技(北京)有限责任公司(下称“大有科技”)、国网四川综合能源服务有限公司(下称“川综能”)等企业的合同诈骗案。据上述企业公告,武汉、北京、长沙、成都等多地警方已进行立案处理。2月2...

网络诈骗立案后,还能起诉卡主吗?是否成功起诉卡主?

案号:(2023)吉0582民初1870号事情经过:2023年2月8日,原告李某某遭遇电信网络诈骗将50000元转入被告名下尾号1579的农业银行卡中,公安机关立案侦查后确认被告阳某某在2023年2月份将名下银行卡出借帮助网络电信诈骗,本案50000元也在涉诈骗资金中,被告因此被安徽省阜阳市颍东区人民法院刑事判决缓刑六个月,并处罚金二...

...涉事方大有数字科技发声:同样遭遇诈骗,北京警方已立案侦查

7月9日,长沙市公安局高新区分局决定对科创信息涉嫌被合同诈骗案立案侦查。天眼查显示,大有数字科技成立于2021年6月30日,注册资本为5000万元,是大有国联控股有限公司旗下全资子公司。经过层层股权穿透可知,大有数字科技具有国企背景。7月10日,《每日经济新闻》记者联系上大有数字科技方面,并获得了公司的《声明》文件...

企业称被伪造合同诈骗,警方刑事立案移送后被异地警方撤案

安徽亳州涡阳县“四好农村路”龙门镇段是安徽省重点民生项目,而近期却因合同纠纷引发刑事案件,导致同一事实出现了不同的判决结果。“合肥警方认为构成诈骗,因管辖权问题移送给涡阳县公安处理,涡阳县公安多次称办案人手不足,后没有给出具体理由就做出了撤案决定。”报案人周先生向上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163....

被牵扯进飞凯材料遭合同诈骗案,“供应商”鑫迈迪负责人讲述不同...

之后,对方出现付款逾期情况,通过多方调查,晶凯电子陆续发现上述业务存在诸多异常情况,开始意识到可能存在合同诈骗,并于2024年3月向安庆市公安局报案(www.e993.com)2024年11月24日。2024年3月15日,晶凯电子收到安庆市公安局宜秀分局出具的《立案决定书》。飞凯材料表示,截至本公告披露之日,上述案件的侦查工作正在进行中,结果尚未确定。涉及的其他应...

1亿合同诈骗案局中局:假国企上演“连环套”,3家上市公司涉案金额...

据微创光电2023年报,公司实现营收13,268万元,同比增加9.44%,实现归母净利润19,167万元,同比减少767.2%目前,以国宁睿能项目为原点的合同诈骗案,已有武汉、北京、长沙、成都等警方立案调查中,最终谁是“受害者”,谁又是“施害者”?具体情况需等警方进一步调查结果公布后才能得知,时代财经将继续跟进报道。

1.86亿“合同诈骗案”持续发酵

然而,对方随后却出现了付款逾期的情况。晶凯电子经过多方调查后,陆续发现上述业务存在诸多异常,意识到可能存在合同诈骗,于是在今年3月向安庆公安局报案。飞凯材料卷入合同诈骗案件,可能早有迹象。今年1月底,该公司已在业绩预告中提及,受单一客户经营不善影响,该公司计提了相应的信用减值损失,导致2023年业绩下降。

A股再现“合同连环诈骗”,国家电网一子公司或扮演重要角色

近日,A股再现一起合同诈骗案。7月9日盘后,科创信息(14.380,-0.60,-4.01%)(300730.SZ)发布关于收到《立案告知书》的公告称,因在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为,公司疑似被合同诈骗,湖南省长沙市公安局高新区分局决定对公司立案侦查。科创信息遇到的情况或非个案。银柿财经整理发现,今年以来,还有创意信息(10.8...

办案手记 | 闫淮南、李明真律师有效辩护,从一起骗取贷款罪案当事...

现有证据不能证明给银行或金融机构造成了重大损失,因而认定为无罪1.案号:青海省某工程集团有限公司、南京某房地产开发有限公司等骗取贷款罪一审判决书,青海省西宁市城西区人民法院(2020)青0104刑初114号判决内容:经查,根据公诉人当庭出示的抵押物清单,不动产资料查询结果,民事判决书,竞买公告等相关材料,本案涉案贷...