话费“慢充”能打折?警惕陷阱!可能是帮人洗钱

中国联通也曾在其官方平台提醒，使用慢充平台的用户可能在无形之中成为电信诈骗的“帮凶”，并为自己的财产安全留下很大隐患，不少用户在网上低价充值话费后，手机卡被封停，原因就是涉及网络诈骗案件，甚至因此被传唤至公安机关接受调查，请用户寻找正规渠道充话费。来源：第一财经日报

话费“慢充”能打折?当心陷入洗钱陷阱

这是“话费慢充”的一种常见陷阱:诈骗团伙在收到充值费用后,引导诈骗被害人以扫码支付、做刷单任务等形式,用自己的资金为消费者充值,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的。此外,也可能有洗钱团伙在收到充值费用后,使用骗取别人的钱直接为消费者充值。“慢充”较长的到账时间,...

“话费慢充”可能是帮人洗钱

在得知上家充值话费的资金很可能涉嫌违法犯罪后,小林并没有收手,继续从事该业务,共赚取好处费8万余元。2024年3月,小林被公安机关抓获。6月11日,该案被移送至浙江省绍兴市上虞区检察院审查起诉。原来这种“话费慢充”套路的背后,实际是诈骗分子在转移违法犯罪资金,他们收集大量的充值订单,等诈骗行为发生、被害人转...

话费慢充可能是帮人洗钱 背后隐藏诈骗陷阱

他们收集大量充值订单,在诈骗行为发生时直接将被骗资金为客户充值话费,使这些客户在无形中成为电信网络诈骗团伙的“帮凶”。许多用户因在网上低价充值话费导致手机号码被封停,甚至被传唤接受调查。通过检察官的释法说理,小林才明白自己开展话费“充值”的过程就是帮助诈骗团伙洗白赃款。小林自愿认罪认罚,积极退赔8万余元。

话费“慢充”能打折?@太原人,可不是什么“羊毛”都能薅!

受害人A购买充值商品后，诈骗分子通常会承诺“三天到账”，有时时间可能会更长，而这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。境外诈骗分子收到干净资金后，通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段，对其他对象实施诈骗，使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式，向受害人A的手机账户进行充值。简单说，就是诈骗分子...

买“现金花束”、充“手机话费”……堵住洗钱新暗道

通过买卖“现金花束”、充值“手机话费”洗钱2023年底,黑龙江省鸡西市公安局发现洗钱团伙通过在鲜花店购买“现金花束”洗钱的违法活动(www.e993.com)2024年11月28日。鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案二大队大队长袁泉说,洗钱团伙短期内在多家鲜花店预定2万元的“现金花束”,鲜花店经营者只收取200元加工费,在不知情的情况下帮助他人转移违法犯...

“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!

却是被诈骗来的被害人的钱网上油卡慢充、游戏币慢充等也是同样套路所以当看到“慢充”话费广告大家千万不要贪心到账的话费很有可能是涉诈资金不但电话卡可能会被封停还有可能涉诈成为洗钱“工具人”承担法律后果!赶紧转发提醒亲友们!综合:央视新闻、今视频客户端...

“充话费”有可能帮骗子洗钱

“充话费”有可能帮骗子洗钱“电诈分子的狡猾只有你想不到,贪图突如其来的小便宜,很可能就成为‘电诈工具人’……”近日,丰台公安分局以案说法,公开了诈骗分子的一些洗钱伎俩。充话费竟然涉嫌洗钱小李在某二手平台看到一条消息:充值412元得500元。也就是,只需要花412元就可以得到500元的话费。经过询问平台...

充话费竟涉嫌“洗钱” 警方提醒:当心成“电诈工具人”

“话费慢充”服务,以此吸引不明真相的客户购买;在客户充值话费后,经慢充平台层层传递至不法分子账户,不法分子则用诈骗来的资金给客户进行话费充值,同时利用正当充值话费交易的“外衣”实现涉案资金的洗白;由此,诈骗团伙通过手机充值,完成了涉案资金的洗白,充值话费的客户间接成了洗钱团伙的帮凶,导致手机卡及相关账户被...

南通多人因充话费被公安局请“喝茶”!!!

经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封停的后果反诈君提醒建议大家平时选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值虽然优惠较小但安全有保障...